1、 1 证 券代 码：600433 证 券简称：冠豪 高新 公 告编号：2016-临028 广 东 冠豪 高 新技 术 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会第 二十 二 次 会议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 广东冠豪 高新技 术股份 有限公司（以下 简称“本公司”或“公 司”）第六届董事会第二十 二次会议于 2016 年 8 月 10 日在 宁夏以现场会议方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中，2 位董事因工作
2、原因未能亲自 出席本次会议，董事严肃先生授权董事张强先生、独立董事刘来平先生授权独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合 公司法 及 公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。二、董 事会会 议审 议情况（一）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于续聘公司2016 年度财务审计机构的议案 经对立信 会计 师 事务 所（特殊普 通合 伙）2015 年度的 财务 审计工 作 进行了解，并综合考察其历年的工作成果，本公司认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，能够按照约定时间较好地完成所交付的年度审计工作。为保持公司财务审计工作的连续性，董事会同意公司续聘
3、 立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，年度审计费用参照 2015 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。独立董事对续聘年度财务审计机构发表了独立意见，内容详见上海证券交易 2 所网站（http:/）。本议案尚需提交公司股东大会审议。（二）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于续聘公司2016 年度内控审计机构的议案 立信会计 师事务 所（特 殊普通合 伙）（以下简 称“立信 事务所”）已 连续4年担任公司内控审计机构。在内部控制审计过程中，立信事务所能够按照 企业内部控制审计指引 及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司财务报
4、告内部控制的有效性发表审计意见，并按规定出具了 内部控制审计报告。本公司对立信事务所的内控审计工作进行了了解，认为其恪守职责，能够胜任该项工作。董事会同 意公 司 续聘 立 信事务所 为公 司 2016 年度内控 审计 机构，审 计费用参照2015 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。独立董事对 续聘年度内控审计机构 发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http:/）。本议案尚需提交公司股东大会审议。（三）董事会以11票同意、0票反对、0票 弃权 审议通过了 企 业 年 金实施细则 详细内容请查阅上海证券交易所网站（http:/）。（四）董事会以 11 票同意、0 票反对、0
5、 票弃权审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 因公司原董事会秘书陈华春先生已辞去相关职务，经公司董事长提名，董事会同意聘任杨映辉先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。杨映辉先生，1970 年9 月出生，工商管理硕士，高级会计师、注册会 计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任珠海华丰食品集团财务部会计、财务科科长，珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理，3 佛山华新包装股份有限公司职工监事、副总经理、董事会秘书、财务总监，佛山华新发展有限公司、华新（佛山）彩色印刷有限公司、浙江红塔仁恒包装科技有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理兼财务负责人。独立董事对本次聘任董事会秘书发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http:/）。特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二一六年 八月十二日
