1、 1 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临013 广 东 冠豪 高 新技 术 股份 有 限公 司 第 六 届监 事 会第 十 次会 议 决议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会会 议召 开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2016 年 3 月 12 日在北京以现场会议方式召开，公司监事陈海青、刘岩、崔雪莲出席了会议，会议通知和表决程序符合 公司法、公司章 程 的规定。会议由监事长陈海青先生主持。二、监
2、 事会会 议审 议情况（一）监 事 会 以 3 票同意、0 票 反 对、0 票 弃 权 审 议 通 过 了2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告，本议案尚需提 交公司 2015 年度股东大会审议。（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2015年 年 度 报 告（全 文 及 摘 要），本 议 案 尚 需 提 交 公 司2015 年 度 股 东 大 会 审 议，监事会 对年度报告的编制 过程提出书面审核意见如下：1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和
3、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。（三）监 事 会 以 3 票同意、0 票 反 对、0 票 弃 权 审 议 通 过 了2015 年 度 利 润 分 配 预 案，本议案尚需提交 公司 2015 年度股东大会审议。2015 年度本期归属于母公司所有者的净利润为 36,761,452.54 元，加上年末 2 未分配利润 394,245,945.12 元，减当年提取的法定盈余公积 2,925,605.76 元，减上年度对股东的分配 38,139,463.29 元后，可供投资者分配的期末未分配
4、利润为389,942,328.61 元。本次利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,271,315,443 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.1 元（含 税）现 金 红 利，共 计 派 发 现 金 红 利12,713,154.43 元。（四）监 事 会 以 3 票同意、0 票 反 对、0 票 弃 权 审 议 通 过 了2015 年 度 财 务 决 算 报 告 暨 2016 年度 财 务 预 算 方 案，本议案尚需提 交公司 2015年度股东大会审议。（五）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于 2016 年 度 向 银 行 申 请 综
5、合 授 信 额 度 的 议 案，本议案尚需提交公 司 2015 年度股东大会审议。经审议，监事会同意公司自 2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日向 银行申请综合授信额度人民币 28 亿元（含流动资 金借款、项目借款、并购借款及子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），子公司借款不超过人民币 4 亿元，其中湛江冠豪纸业有限公司借款不超过 3 亿元；珠海冠豪 条码科 技有限 公司与珠 海冠豪 纸业有 限公司两
6、家借款 合计不 超过 1 亿元，并由公司提供担保。（六）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于为子公司 2016 年 银 行 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案，本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015年 度 股 东 大 会 审 议。2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日，公司 全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币 3 亿元，控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度合计不超过人民币 1 3 亿元，监事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。详情 请查 阅公 司披 露在
7、上海 证券 交易 所网 站（http:/）上的关于为子公司 2016 年银行综合授信提供担保的公告（公告编号：2016-临014）。（七）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经审议，监事会认为公 司以闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司的资金需求，未违反有关法律法规和公司的规定，也不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司将不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用 期 限 自 董 事 会 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个月。详 情 请 查 阅 公 司 披 露 在 上
8、 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 的 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告（公 告 编 号：2016-临015）。（八）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金，用于银行定期存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。监事会将对募集资金的使用情况履行监督职责。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网
9、站（http:/）上的 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2016-临 016）。（九）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 公司及 控 股 子 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 议 案，本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日，公司 及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司发生日常关联交易。4 详情 请查 阅公 司披 露在 上海 证券 交易 所网 站（http:/）上的2016 年度
10、日常关联交易公告（公告编号：2016-临017）。（十）监 事 会 以 3 票同意、0 票 反 对、0 票 弃 权 审 议 通 过 了2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告。2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）。（十一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已按承诺项目使用 504,461,301.65 元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 82,127,119
11、.13 元，以定期存款方式进行 现 金 管 理 余 额 93,710,000.00 元，未 转 付 一 般 户 的 非 公 开 发 行 费 用 余 额3,200,000.00 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 758,967.91元，截至 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户余额为 6,417,147.13 元。监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责，认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定，将募集资金投入募投项目建设，做到专户存储，专款专用。详情 请查 阅公 司披 露在 上海 证券 交易 所网 站（http:/）上的关于公司募集资金 存放与实际使用情况的 专项报告（公 告 编 号：2016-临018）。特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司监事会 二一六年三月十五日
