1、新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-041 新 疆 天润 乳 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年7月2日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第 三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本
2、 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年7 月2 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 新疆天润乳业股份有限公司 网络投票起止时间：自 2020 年7 月2 日 至2020 年7 月2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2
3、5,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议 案已经 公司
4、 第七 届董事 会第四 次会 议审 议通过，详见 同日 刊登 于上海证券报 及披露在上海证券交易所网站 的相关公告。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 新疆天润乳业股份有限公司 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登
5、陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才
6、能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600419 天润乳业 2020/6/24(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)相关工作人员。五、会 议登 记方法（一）登记所需材料 1.自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件新疆天润乳业股份有限公司 或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证
7、复印 件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。2.法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账 户卡复 印件、法定代表 人身份 证；法 定代表人 委托代 理人出 席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人 身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书办理现场登记手续。（二）登记时间 2020 年6 月28 日、6 月29 日北京时间 10:00-14:00，15:00-19:00。（三）登记地点 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆 天润乳业股
8、份有限公司证券投资部办理登记手续。（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2020 年6 月29 日 19:00 时）。六、其 他事 项（一）联系方式 登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部 邮编：830088 联系人：冯育菠、陶茜 电话：0991-3960621 传真：0991-3930013（二）现场参会注意事项 拟出席会 议的股 东或股 东代理人 请于会 议开始 前半个小 时内到 达会议 地 点，新疆天润乳业股份有限公司 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。（三
9、）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。（四）授权委托书格式详见附件。特此公告。新 疆天润乳业股份有限公司 董事会 2020 年 6 月17 日 附件1：授权委托书 新疆天润乳业股份有限公司 附件1：授权委托书 授权委 托书 新疆天润乳业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年7 月2 日 召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 新 疆 天 润乳 业 股份 有限公 司 关 于向 控股 子 公司提 供委托贷款的议案 委托人签名（公司盖章）：委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：受托人签名：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
