1、 通灵珠宝股份有限公司 2017 年 第 一次 临 时 股东大会 会议资料（股票代码：603900）通 灵珠 宝股 份有 限公 司 2017年8 月23 日 1 通 灵 珠宝 股 份有 限 公司 2017 年 第一 次临 时 股东 大 会 会 议 安排 一、现场会议时间：2017年8月23日下午14:00 二、网络投票时间：2017年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、现场会议地点：南京市 雨花台区花神大道19号公司总部五楼 会议室 四、会议联络方式：公司证券事务部，电话：025-52486808 五、会议议程：(一)宣布会议开始并报告会议出席情况(
2、二)推举 现场投票计票人和监票人(三)议案审议 1、关于变更公司名称的议案 2、关于修改公司章程的议案(四)现场沟通(五)现场投票表决，进行计票和检票(六)宣布现场投 票表决结果(七)统计现场和网络合并表决结果(八)宣读 本次股东大会决议(九)会议见证律师宣读 法律意见书(十)会议结束 2 议 案一：关 于变 更公 司名 称的 议案 各位股东 及股东授权代表：公司通过收购比利时 Joaillerie Leysen Freres SA 81%的股权，拥有 了自1855 年创立、具有比利时王室供应商资格的 著名珠宝品牌 Leysen（莱绅）。为推进公司品牌升级，增强业务拓展能力，公司拟变更公司名称
3、为“莱绅通灵珠宝股份有限 公司”（预核 准名，最 终以工 商登记 名称为准），拟 变更公 司英文名称为“Leysen Jewelry Inc,.”（暂 定名，最终 以登记 机关 核准为 准）。本次 更名符合公司 战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力。通灵珠宝股份有限公司 2017 年 8 月23 日 3 议 案二：关 于修 改公 司章 程的 议案 各位股东 及股东授权代表：因公司拟 对 注册 名称进 行变更，须相应 对公 司章程 部分条 款进行 修改，具体为：章 程条 款 修改 前后 内容 对照 第 四条 原文 公司注册名称：通灵珠宝股份有限公司 修 改后 公司注册名称：莱绅通灵珠宝股份有
4、限公司 第 五条 原文 公司的英文名称：TESIRO Jewelry Inc,.修 改后 公司的英文名称：Leysen Jewelry Inc,.第 十三 条 原文 公司的经营宗旨：把 TESIRO 通灵经营成为消费者的至爱 品 牌；在 中 国 市 场，成 为 珠 宝 行 业 的 领 袖、企 业 管理 的 典 范；创 建 具 有 高 度 责 任 感、积 极 进 取 的 团 队，使 员 工 在 公 平 公 正、相 互 尊 重 的 环 境 中，快 乐 工 作 并成长。修 改后 公 司 的 经 营 宗 旨：把 莱 绅 通 灵 经 营 成 为 消 费 者 的 至 爱品 牌；在 中 国 市 场，成 为 珠 宝 行 业 的 领 袖、企 业 管 理的 典 范；创 建 具 有 高 度 责 任 感、积 极 进 取 的 团 队，使员 工 在 公 平 公 正、相 互 尊 重 的 环 境 中，快 乐 工 作 并 成长。第 二 百 一十 二条 原文 本章程自股 东 大 会 审 议 通 过、并 于 公 司 首 次 公 开 发 行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起施行。修 改后 本章程自股东大会审议通过 后生效并施行。通灵珠宝股份有限公司 2017 年 8 月23 日
