1、 1 漳 州 片 仔 癀 药 业股 份 有 限 公 司 独立 董 事 关于 公 司 聘 任 高级 管 理 人 员 的 独立 意 见 根 据 中 国 证 券 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意见 上海 证券交 易所股票 上市规 则 漳州片 仔癀药 业股份有 限公司 章程(以 下简称“公司 章程”)和公司 独立董 事 工作制度 的 相关规 定,作为漳州 片仔癀 药业股 份有 限公司(以下简称“公司”)的 独 立 董 事,我 们 认 真 审 核 相 关 材 料,对 公 司 第 七 届 董 事 会 第 五 次 会议拟聘任 陈鸿辉 先 生为公司 副总经 理 发
2、表以下 独立意 见:1、本 次高 级管 理人 员的 提名 和聘 任程 序符 合 公司 章程 的 规定，聘任 程序合 法 有效；2、上 述高 级管 理人 员在 任职 资格 方面 拥有 履行 高级 管理 人员 职责所具备 的能力 和 条件，能够 胜任高 级管理人 员岗位 的 职责，未发 现有 公司法、中国 证券监督 管理委 员 会、上海证 券交易 所规定的 禁止任职情 况和市 场 禁入、处 罚并且 尚 未解除的 情况，符 合公司 法公司章 程中 有 关高级管 理人员 任 职资格的 规定；3、本 次聘任 高级管 理人员的 议案不 存 在损害中 小股东 利 益的情况。因此，独立 董事同意 上述高 级管理 人 员候选人 的提名，并将相关议案提交 至公司 董 事会审议。任期 与 第七届董 事会任 期 一致。独立董事：贾建 军、李广培、范志 鹏、杜守颖 漳州 片仔癀 药业股 份有限公 司 董事 会 2022 年7 月12 日
