1、 1 证 券代 码：600433 证 券简 称：冠 豪高 新 编 号：2017-临 039 广 东 冠豪 高 新技 术 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会第 一 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 广东冠豪 高新技 术股份 有限公司（以下 简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第一次会议于 2017 年9 月22 日在湛江以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事1
2、1 名，实际出席董事 8 名，董事姚松涛先生、刘雨露先生，独立董事李耀 先生因工作原因未能出席，分别授权董事钟天崎先生、任小平先生，独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事张强先生主持。二、董 事会会 议审 议情况（一）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 经审议，董事会同意选举董事张强先 生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。（二）董事会以 11
3、票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 副 董 事 长 的 议 案 经审议，董事会同意选举董事黄阳旭先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。2（三）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 经全体董事选举，公司第七届董事会各 专门委员会委员名单如下：1、董事会战略决策委员会 主任委员：张强 委员：钟天崎、刘来平、李耀、刘文 2、董事会审计委员会 主任委员：吕小侠 委员：刘来平、姚松涛、任小平、
4、刘文 3、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：刘来平 委员：洪军、刘文、吕小侠、刘雨露 4、董事会提名委员会 主任委员：李耀 委员：黄阳旭、洪军、刘来平、吕小侠 各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。（四）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 经公司董事长提名，董事会决定聘任钟天崎先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并担任公司法定代表人。独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http:/）。（五）董事会以 11 票
5、同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过了 关 于 聘 任 公 司 其 他 高 级 管 理 人 员 的 议 案 3 经公司总经理提名，董事会一致同意聘任 杨映辉先生为公司财务负责人，聘任 张江泳先生、刘立新先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http:/）。（六）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 经公司董事长提名，董 事会同意 聘 任 杨 映 辉 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书，任 期 至本
6、 届 董 事 会 届 满 时 止。杨映辉先生已取得深圳 证券交易所董事会秘书 资格，其任职资格已报 上海证券 交 易 所 审 核 无 异 议。独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http:/）。公司高级管理人员简历附后。特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二一七年九月二十三 日 4 附件：广东冠豪高新技术股份有限公司 高级管理人员简历 钟 天崎 先生，1979 年 9 月出生,中共党员,硕士。曾任中国物资开发投资总公 司 贸 易 部 业 务 主 管,能 源 业 务 部 副 经 理,中 国 纸 业 投 资 有 限 公 司 总 经 理 办 公 室
7、主任,能源业务部总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理、董事。钟天崎先 生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、公司章 程 中规定的不得担任 公司董事的情形。杨 映辉 先生,1970 年 9 月出生,中共党员,硕士,高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任 珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理，佛山华新包装股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总 监,佛 山华新发 展有限 公司、华新(佛山)彩 色印刷有 限公司、浙江红塔仁 恒包装 科技有 限公司董 事,珠 海红塔 仁恒包装 股份有 限公司
8、副总经理兼董事会秘书。现任 广东 冠豪高新技术股份有限公司 副总经理、财务负责人、董事会秘书。杨映辉先生 未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、公司章 程 中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。张 江泳 先生,1975 年4 月出生,中共党员,本科,高级采购师。1998 年至2008年先后在 佛山华 丰纸业、广东粤 景集团、佛山 华新进出 口 有限 公司工作,分别担任过办事处主任、营销总监、经营部经理；湛江冠龙纸业有限公司供销总监；广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理；湛江冠通纸业有限公司执行董事。现任广东冠 豪高新技术股份有限公司副总经理。张江泳先生持有公司股票 200,000 股，均通过黄阳旭先生账户代持。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、公 5 司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘 立新 先生,1968 年 8 月出生,中共党员,硕士,工程师。曾任岳阳林纸股份有限公司造纸事业六部党支部书记兼设备副主任、总经理助理兼经理。现任 广东冠豪高新技术股份有限公司 副总经理。刘立新先生 未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、公司 章程 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
