1、广 东冠 豪高 新技 术股 份有 限公 司 独 立董 事 对 公司 六届 董事 会二 十 八 次会 议相 关事 项 的 独 立意 见 根 据 公 司 法、上 市 公 司 治 理 准 则、关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立董事制度的指导意见、公司章程和广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事议事规则 等相关法律、法规的规定，经仔细审阅公司 第六届董事会第 二十八 次会议的有关资料，公司独立董事就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关 于续聘 公司 2017 年度 财务审 计机 构和内 控审 计机构 的独 立意见 经对拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行了解
2、，独立 董事对本次董事会拟续聘的审计机构发表意见如下：1、拟续 聘的立 信会计 师事务所（特殊 普通合 伙）具有 较高的 职业素 养，能够按 照约定时间较好地完成 公司所交付的年度审计工作；2、为保 持公司 审计工 作的连续 性，经 审慎判 断，我们 同意续 聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构。二、关 于接受 诚通 财务有 限责 任公司 提供 金融服 务 的 独立意 见 经 认 真 审 阅 会 议 材 料，公 司 独 立 董 事 就 本 次 审 议 的 关于接受 诚通财务有 限 责 任 公 司 提 供 金 融 服 务 的 关 联 交 易 议 案
3、 发表独立意见如下：1、本 次 交 易 为 关 联 交 易，关 联 董 事 回 避 表 决，会 议 的 召 开、表 决 程 序符合法律法规的规定；2、本 次 交 易 既 能 提 高 公 司 的 资 金 使 用 效 率，又 能 降 低 公 司 的 融 资 成 本；交易对方的资金实力能为公司的资金需求提供畅通的融资渠道；3、本 次 交 易 涉 及 的 利 率 采 取 公 平、公 正 的 定 价 方 式，不 会 损 害 公 司 及中小股东的合法权益。三、关 于提名 钟天 崎 为公 司 第 六届董 事会 董事候 选人 的独立 意见 1、董事候选人的提名程序、表决程序合法合规；2、经 审 查，董 事 候 选 人 具 备 担 任 上 市 公 司 董 事 的 任 职 资 格，符 合 公司 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 董 事 选 任 与 行 为 指 引 及 公 司 章 程 规定 的 任 职 条 件，不 存 在 被 中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；3、基于独立判断，同意提名钟天崎先生为第六届董事会董事候选人。独立董事：刘来平、李耀、吕小侠、宋衍蘅 二一七年六月八日
