1、证 券代 码：600433 证 券简称：冠豪 高新 公 告编号：2021-临077 广 东 冠豪 高 新技 术 股份 有 限公 司 第 八 届监 事 会第 五 次会 议 决议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会会 议召 开情况 广东冠豪 高新技 术股份 有限公司（以下 简称“公司”）第八届 监事会 第五次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021年12 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3 人，实际参加监事3
2、 人。会议通知和召 开程序符合 公司法 及 公司章程 有关规 定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。二、监 事会会 议审 议情况（一）监事 会以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权审 议通过 了 关于及其 摘要 的议案 根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，监事会审议同意对公司2021 年限制性股票激励计划（草案）进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的 广东冠豪高新技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要、广东冠豪高新技术股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告（公
3、告编号：2021-临083）。（二）监事 会以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权审 议通过 了 关于 的议 案；根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，监事会审议同意对公司2021 年限制性股票激励计划管理办法 进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的 公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）。（三）监事 会以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权审 议通过 了 关于的 议案；根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，监事会审议同意对公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进行修订。该议案尚需提交公司股东大
4、会审议。具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的 公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）。（四）监事 会以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权审 议通过 了 关于的 议案。根据公司实际情况，监事会审议同意对 公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单 进行修订。具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的 公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单（修订稿）。（五）监事 会以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权审 议通过 了 关于 选举 公司监 事候 选人的 议案。具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的 关于监事辞职及选举监事候选人的公告（公告编号：2021-临080）。特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司监事会 2021 年12 月31 日
