1、证 券代 码：600429 证券 简称：三元股份 公告 编号：2017-044 北 京 三元 食 品股 份 有限 公 司 2017 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年9 月 29 日(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南 区四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 35 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,157,597,137 3、出席会议的股东 所 持有表
2、决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）77.2990(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司 董事长常毅先生主 持，会议的召集、召开及表决方式符合 公司法、上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）等有关法律法规和公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 5 人，董事薛刚先生、陈启宇先生、张学庆先生、郑晓东先生 因公务原因不能亲自参会；2、公司在任监事 3 人，出 席 1 人，监事张志宇先生、唐燕平先生因公务原因
3、不能亲自参会；3、董事会秘 书张娜 女士出 席了本次 会议；公司部 分高级管 理人员 列席了 本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 850,042,660 99.8501 1,275,764 0.1499 0 0.0000 2、议案名称：关于公司与 复星高科、复星健控签 订（股份认购协议）的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比
4、例（%）A 股 850,042,660 99.8501 1,275,764 0.1499 0 0.0000 3、议案名称：关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,156,336,073 99.8910 1,261,064 0.1090 0 0.0000 4、议 案 名 称：关 于 公 司 与 复 星 高 科、复 星 健 控 签 订（股东协议）的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 850,042,
5、660 99.8501 1,275,764 0.1499 0 0.0000 5、议案名称：关于公司与复星高科、复星健控签订（附属 协议）的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 850,042,660 99.8501 1,275,764 0.1499 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方 案的议案 17,464,338 93.1923 1,275
6、,764 6.8077 0 0.0000 2 关于公司与复星高科、复星健控签订（股份认 购协议）的议案 17,464,338 93.1923 1,275,764 6.8077 0 0.0000 3 关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案 17,479,038 93.2708 1,261,064 6.7292 0 0.0000 4 关于公司与复星高科、复星健控签订（股东协议）的议案 17,464,338 93.1923 1,275,764 6.8077 0 0.0000 5 关于公司与复星高科、复星健控签订（附属协议）的议案 17,464,338 93.1923 1,275,764 6.
7、8077 0 0.0000 注：上 海 复 星 创 泓 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业（有 限 合 伙）（简 称“复 星 创 泓”）持 有 本 公 司56,661,562 股 股份，占 公 司股份 总数 的 3.78%；上海 平闰投 资管 理有 限公 司（简称“平 闰投资”）持有 本 公 司 249,617,151 股 股 份，占 公 司 股 份总 数 的 16.67%。复星 创 泓与 平 闰 投 资系一致 行动 人，因此，本 表格披 露的 5%以 下股 东 的表决 情况 未包 含复 星创 泓表决 情况。(三)关于议案表决的有关情况说明 上述第 1、2、4、5 项 议案涉及关联交易事项
8、，股东 上海平闰投资管理有限公司（持有表决权股份数量为 249,617,151 股）、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份数量为 56,661,562 股）在审议该议案时均回避表决。上述 第 1、2、4、5 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所 律师：赵伟昌、章杨蕾 2、律师鉴证结论意见：北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、股东大会 规则 及公 司章程 的有关 规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、北京三元食品股份有限公司 2017 年第一次临 时 股东大会决议；2、北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2017 年第一次 临时 股东大会的法律意见书。北京三元食品股份有限公司 2017 年 9 月29 日
