1、证 券代 码：603978 证 券简 称：深 圳新 星 公告编 号：2018-017 深 圳 市新 星 轻合 金 材料 股 份有 限 公司 2017 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年4 月 18 日(二)股东大会 召开 的地点：深圳市光 明新 区高新 产 业园区新 星公 司红楼 会 议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）47,194,000 3、出席会议的股东 所
2、 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）58.9925(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长陈学敏主持。本次会议采取现场投票表决和网 络投票 表决相 结合的方 式，符 合公 司法、公司 章程、公司股东大会议事规则 等法律法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席8 人，董事王海雄 因公出差未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书 周志先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名
3、称：2017 年度 董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 47,192,600 99.9970 0 0 1,400 0.0030 2、议案名称：2017 年度 监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 47,192,600 99.9970 0 0 1,400 0.0030 3、议案名称：2017 年度 独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A
4、股 47,192,600 99.9970 0 0 1,400 0.0030 4、议案名称：2017 年度 财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 47,192,600 99.9970 0 0 1,400 0.0030 5、议案名称：2017 年年 度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 47,192,600 99.9970 0 0 1,400 0.0030 6、议案名称：关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 审
5、议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 47,192,600 99.9970 0 0 1,400 0.0030 7、议案名称：关 于 续 聘 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 公 司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 47,192,600 99.9970 1,400 0.0030 0 0 8、议案名称：关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况
6、：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 47,192,600 99.9970 0 0 1,400 0.0030(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 2,025,080 99.9309 0 0 1,400 0.0691 7 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 2,025,080 99.9309 1,400 0.0691 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（深圳）律师事务所 律师：黄劲业先生、陈咏桩先生 2、律师鉴证结论意见：公司本次 股东大 会的召 集及召开 程序符 合有关 法律、行 政法规、股 东大会规则 及 公司章程 等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2018 年 4 月19 日
