1、 证 券 代 码：600439 证 券 简 称：瑞 贝 卡 公 告 编 号：临2019-015 债 券 代 码：136076 债 券 简 称：15 瑞贝 卡 河 南 瑞贝 卡 发制 品 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会第 七 次会 议 决议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗漏，并 对其内 容 的 真实性、准 确性和 完 整 性承担 个 别 及连带 责 任。河 南 瑞 贝 卡 发 制 品 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 七 届 董 事 会 第 七
2、 次 会议通知于 2019 年 8 月 13 日以 书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2019年 8 月 28 日在公司科技大楼三楼会议室以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（董事郑文静女士、独立 董事马群先生和独立董事常晓波先生以通讯表决的方式出席）。会议召开符 合 公司法 和 公司章程的规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：1、审议通过了公司2019 年半年度报告及其摘要 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2、审议通过了公司关于公司会计政策变更的议案 公司董事会认为，本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更。本次事项无需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（）刊 登 的 关 于 公 司 会 计政策变更的公告。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董 事 会 二一九年 八月二十八日
