1、证 券代 码：600416 证 券简 称：湘 电股 份 公告编 号：2016-临074 湘 潭 电机 股 份有 限 公司 关 于 召开 2016 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2016年12月26日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年12
2、 月26 日 下午2 点00 分 召开地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年12 月26 日 至2016 年12 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
3、沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于组建湘电军工装备有限公司的议案 2 关 于 增 加 公 司 经 营 范 围 并 修改 公 司 章 程 的议案 3 关 于 为 湖 南 福 斯 湘 电 长 泵 泵 业 有 限 公 司 银 行 授信提供担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 2016 年 12 月 9 日中 国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 2、特别决议议案：
4、2 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交
5、 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以
6、书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600416 湘电股份 2016/12/21(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项 规定的有效
7、证件的复印件），公司不接受电话方式登记。4、登记时间：2016 年 12 月 23 日（星期 五），上午 8：00 12：00，下午 14：00 17：30。5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部 联系人：李怡文 刘珏 联系电话：0731-58595252 传真：0731-58595252 通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街 302 号 邮政编码：411101 六、其 他事 项 参加会议的股东住宿费和交通费自理。特此公告。湘 潭电机股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 9 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 湘潭电机股份
8、有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月26日 召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于组建湘电军工装备有限公司的议案 2 关于增加公司经营范围并修 改公司章程的议案 3 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
