1、证 券代 码：603900 证 券简称：通 灵珠宝 公 告编 号：2017-044 通 灵 珠宝 股 份有 限 公司 2017 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年8 月 23 日(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市雨花台区 花神大道19 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150,651,700 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公
2、司有表决权股份总数的比例（%）61.9467(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合 公司法、公司章程 的规定，因董事长沈东军先生 以通讯方式参加会议，经 半数以上董事推举，会议由公司董事王芳女士主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出 席 8 人，其中董事长沈 东军先生、董事姜杰先生、独立董事韩虎先生以通讯方式参加；2、公司在任监事 3 人，出席3 人，其中王小文先生以通讯方式参加；3、董事会秘书 王芳女士出席了本次会议；公司 其他高管列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名
3、称：关于变更公司名称的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 150,644,400 99.9951 7,300 0.0049 0 0.0000 2、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 150,645,400 99.9958 6,300 0.0042 0 0.0000(二)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会 的 2 项议案均为特别决议 案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见 证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：张莹、赵耀 2、律师见证结论意见：律师认为，贵公 司本次 会议的通 知和召 集、召 开程序符 合法律、行政 法规、上市公司股东大会规则 及 公司章程 的 规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见 证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见。通灵珠宝股份有限公司 2017 年 8 月24 日
