1、证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-029 债 券代 码：113600 债 券简 称：新 星转 债 深 圳 市新 星 轻合 金 材料 股 份有 限 公司 关 于 修订 公司 章 程 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确 性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25日召开第四届董事会第 十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果 审 议 通 过 了 关 于 修 订 的 议 案。根 据
2、 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法、中 华 人 民 共 和 国 证 券 法、上 市 公 司 章 程 指 引 等 有 关 规 定，结 合 公 司 实 际情况，拟对公司章程部分条款进行修订。经 中 国 证 券监 督 管 理委员 会（证 监许 可【2020】1441 号）的核 准，公 司 于2020 年 8 月 13 日公开 发行了 595.00 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,500 万元。本次发行的可转换公司债券自 2021 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份。自 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，公司可转换公司债券已累计转股
3、 5,936,059 股，公司总股本由 160,004,000 股增加至 165,940,059 股，对应章程条款修改如下：原条款 修改后条款 第六条 公 司注 册资 本为 人 民币 160,004,000 元。第六条 公 司注 册资 本为 人 民币 165,940,059 元。第 十九条 公司股 份总数 为 160,004,000 股，全部为普通 股。第十九条 公 司 股 份 总 数 为 165,940,059 股，全 部为普通 股。本 议 案 尚需 提 交 公司 2021 年 年 度 股东 大 会审议，除 上述 条 款 外，公 司 章程 中 其 他 条 款 不 变，具 体 内 容 详 见 同 日 刊登在上海证券交易所网站 上 的 深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程（2022 年 4 月）。特此公告。深圳市新星 轻合金材料股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日
