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600423ST柳化关于预计公司2020年日常关联交易的公告20200430.PDF

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资源描述

1、股票代码:600423 股票简称:ST 柳化 公告编号:2020-011 1 柳 州 化 工 股 份 有限 公 司 关于预计公司 2020 年 日 常 关 联 交易 的 公 告 重要内容提示:需提交公司2019 年 年度 股东大会审议 本次审议的日常关 联交 易,有利于公司稳定 经营、降低采购成本;未 对关 联方形成较大 依赖。一、日 常关 联交 易基 本情 况(一)日常 关联 交易 履行 的审议 程序 2020 年4月29 日,公 司第 五 届董事 会第 五十 二 次 会议 以 六票 赞成、零 票反 对、零票弃 权,审议 通过 了关于预计公司2020年 日 常 性 关 联 交 易 的 议 案

2、,关联 董事陆 胜云、袁 志刚 回避 表决。独立董事对预计公司2020年 日 常 性 关 联 交 易 进 行 了 事 前 认 可,并 发 表 独 立 意 见 认 为:公司预 计的2020 年度各项 日常 关联 交易 是基 于公司 以往 年度 发生 并持 续至今 的交 易事 项,有利 于促进 公司 稳定 经营、降 低 采购成本,不 会影 响公 司运 营的独 立性,不 存在 损害 公司及 股东 利益 的情 况。公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为:本项关联交易,是公司正常生产经营所必需,能充分发挥公司与关联方的协同效应,有利于降低公司成本,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合

3、理,不会损害公司及公司股东利益,同意提交公司第五届董事会第 五十二次 会 议 审 议。此项议案尚需提交公司2019 年 年 度股东大会审议,与 该 关 联 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 人 将 放 弃 在 股 东 大 会上的投票权。(二)2019 年度实际发生的日常关联交易及2020 年度预计日常关联交易 关联交易类别 关联人 关联交易主要内容 2019 年预计金额(万元)2019 年实际发生额(万元)2020 年预计金额(万元)向关联人购销商品 广西柳州化工控股有限公司 材料等 300 37.03 0 广西柳化氯碱有限公司 氢气、蒸汽、材料等 3500 2195.78 2500 柳

4、州市大力气体有限公司 氧气、二氧化碳等 800 46.14 0 柳州融水柳化化工 有限公司 材料等 100 0.41 0 接受关联人提供的劳务 广西柳州化工控股有限公司 汽车运费、设备维修及工程安装费 2800 1454.99 0 本公司董事会及全体 董 事保证本公告内容不 存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真 实性、准确性和完整 性 承担个别及连带责任。股票代码:600423 股票简称:ST 柳化 公告编号:2020-011 2 其他 广西柳州化工控股有限公司 土地租赁费 430 372.42 400 柳州化学工业集团有限公司 土地租赁费 450 419.97 42

5、0 合计 8380 4526.74 3320 二、关 联方 介绍 和关 联关 系(一)关联 方的 基本 情况 1、关 联方 基本 信息 关联方名称 企业性质 注册资本(万元)法定代表人 主营业务 主要股东 住所 广西柳州化工控股有限公司 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)10,000 陆胜云 产 权 交易、股 份转 让、装卸 服务、铁 路 运输 代理 服务、系 列微 肥试 产等。广西柳州市产业投资发展集团有限公司(持股 100%)广西柳州市北雀路67 号 柳州化学工业集团有限公司 有限责任公司(外 商 投资企业与内资合资)42,400.063 陆胜云 系 列 微肥 试产、进 出口 经

6、营 业务;机 械 设备 安装;机 械加 工;设备 修理等 广西柳州化工控股有限公司(持股91.20%)广西柳州市北雀路67 号 广西柳化氯碱有限公司 其他有限责任公司 28,648.58 肖泽群 烧 碱、液 氯、盐酸、次 氯酸 钠、硫酸、氢生 产、销售;食 品添 加剂 盐酸、食品 添加 剂氢 氧化 钠的 生产 销售;聚氯 乙烯、芒 硝的 生产、销 售等。广西柳州化工控股有限公司(持股 93%)广西鹿寨县鹿寨镇建中西路100 号 2、关 联方 最近 一个 会计 年 度的主 要财 务数 据 关联方 名称 2018 年度 主要 财务 数据(万元)总资产 净资产 主营业 务收 入 净利润 广西柳州化工

7、控股有限公司 216,637.94 34,199.69 5,795.96-6,234.48 柳州化学工业集团有限公司 213,331.89 51,988.79 1,584.64-19,096.42 广西柳化氯碱有限公司 121,642.03 16,311.95 49,087.22 4,717.71(二)关联 方与 上市 公司 的关联 关系 关联方名称 与公司的关系 符合上交所股票上市规则有关条款情况 广西柳州化工控股有限公司 控股股东的一致行动人 属于 股票上市规则10.1.3(五)款规定的法人 柳州化学工业集团有限公司 控股股东的一致行动人 属于 股票上市 规则10.1.3(五)款规定的法人

8、 广西柳化氯碱有限公司 控股股东的一致行动人 属于 股票上市 规则10.1.3(五)款规定的法人 三、关 联交 易定 价政 策 本次关 联交 易为 公司 购销 商品等 日常 性交 易,有市 场价的 按市 场定 价,没有 市场价 的采 用成 本+税金+合理利 润协 商定 价,以银 行存款 当月 进行 结算。股票代码:600423 股票简称:ST 柳化 公告编号:2020-011 3 四、关 联交 易目 的和 对上 市公司 的影 响 由于生 产经 营的 需要,公 司 与 前述 关联 方每 年都 会发 生一定 金额 的日 常性 关联 交易,该交 易是 必要 的、连续的,能 充分 发挥 公司 与 关联方 的协 同效 应,交易 商 品 有市 场定 价的 采用 采用 市 场定 价,无市 场定 价的,采用成 本+税金+合理 利润 双方协 商定 价,定价 明确、合理,符合 公开、公平、公正的 原则,交 易金 额采 用银行存 款结 算,关 联交 易 不会对 公司 的独 立运 行产 生影响,不会 损害 公司 股 东利益,未 对 公司 生产 经 营构成不利 影响,未 形成 对关 联方的 较大 依赖。特此公 告。柳州化 工股 份有 限公 司董 事会 2020 年4 月30 日

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