1、1 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-041 漳 州片 仔癀 药业 股份 有限 公司 关 于修 改公 司章 程的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2015 年度股东大 会审议通过公司 2015 年度利润分配预案，确定以公司2015 年度末总股本 402,211,473 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5 股，共计转增股本 201,105,737 股。公 司已于2016 年5 月24 日组织实施了 2015 年度权益分配方案，2016 年 5
2、 月 25 日新增股份上市。新增股份上市后，公司注册资本（股 本）由原来 402211473 元变更为603317210 元。同时，公司生产许可证变更，导致公司的经营范围发生变化。因此，现对 公 司章程 作如下修改：本次注册资本（股本）变更后，公司章程修订的具体内容如下：1、原第三条：公司于2003 年 5 月30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,全部为向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股,于 2003 年6 月 16 日在上海证券交易所上市 公司经中国证监会于 2013 年6 月3 日以证监 许可2013726 号
3、文核准，实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股，于 2013 年 7 月 11 日在上 海证券交易所上市。公司经2015 年 5 月26 日召开的2014 年度股东大会审议通过，以公司 2014年度末总股本160,884,589 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增15股，共计转增股本 241326884 股。新增股份于 2015 年 6 月 5 日在 上海证券交易所上市。现修订为：公司于2003 年 5 月30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于 2
4、003 年6 月 16 日在上海证券交易所上市 2 公司经中国证监会于 2013 年6 月3 日以证监 许可2013726 号文核准，实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股，于 2013 年 7 月 11 日在上 海证券交易所上市。公司经2015 年 5 月26 日召开的2014 年度股东大会审议通过，以公司 2014年度末总股本160,884,589 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增15股，共计转增股本 241326884 股。新增股份于 2015 年 6 月 5 日在 上海证券交易所上市。公司经2016 年 5 月6 日召开的2015 年度股 东大会审议通过，以
5、公司 2015年度末总股本 402,211,473 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5股，共计转增股本201,105,737 股。新增股份于 2016 年5 月25 日在上海证券交易所上市。2、原第六条：公司注册资本为人民币 402,211,473 元 现修订为：公司注册资本为人民币 603,317,210 元 3、原第十四条：经公司登记机关核准，公 司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊 剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产；糖果制品（糖果）的 生产；片剂类保健食品 的生产；饮料（固体饮料）；对外贸易；旅游商品
6、的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、糖浆剂、酊剂（含外用）、软 膏剂、锭剂、煎膏剂、中药饮片（含直接口服 饮片）（净制）的生产；糖果 制品（糖果）的 生产；代加工 片剂、硬胶囊剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料类）的生产；对外贸易；工艺美术品、化妆品的 批发、零售。（依法须 经批准 的项目，经相关 部门批 准后方 可开展经营活动）。4、原第二十二条：公司 2003 年 5 月 30 日 首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股 后,股3 份总数为14
7、,000 万股 福建省人民政府国有资 产监督管理委员会关 于漳州片仔癀药业股份 有限公司 股权 分置 改革有 关 问题的批 复(闽国 资 产权200664 号)批 准 公司股权分置改革方案,公司2006 年05 月10 日召开股权 分置改革相关股东会议通过了公司股权分置 改革方 案 公 司非流通 股股东 向公司 股权分置 改革方 案实施 股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付2.8 股股票作为对价获得流通权 公司2013 年7 月11 日实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股后，股份总数为160,884,589 股。公司 2015 年 6 月 5 日因实施 2014 年度利
8、润分配方案新增人民币普通股241,326,884 股，股份总数为 402,211,473 股。公司的股本结构为:股份总数 402,211,473 股,均为面值壹元的人民币普通股 现修订为：公司 2003 年 5 月 30 日 首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股 后,股份总数为14,000 万股 福建省人民政府国有资 产监督管理委员会关 于漳州片仔癀药业股份 有限公司股权 分置 改革有 关 问题的批 复(闽国 资 产权200664 号)批 准 公司股权分置改革方案,公司2006 年05 月10 日召开股权 分置改革相关股东会议通过了公司股权分置 改革方 案 公 司非流通 股股东 向公
9、司 股权分置 改革方 案实施 股权登记日登记在册的流 通股股东每 10 股支付2.8 股股票作为对价获得流通权 公司2013 年7 月11 日实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股后，股份总数为160,884,589 股。公司 2015 年 6 月 5 日因实施 2014 年度利润分配方案新增人民币普通股241,326,884 股，股份总数为 402,211,473 股。公司 2016 年 5 月 25 日因实施 2015 年度利润分配方案新增人民币普通股201,105,737 股，股份总数为 603,317,210 股。公司的股本结构为:股份总数 603,317,210 股,均为面值壹元的人民币普通股 此次修改的 公司章程 经公司第五届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。4 特此公告。漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2016 年 7 月 11 日
