1、 1 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事对公司第六届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程和广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事议事规则等相关法律、法规的规定，公司独立董事就公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 独 立 意 见 2015 年度本期归属于母公司所有者的净利润为 36,761,452.54 元，加上年末未分配利润 394,245,945.12 元，减当年提取的法定盈余公积 2,925,605.76元，减上年度对股东的分配
2、38,139,463.29 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 389,942,328.61 元。公司本次利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,271,315,443股 为 基 数，拟 向 全 体 股 东 每 10 股派送 0.1 元（含 税）现 金 红 利，共 计 派 发 现金红利 12,713,154.43 元。独 立 意 见：经 仔 细 审 阅 公 司 董 事 会 会 议 的 有 关 资 料，充 分 了 解 公 司 2015 年度财务状况和经营成果，我们认为，公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合中国证监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第
3、3 号-上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引、公司章程 及 公司利润分配管理制度等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。二、关 于 公 司 及 控 股 子 公 司2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 独 立 意 见 独立董事对本次审议的 公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易议案 进行了认真审核，并予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议。2 2016 年 3 月至 2017 年 2 月，公司及控股子公司湛江 冠豪纸业有限公司 预计将与关联企业发生日 常关联交易，向中国纸业投资有限公司购买木浆、接受湛江诚
4、通物流有限公司提供的货物运输服务、向中国纸业投资有限公司或天津港保税区中物投资发展有限责任公司购买煤炭。我们认为：1、公司及控股子公司根据实际情况对年度日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；2、以上交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；3、本次关联交易的表决程序合法，符合有关规定；4、以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。三、关 于使用 部分 闲置募 集资 金暂时 补充 流动资 金的 独立意 见 经认真审核董事会会议材料，公司独立董事对以闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立
5、意见如下：1、本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定；2、公司使用闲置募集资金补充公司流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，不会影响募投项目的资金需求；3、有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会损害公司的长远发展。4、经审慎判断，我们同意公司使用闲置募集资金补充公司流动资金。四、关 于使用 部分 闲置募 集资 金进行 现金 管理的 独立 意见 公司独 立董事对本次董事会审议的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案进行了认真审核，发表独立意见如下：1、所使用的募集资金是暂时闲置的，不会影响公司募投项目建设和募集资金使用；2、主要采用银行定期存款的现金管理方式，不会对募集资金的使用产生投资风险；3 3、使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；4、我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将持续履行对资金使用进行监督和检查的职责。独立董事：刘来平、李耀、吕小侠、宋衍蘅 二一六年三月十二日
