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类型603900通灵珠宝关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告20161228.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:17627516
  • 上传时间:2023-02-23
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    603900通灵珠宝关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告20161228.PDF
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    1、 1 证券代码:603900 证券简称:通灵珠宝 公告编号:2016010 通 灵 珠 宝 股 份 有限 公 司 关 于 公 司 使 用 募集 资 金 置 换 预 先已 投 入 募 集 资 金投 资 项 目 的 自 筹 资 金的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示 通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为 23,758.23 万元,符合募集资金到账后 6 个月内 进行置换的规定。2016 年 12 月 26 日,公司召

    2、开第二届董事会第十三次会议审议通过了关于公司使 用募集 资金置 换预先已 投入募 集资金 投资项目 的自筹 资金的 议案,同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计 23,758.23万元。具体情况如下:一、募 集资金 基本 情况 根据中 国证券 监督 管理 委员会 证监许 可20162445 号文 件关 于核 准通灵珠宝股份 有限公 司首次 公开发行 股票的 批复,公司获 准向社 会公众 公开发行人民币普通股(A 股)股票 6079.89 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 14.25 元,募集资 金总额为人民币 866,384,325.00 元,扣除发行费

    3、用后,实际募集资金净额为人民币 794,930,000.00 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 17 日存入公 司募集资金专项账户中,业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙人)审验,并出具了“天衡验字(2016)00216号”验资报告。二、发 行申请 文件 承诺募 集资 金投资 项目 情况 2 通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:单位:万元 序号 项目名称 募集资金投资额 建设期 核准或备案文号 1 营销网 络 建设项 目 56,533.00 36 个月 宁发改 外经 字(2013)499 号 2 企业信 息化 管理系统建

    4、 设项 目 6,947.00 24 个月 雨发改 项字(2013)43 号 3 设计中 心 建设项 目 1,713.00 12 个月 雨发改项字(2013)42 号 4 补充流 动资 金 14,300.00-合计 79,493.00 根据 通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 中关于募集资金使用的说明,公司将根据募投项目的实际进度,通过自筹资金支付部分项目款项,在募集 资金到位后,部分募集资金可用于置换募投项目中公司已预先投入的自筹资金。三、自 筹资金 预先 投入募 投项 目情况 截至 2016 年12 月2 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币23,758.23

    5、 万元。具体投入情况如下:单位:万元 序号 项目名称 承诺募集资金 投入金额 以自筹资金 预先投入的金额 本次置换金额 1 营销网 络 建设项 目 56,533.00 21,441.36 21,441.36 2 企业信 息化 管理 系统建设项 目 6,947.00 2,316.87 2,316.87 3 设计中 心 建设项 目 1,713.00-合计 65,193.00 23,758.23 23,758.23 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 3 符 合监 管要求。2016 年 12 月 26 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于公司使用募 集资金 置

    6、换预 先已投入 募集资 金投资 项目的自 筹资金 的议案,同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计 23,758.23 万元。2016 年 12 月 26 日公 司第二届监事会第六次会议审议通过了关于公司使用募集资金置 换预先 已投入 募集资 金 投资项 目的自 筹资金的 议案。独立 董事对上述事项发表了明确同意意见。公司本次募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理

    7、和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)等相关法规的要求。五、专 项意见 说明(一)会计师 事务 所鉴证 意见 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 16 日出具 的通灵珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告 天衡专字(2016)01458 号,认为:通灵珠宝股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)的有关规定编制,并在

    8、所有重大方面反映了公司募集资金投资项目截至2016 年12 月2 日 止的前期投入情况。(二)保荐机 构意 见 华泰联合 证券有 限责 任 公司出具 了有 关的专项核查意见认为:1、公司 本次使 用募集 资金置换 预先投 入的自 筹资金的 事项履 行了必 要的法律程序,经公司第二届董事会第十 三次会议以及第二届监事会第 六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,会计师出具了专项审核报告,符合 上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证券 4 交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)等相关规定。2、公司 本次募 集资金 置换的时 间距募 集资金 到

    9、账时间 未超过 六个月,符合中国证监会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等相关法规的要求。3、本次 募集资 金的使 用没有与 募投项 目的实 施计划相 抵触,不影响 募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。(三)独立董 事意 见 公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司生产经营和发展需要,具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相 抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变

    10、相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容和程序均符合 上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公 司用 23,758.23 万元 募集资 金置 换预 先已投 入募集 资金 投资 项目的自筹资金。(四)监事会 意见 公司第二届监事 会第六次会议审议通过了 关于公司使用募集资金置换预先已投入募 集资金 投资项 目的自筹 资金的 议案,公司 监 事会 认

    11、 为:该 事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,资金用途符合公司向中国证监会审报的募集资金使用计划,同意公司使用募集资金人民币 23,758.23 万元置换预先已投入的自筹资金。六、上 网公告 附件 5(一)独立董事 关于 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见(二)天 衡会计 师事务 所(特殊 普通合 伙)通灵珠宝 股份有 限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报 告天衡专字(2016)01458 号(三)华泰联合证券有限责任公司 关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见(四)监事会 关于公 司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见 特此公告。通灵珠宝股份有限公司 董事会 二一六年十二 月二十八日

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