1、证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2021-034 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01 债券代码：155554 债券简称：19 金证债 深圳市金证科技股份有限公司 第七届董事会 2021 年第四次 会议决议公告 深圳市金 证科 技股份 有 限公司（以下 简称“公 司”）第 七届董 事会2021年第四 次会议 于2021年4 月28 日以通 讯表决 方式召 开。会议 应到董 事8名，实到董 事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合 公司法 及公司章程的规定。一、会议 以同 意8票，反对0票，弃权0票 的 表决结 果审 议通过 关于 公司202
2、1年第 一 季度报 告的 议案；具体内容详见公司刊登在 中国证券报、证券时报、上海证 券报、上海证券交易所网站（）的 深圳市金证科技股份有限 公司2021年 第一季度报告。二、会议 以 同意8 票，反 对0 票，弃权0 票 的 表决 结果 审议通 过 关于会 计政策 变更 的议案。具体内容详见公司刊登在 中国证券报、证券时报、上海证 券报、上海证券交易所网站（）的 深圳市金证科技股份有限 公司关于会计 政策 变更的公告。特此公告。深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二二一年四月 二十八日 公司董事会及全体董 事 保证本公告内容不存 在 任何虚假记载、误导 性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
