1、 1/2 证券代 码：600436 证券简称：片 仔癀 公告编号：2022-036 漳 州 片仔 癀 药业 股 份有 限 公司 第 七 届监 事 会第 五 次会 议 决议 公告 本 公 司 监 事 会 及全 体 监 事 保 证 本 公 告 内容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担法 律责任。漳 州片 仔癀药 业股份 有限 公司（以下简 称“公司”）第七届 监事会第五次 会议于2022 年06 月30 日（星 期 四）下午 16：30 在公司片仔癀大 厦 15 楼 会议 室以 通讯 会议方 式 召开。会 议通
2、知 和 议案以专 人送达方式 发出。本 次会议应 参加表 决 的监事 5 名，实 际 表决的监事5名。会议 召开符 合 公司法 和 漳 州片 仔癀药业 股份有 限 公司章程（以下简 称“公 司章程”）等相关规定，合法、有 效。本次会议由监事陈 纪鹏先 生 主持，议 案经与 会 监事审议，做出 如 下决议：一、审议 通过 公 司关于选 举 第七 届 监事会主 席的议 案；参加表决 的监事5 票同意,0 票 反对，0 票弃权。会议选举 陈纪鹏 先 生为第七 届监事 会 主席，任 期与第 七届 监事会任 期一致（简历 附后）。陈纪 鹏先生 经公 司第七 届监事 会第 四次会 议及公司2021 年年度
3、 股东大会 审议通 过 聘任为公 司监事。特此公告。漳州片仔 癀药业 股 份有限公 司 监 事 会 2022 年7 月 1 日 2/2 附：陈 纪鹏先生个人简历：1968 年9 月 出生，中共党员，医学 硕 士，教授 级高级 工 程师、执业药师。1990 年 8 月至1993 年1 月，任漳州市 制药厂 药 物研究所 技术员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州 片仔癀 集 团公司（漳州制药厂）药 物研 究所技术 员、药物 研究所副 所长；1999 年12 月至2011 年 11 月，任公 司副总经 理；2011 年11 月至2017 年9 月，任公司董事、公司副 总 经理；2017 年 9 月至 2022 年 4 月，任 公司董事、公司董事 会秘书、公司副总 经理；2022 年4 月至 2022 年6 月，任中共漳州片 仔癀药 业 股份有限 公司委 员 会党委副 书记、公 司董事、公 司董事会秘 书、公 司 副总经理；2022 年6 月至今，任公 司监 事。
