1、第 1 页 共 2 页 证 券代 码：600444 证 券简称：国 机通用 公告编 号：2020-021 国机通用机械科技股份有限公司 第七届董事会第 八 次会议决议公告 本 公司 董事会 及全体 董事 保证本 公告 内容不 存在 任何虚 假记 载、误 导性 陈述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。一、董 事会会议召开情况 国机通用 机械 科 技 股份有限 公司（以下 简称“公 司”或“本 公司”）第七届董 事会第 八 次会议通 知于 2020 年 12 月 17 日以 电 子邮件和 电话方式发 出，会 议 于 2020 年 12 月 23
2、 日以通讯 方式召 开，会 议应 出席董事11 人，实际 出席董事11 人。本 次董事会 会议的 召 开及程序 符合国家有 关法律、法规和公 司章程 的 规定，会 议决议 合 法有效。会议审议并形 成如下 决 议:二、董 事会会议审议情况(一)审议通过 关于 核销 部分应收款项 的议 案 为真实反 映公司 财 务状况，根据 企 业会计准 则 及 公 司相关制度规定，公司 对 应 收款项进 行清理，对存在以 下情况 之 一的、确 实已无法收回 的应收 款 项予以核 销：1、已 被工商 部门吊 销、注销 营业执 照 导致无法 追索；2、已 经司法 判决或 调解后确 已无法 收 回的；3、年 代久远
3、、催收 无效，确 已无法 收 回的应收 款项。公司本次 核销的 应 收款项合 计人民 币 8,915,297.68 元，本次核销的应收 款项绝 大 部分是 2012 年 及以 前历年积 存的应 收 款项，拟 核销的应收 款项已 全 额计提减 值准备，无对关联 方应收 款 项。本次核 销处理不会 对公司 损 益产生重 大影响，本 次核销符 合公司 实 际情况及 会计准则的 要求，不 涉及关联 方，不 存 在损害公 司股东 利 益的行为。同意公司 根据相 关 法律、法 规的要 求和 国资相关 管理规 定 及公司内控制度 的要求，按照依法 合规、规 范操作的 原则，对 公司部分 应收款项进行 核销。本 议案无需 提交公 司 股东大会 审议。第 2 页 共 2 页 表决结 果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容 详见公 司 同日在 上 海证券 报 及上海 证券交 易所网站（）披露的公 司 关于核 销部分应 收款项 的 公告（公告 编号：2020-023）。（二）审议通过 关于制定 信息披露暂缓与豁 免业务管理制度的议 案（本制度 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站）。表决结果 为：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。特此公 告。国机通 用机械科技 股份有 限公司 董事会 2020 年12 月24 日
