1、证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2021-009 宁 波 世茂 能 源股 份 有限 公 司 关于 2021 年 半年 度 利润 分 配方 案 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内容 提示：A 股每 10 股派发 现金红 利 5.00 元（含税）本 次利 润分配 拟160,000,000 股普 通股为 基数向 普通 股股东 分 配2021年 半年 度利润，具 体日期 将在 权益分 派实 施公告 中明 确。在 实施 权益分 派的 股
2、权登 记 日 前公司 总股 本发生 变动 的，每股分 配比例 不变，相应 调整 分配总 额，并将另 行公 告具体 调整 情况。一、利 润分配方案内容 宁波世茂 能源股 份 有限公司（以下 简 称“公司”）2021 年半年度实现归属 于公司 所 有者的净 利润为8,336.31 万 元，提取盈 余公积后，截至 2021 年 半年度，公 司累 计可 分配 利润 为 28,765.58 万元。经董事会决 议，公 司 2021 年半 年度拟 以 160,000,000 股普 通股为基 数向普通股 股东分配2021 年半 年度利 润。本次利润 分配方 案 如下：1、公司 拟向全 体股 东每 10 股派
3、发现金 红利 5 元（含税）。截至2021 年6 月30 日，公司总股本160,000,000 股，以 此计算 合计拟派发现金红利80,000,000 元（含税）。2、如在 本公告 披露之 日起 至实施 权益分 派股 权登记 日期间，公司总股本 发生变 动 的，公司拟 维持每 股分配比 例不变，相应调整 分配总额。如 后续总 股 本发生变 化，将 另 行公告具 体调整 情 况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、公 司履行的决策程序（一）董 事会会 议 的召开、审议和 表 决情况 公司于 2021 年 8 月 24 日 召开第 一届 董事会第 十四次 会 议和第一 届监事 会第十一 次会
4、议，审议通 过 了关 于 2021 年半年 度利润 分配方案的 议案，并同意将 该方案 提 交公司 2021 年第 二 次临时股 东大会审议。（二）独立董事 意见 公司 2021 年 半 度利 润分配方 案与公 司 实际经营 情况相 匹 配，结合公司的 发展阶 段、盈利水 平及资 金 状况，充 分考虑 了 公司 2021 年半年度经 营状况 以 及未来发 展资金 需 求等综合 因素，与公 司发展规 划相符，兼 顾 了 公 司 发展和股 东利益，利于公司 的正常 经 营和持续、健康、稳 定发展，符合 公司 法 及 其他法 律、法 规、规 范性文 件 及 公司章程 的规定，不存在损 害公司 和 中
5、小股东 利益的 情 形，公司 独立董事一致 同意 关 于 2021 年半年 度利 润分配方 案 的议 案，并提 交公司2021 年第 二 次 临时股东 大会审 议。（三）监事会意 见 公司 2021 年半 年度 利润分配 方案符 合 中国证监 会、上 海 证券交易 所以及 公司 章程 关于 上市公 司现 金分红 的相关 规定,该利润 分配方案符 合公司 生 产经营情 况、投资 规划和长 期发展 的 需要，充分 体现公司重 视对投 资 者的合理 回报。公 司 2021 年半年 度利 润分配方 案的决策程 序规范、有效。监事 会同意 将该利润 分配方 案 提交公司 股东大会审议。三、相 关风险提示（一）本次 利润分 配方案结 合了公 司 发展阶段、未来的 资金需求等因素，不 会对公 司经营现 金流产 生 重大影响，不会影 响公 司正 常经营和长期 发展。（二）公司 2021 年 半年度利 润分配 方 案尚需提 交公司2021 年度第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 后 实 施，敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风险。特此公告。宁 波 世 茂 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2021 年 8 月 25 日
