1、证券代码：600421 证 券 简称：*ST 国药 公告编号：2013-038 武汉国药 科技股份 有限公司 第六届董 事会第 七 次会议决 议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。武汉国药科技股份有限公司第六届董事会第七 次会议于2013 年11月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2013年10月4日以电话、短信、邮件等方式发出。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合
2、 公 司法 和 公司章程的有关规定。一、审议并通过 关于与上海崇明奥琰内燃机配件有限公司日常关联交易的议案。因生产经营的需要，同意公司持股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司在未来8个月内（至2014 年6月30日）向 公司关联方上海崇明奥琰内燃机配件有限公司采购生产相关产品共计不超过2500万元人民币。本议案涉及关联交易事项，关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良回 避表决，非关联董事 徐军、黎地、华伟 对本议案进行表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项需提交公司2013年第四 次临时股东大会审议。二、审议并通过 关于召开 公司2013年第四次临时股东大会的议案。同 意于2013年11月25日召开公司2013 年第四次临时股东大会。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告 武汉国药科技股份有限公司董事会 2013年11月9日
