1、股票简称 股票简称 股票简称 股票简称：瑞贝卡 瑞贝卡 瑞贝卡 瑞贝卡 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码：600439 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号：临 临 临 临 2011-007 河 南 瑞 贝 卡 发 制 品 股 份 有 限 公 司 河 南 瑞 贝 卡 发 制 品 股 份 有 限 公 司 河 南 瑞 贝 卡 发 制 品 股 份 有 限 公 司 河 南 瑞 贝 卡 发 制 品 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 第 四 届 董 事 会 第 第 四 届 董 事 会 第 第 四 届 董 事 会 第 二 十 一 二 十 一 二 十 一 二 十 一 次 会 议 决
2、议 公 告 次 会 议 决 议 公 告 次 会 议 决 议 公 告 次 会 议 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责
3、任 准确性和完整性承担个别及连带责任。河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2011年4月9日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2011年 4 月 20 日下午 14：00 在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议召开符合公司法和公司章程的规定，形成的决议合法有效。公司董事审议并形成如下决议：1、审议通过了公司2011 年第一季度报告全文及正文；表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。2、审议通过了关于调整董事会三个专业委员会组成人员的议案；鉴于陆新尧先生已辞去公司董事职务，根据公司章程、上
4、市公司公司治理准则有关规定及董事长的提名，对董事会战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员做如下调整：1、战略发展委员会 战略发展委员会 战略发展委员会 战略发展委员会 主任委员：郑有全 委 员：郑桂花、王宏光、胡丽平、阎登洪 2、提名及薪酬与考核委员会 提名及薪酬与考核委员会 提名及薪酬与考核委员会 提名及薪酬与考核委员会 主任委员：阎登洪 委 员：郑文青、晁慧霞、胡丽平、王芳 3、审计委员会 审计委员会 审计委员会 审计委员会 主任委员：王芳 委 员：王宏光、冯彦生 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。3、审议通过了公司董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度刊登于 2011 年 4 月 21 日的上海证劵交易所网站（）表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。特此公告。河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董 事 会 2011 年 4 月 21 日
