1、 1/5 证券代 码：600436 证券简称：片 仔癀 公告编号：2022-016 漳 州 片仔 癀 药业 股 份有 限 公司 第 七 届董 事 会第 二 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。漳 州片 仔癀药 业股份 有限 公司（以下简 称“公司”）第 七 届 董事会第 二次 会议于2022 年4 月14 日（星 期四）上午 9：00 在公司片 仔癀大厦 22 楼会 议室 以现场结 合通讯 的 方式召开。会议 通 知和议案 以专人送达、电子 邮
2、件方式发 出。本 次 会议应参 加表决董事 9 人，实际表决的董事9 人。会议召开 符合 公 司法 与 漳州片 仔癀药业 股份有限公司 章程（以 下简称“公司章 程”）的 有关规 定，合 法、有效，会议由董 事长林纬奇 先生主 持。经审 议，与会董 事以现 场 和通讯 的 表决方式表 决以下 决 议：一、审议 通过 公司 2021 年度 总经理 工作报告；出席会议 的董事9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。该议案无 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。二、审议 通过 公 司 2021 年度 董事会 工作报告；出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。报告 内
3、容详见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的公告。该议案尚 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。三、审议 通过 公 司 2021 年度 独立董 事述职报 告；2/5 出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。报告 内容详见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的公告。该议案尚 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。四、审议通 过 公司 关于聘任 会计师 事 务所及确 定其报 酬 事项的议案；出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。议案 内容详见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的 公司 关于续 聘会 计
4、师事务 所的公告（2022-018 号）。该议案尚 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审议。五、审议通 过 公司 关于 2021 年 度日常 关联交易 情况及2022 年度日常关 联交易 预 计的议案；出席会议 的董事4 票同意，0 票反 对，0 票弃权,5 票回 避 表决。关联董事 林纬奇 先 生、林柳强 先生、黄进明先 生、陈纪 鹏先生、杨 海鹏先生 回 避表决 此 项议案。议案内 容详 见公司同 日在上 海 证券交易 所网站披露 的 公 司关 于 2021 年度 日常关 联交易情 况及 2022 年度日常关联交易 预计的 公 告（2022-019 号）。该议案无 需提交 至
5、公司 2021 年 年度股 东大会审 议。六、审议 通过 公 司 2021 年度 审计委 员会履职 情况报 告；出席会议 的董事 9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。报告 内容详见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的公告。该议案无 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。3/5 七、审议 通过 公 司 2021 年度 内部控 制自我评 价报告；出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。报告 内容详见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的公告。该议案无 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。八、审议 通过 公 司 2021 年
6、度 报告及 摘要；出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。报告 内容详见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的公告。该议案尚 需提交 至 公司 2021 年年 度股 东大会审 议。九、审议通 过 公司 2021 年度 财务决 算及 2022 年 度财务 预算报告；出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。报告 内容详见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的公告。该议案尚 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。十、审议 通过 公 司关于会 计政策 变 更的议案；出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。议案 内容详
7、见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的 公司 关于会 计政 策变更的 公告（2022-020 号）。该议案无 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。十一、审 议通过 公司 2022 年度 向银 行 申请综 合授信 额 度的议案；出席会议 的董事9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。基于公司 正常生 产 经营，确 保完成 年度 经营计划 和目标，公 司（含 4/5 控股子公 司）需 不时 向银行申 请贷款 以 补充流动 资金。结合 公司 2021年度实际 融资情 况 及 2022 年度经 营计 划，公司 及控股 子 公司拟向 农业银行、中 国银行、兴业银行 等银行 机
8、构申请综 合授信 额 度总规模 不超过人民 币 18 亿元，期限为 壹年。授 信期限内，授信 额 度可循环 使用。以上授 信额度 不等于公 司的实 际 融资金额，实际融 资金额应 在授信额度内，并以银 行与公司 实际发 生 的融资金 额为准，具体融资 金额将视公 司 运营资 金 的实际需 求合理 确 定。董事 会授权 给公 司管理层 根据 实 际 经 营 情 况 的 需 要，在 综 合 授 信 额 度 内 办 理 银 行 融 资 的 具 体 事宜。该议案无 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。十二、审 议通过 公司 2021 年 度利润 分配预案；出席会议 的董事 9 票同意
9、，0 票 反对，0 票 弃权。预案 内容详见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的公 司 2021 年度 利润分配 预案的公告（2022-021 号）。该议案尚 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。十三、审 议通过 公司 2021 年度 环 境、社会 及管治（ESG）报告；出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。报告 内容详见公司同日 在上海 证 券交易所 网站披 露 的公告。该议案无 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。十四、审 议通过 公司关于 修订 的议案；出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。议案 内容详
10、见 5/5 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 公 司 关 于 修 订的公告（2022-022 号）。该议案尚 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。十 五、审 议 通 过 公 司 关 于 修 订 的议案；出席会议 的董事 9 票同意，0 票 反对，0 票 弃权。制度 详见公司同日在上 海证券 交 易所网站 披露的 公 告。该议案尚 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大会审 议。十六、审 议通过 公司关于 成立党 办（董办）的议案；出席会议 的董事9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。为进一步 加强党 建 工作，提升 董事会 执行力，同意 公司 成立党办（董办）。党办（董办）的主 要职责：在 公司党 委的统 一领 导下，认真贯彻落 实党和 国 家的路线、方 针、政 策，贯彻落实 公司党 委的决策、部署，做好协 调、督 查和指导 工作。贯 彻落实公 司党委 会、股东 大会、董事会 的 决策部 署，做好跟 踪，并 按 要求进行 相应协 调 和处理等。该议案无 需提交 至 公司 2021 年 年度股 东大 会审 议。特此公告。漳州片仔 癀药业 股 份有限公 司 董 事 会 2022 年4 月16 日
