1、 1 证 券代 码：600433 证 券简称：冠豪 高新 公告 编号：2016-临007 广 东 冠豪 高 新技 术 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会第 十 六次 会 议决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 广东冠豪 高新技 术股份 有限公司（以下 简称“本公司”或“公 司”）第六届董事会第 十六次会议于 2016 年 2 月 1 日以 现场会议结合通讯方式 召开。本次会议通知 及会议材料 于2016 年1 月27 日以邮件的形式送达，会议应参加表
2、决董事11 人，实际参加表决董事 11 人。会议通知和召开程序符合 公司法 及 公司章程的有关规定。本次会议由公司 副董事长黄阳旭先生主持。二、董 事会会 议审 议情况（一）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于选举公司董事长的议案 经审议，董事会选举张强先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。（二）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于增补公司董事会战略决策委员会委员的议案 根据 公司法、公司章程、董事会战略决策委员会议事规则 的有关规定，董事会增补张强先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员并担任主任委员，任期至本届董事会届满
3、时止。第六届董事会战略决策委员会成员如下：2 主任委员：张强 委员：李方、刘来平、李耀、宋衍蘅（三）董 事会以 11 票同意、0 票 反 对、0 票 弃权审 议 通过了 关于全资子公司北京冠豪参与投资设立北京诚通中彩信息科技有限公司相关事宜的议案 经审议，董事会同意公司全资子公司北京冠豪科技发展有限公司于 2015 年8 月 15 日与珠海民生中彩信息技术有限公司签订的附条件生效的投资合作协议，共同出资设立北京诚通中彩 信息 科技有限公司。并授权公司经营管理层全权负责相关事宜。详 情 请 查 看 公 司 于 2016 年 2 月 2 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 的 关于 子公 司对外 投资 的进 展公 告（公 告编号：2016-临008）。特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二一六年二月二日
