1、证券代 码：600435 证 券简 称：北方 导航 编号：临 2016-040 号 北方导 航控制技术股份有 限公司 关于与 子公司衡阳北方光 电信息技术有限公 司签订 借款 合同展期协议的 公告。重 要内 容提示：合 同 标 的：北 方 导 航 控 制 技 术 股 份 有 限 公 司 提 供 给 衡 阳 北 方 光 电 信 息 技术有限公司 的借款。借款本金金额：8,100 万元。风险提示:如 衡 阳 北 方 光 电 信 息 技 术 有 限 公 司 出现资金周转困难 等 情 况，可能 存在借款逾期 归还 的风险。一、概述 衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称：衡阳光电）为本公司的控股子公司
2、，本公司2013 年 12 月2 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了关于将对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款转为借款的议案，将原 2009 年 12 月对衡阳光电的委托贷款转为对其的借款。借款本金人民币 9,000 万元（大写：人民币玖仟万 元整），期限三年（详情请见 2013 年 12 月3 日，中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站(http:/)北方导航 关 于 将 对 控 股 子 公 司 衡 阳 北 方 光 电 信 息 技 术 有 限 公 司 委 托 贷 款 转 为借款的公告）。目前尚有本金 8,100 万元（大写：人民币捌仟壹佰万 元整）及相应利息未归还
3、。衡阳光电 由于生产规模扩大、日常经营需求 等原因，向本公司提出了对上述借款进行展期的书面申请。双方拟签订借款合同展期协议。二、借款 合同展 期协 议的 主要 内容 1、协议双方 借款人（以下简称甲方）为衡阳北方光电信息 技术有限公司；出借人（以下简称乙方）为北方导航控制技术股份有限公司。2、协议主要条款 甲乙双方 同意对上述借款展期三年（自 2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 9 日），有关借款的其他约定不变，仍然按照 2013 年 12 月签订的 借款合同执行。本协议自双方签署并经 乙方董事会审议批准后生效。三、衡 阳北 方光电 基本 情况 衡阳光电为本公司的控股子公
4、司，注册资本 7,518 万元，出资人两名：北方 导航控 制技术 股份有 限 公司持有 其 90.69%的 股份，衡 阳弘 湘国有 资 产经营有 限责任公司持有其 9.31%的股份。经营范围为：光机电一体化产品、信息技术产品、电子测量仪器和应用电子产品的制造和销售；提供仪表组装、无线电机壳的加工服务；仪器仪表及家用电器的修理服务；矿业投资及铁矿粉的销售。2015 年末，衡阳光电经 审计的总资产为 21,496.77 万元，净资产为 9,829.51万元，营业收入为 6,009.05 万元，净利润为 479.85 万元，2016 年 9 月末，衡阳光电的总资产为 22,254.87 万元，净资产为 11,194.30 万元，营业收入为 4,181.07万元，净利润为 1,302.94 万元。目前，随着衡阳光电生产规模的扩大、新产品销售的增加，其资产质量和盈利能力均较以往有较大的提升。四、本 次事 项对上 市公 司的影 响 本次借款 展期能够 保证上市公司控股子公司 衡阳光电扩大生产规模及 日常 经营需要。五、风险 分析 如衡阳光电 出现 资金周转困难等情况，可能存在借款逾期的风险。特此公告。北方导 航控 制技 术股份 有限 公司 董事 会 2016 年 12 月 9 日
