1、证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-008 杭 州 豪悦 护 理用 品 股份 有 限公 司 第 二 届董 事 会第 四 次会 议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第四次会议 于 2021 年 3 月 25 日（星期四）以现场 的方式召开，会议通知已于 2021 年3 月 15 日通过邮件的方式送达全体董事。本次 会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，
2、实际出席董事 6 人（其中：委托出席 董事 1 人）。独立董事 汪军因 其他公务安排无法出席本次会议，现已 书面委托独立董事靳向煜 出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合公司法 公司章程的有关规定，决议内容合法有效。二、董 事会会 议审 议情况(一)审 议通 过 2020 年度董 事会 工作报 告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(二)审 议通 过 2020 年度总 经理 工作报 告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。(三)审 议通 过 2020 年度财 务决 算报告 截至 2020
3、年末，公司总资产 为 33.86 亿元，较期初增长 170.02%，公司全年实现营业收入 25.91 亿元，较上年同比增长 32.64%；实现归属于上市公司股东净利润 6.02 亿元，较上年同比增长 90.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.76 亿元，较上年同比增长 87.24%。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(四)审议通过公司 2020 年年度报告及其摘要 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的2020年年度报告及 20 20 年年度报告摘要。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(五)审 议通 过 关 于 2020 年度 利润 分配及 资本 公积金 转增 股本预 案的 议案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 854,386,593.15 元。经董事会决议，公司 2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：1.上市 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2020年 12 月 31 日，公司 总股本 10,667.00 万 股，以 此计算 合计 拟派 发现金 红利1
5、0,667.00 万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 17.72%，剩余未分配利润结转至下一年度。2.上市 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4.9 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,667.00 万股，本次转股后，公司的总股本为15,893.83 万股。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告（公告编号：2021-01
6、0）。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(六)审 议通 过 董 事会 审计委 员会 2020 年度 履职情 况报 告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。(七)审 议通 过关于 2020 年度 募 集资金 存放 与使用 情况 的专项 报告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww w.sse.c）的 关于2020 年度 募集资金 存放与使用情况的专项报告（公告编号：2021-01 1）。
7、公司独立董事发表了同意的独立意见。会计师事务所出具的鉴证 报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（）公告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。(八)审 议通 过 关 于续 聘 2 021 年 度会 计师 事务所的 议案 根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于续聘 2021 年度会计师事务所的 公告（公告编号：2021-012）。独立董事对上述事项进行了事前认
8、可并发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(九)审议 通 过 关于 2021 年度 公司 及其全 资子 公司向 银行 申请综 合授 信额度 的议 案 为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后 12 个月内（含 12 个月），在本 议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于
9、2021 年 度 公 司 及 其 全 资 子 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 公 告（公 告 编 号：2021-013）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(十)审 议通 过 公司 2020 年 度内 部控制 评价 报告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 公司2020 年度内部控制评价报告。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。(十一)审 议通 过 关 于使 用部分 闲置 募集资 金进 行现金 管理 的议案 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集
10、资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 6.00 亿元（含 6.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以 便更好实现公司资金的保值增值。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告（公告编号：2021-014）。保 荐 机 构 出 具 的 专 项 核 查 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（w ww.sse.c o）公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。(十二)审 议通 过 关 于使 用闲置 自有 资金进 行现 金管理 的议 案 为进一
11、步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。并提请授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司管理层组织相关部门实施。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告（公告编号：2021-015）。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
12、提交公司股东大会审议通过。(十三)审 议通 过 关 于提 请聘任 范嘉 琦先生 为公 司证券 事务 代表的 议案 公司拟聘任范嘉琦 先生为公司证券事务代表，经公司董事会审议通过后正式当选，任期 自本次董事会审议通过之日起 至 第二届董事会任期届满之日 止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于聘任证券事务代表的公 告（公告编号：2021-016）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。(十四)审 议通 过 关 于公 司 2 021 年 度高 级管 理人员薪 酬的 议案 经全体董事讨论，公司 高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职
13、责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规 及 公司章程 的规定，有利于调 动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。(十五)审 议通 过 关 于公 司 2 021 年 度董 事薪 酬方案的 议案 经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及 公司章程 的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(十
14、六)审 议通 过 关 于会 计政策 变更 的议案 根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的 关于会计政策变更 的公告（公告编号：2021-017）。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。(十七)审 议通 过 关 于召 开 2 020 年 年度 股东 大会的议 案 公司拟于 2021 年 4 月 15 日下午 14:30 在公司行政楼 2 楼会议室召开公司2020 年年度股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的 关于召开 2020 年年度股东大会的 通知的公告（公告编号：2021-018）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。注：公司独立董事向董事会提交了2020 年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。特此公告。杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 26 日
