股票代码：600416 股票 简称：湘电股份 编号：2021 临-043 湘 潭电机 股份 有限公 司 第 八届 董 事会 第 五次 会议 决议公 告 本公 司董事会 及全体董事保 证本公告 内容不存在任 何虚假记 载、误导性陈 述或者重 大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整 性承担个 别及连带责任。2021 年 8 月 16 日，湘 潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，9 名董事参与了表决。会议符合 公司法和公司章程的有关规定。会议审议并全票通过了如下议案：一、审 议通过 了 关于 公司 高 级管理 人员 辞职 的 议案 公司副总经理舒源先生、杨达先生因工作调整，不再担任湘潭电机股份有限公司副总经理职务。二、审议通 过了 关 于制 定的 议案 为明确公司总经理办公会议事程序，规范总经理办公会议事和决策行为，保证经理层 依法及 时行权 履职，依 据中 华人民 共和国公 司法 中华 人民共和国证券法 等相关法律法规及 湘潭电机股份有限公司章程，特制订该议事规则。该规则自董事会审议批准之日起生效实施。特此公告。湘潭电机股份有限公司 二二一年八月十 七日
