1、证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-009 杭 州 豪悦 护 理用 品 股份 有 限公 司 第二届 监事会 第 四 次会 议 决议 公告 本公司 监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会 会 议召 开情况 杭州豪悦护理 用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第四次会议 于 2021 年 3 月 25 日（星期四）以现场 的方式召开，会议通知已于 2021 年3 月 15 日通过邮件的方 式送达 全体监事。本次 会议由监事会主席陈昶 先生主持，会议应出席监
2、事 3 人，实际出席监事 2 人（其中：委托出席监事 1 人）。监事汪晓涛 因其他公务安排无法出席本次会议，现已 书面委托监事钟磊出席会议并代为行使表决 权。本次 会议 的召集、召开符 合公 司法 公司章 程的 有关规定，决议内容合法有效。二、监 事会 会 议审 议情况(一)审 议通 过 2020 年度监 事会 工作报 告 表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(二)审 议通 过 2020 年度财 务决 算报告 截至 2020 年末，公司总资产 为 33.86 亿元，较期初增长 170.02%，公司全年实现营业收入 25.91 亿元，较上年同比增长
3、 32.64%；实现归属于上市公司股东净利润 6.02 亿元，较上年同比增长 90.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.76 亿元，较上年同比增长 87.24%。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(三)审 议通 过公司 2020 年 年度 报告及 其摘 要 监事会认为：（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的有关规定。（2）公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项
4、。经注册会计师审计的公司 2020 年度财务报告真实准确、客观公正。（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（4）监事会保证 公司 2020 年年度报告 披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww w.sse.c）的 2020年年度报告及 20 20 年年度报告摘要。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。（四）审议通 过 关于 2020 年度 利润 分配及 资本 公积金
5、 转增 股本预 案的 议案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 854,386,593.15 元。经董事会决议，公司 2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：1.上市 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2020年 12 月 31 日，公司 总股本 10,667.00 万 股，以 此计算 合计 拟派 发现金 红利10,667.00 万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 17.72%，剩余未分配利润结转至下一
6、年度。2.上市 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4.9 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,667.00 万股，本次转股后，公司的总股本为15,893.83 万股。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。监事会认为：本 次利润分配预案客观反映公司 2020 年度实际经营 情况，符合有关法律法规和 公司章程 的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww w.s
7、se.c）的 关于2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告（公告编号：2021-010）。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(五)审 议通 过关于 2020 年度 募 集资金 存放 与使用 情况 的专项 报告 监事会认为：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年度募集资 金 的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于2020 年度 募集资金 存放与使用情况的专项
8、报告（公告编号：2021-01 1）。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。(六)审 议通 过 关 于续 聘 2 021 年 度会 计师 事务所的 议案 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于续聘 2021 年度会计师事务所的 公告（公告编号：2021-012）。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(七)审 议通 过 关于 2021 年度 公司 及其全 资子 公司向 银行 申请综 合授 信
9、额度 的议 案 为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后 12 个月内（含 12 个月），在本 议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于2021 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告（公告编号：2021-013）。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(八)审 议通 过公司 20
10、20 年 度内 部控制 评价 报告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的 公司2020 年度内部控制评价报告。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。(九)审 议通 过关 于使 用部分 闲置 募集资 金进 行现金 管理 的议案 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高，满足保本要求、流 动 性 好 的 投 资 产 品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订
11、）及公司募集资金管理制度等相关法律法规、规范性文 件 及 规 章 制 度 的 要 求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告（公告编号：2021-014）。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。(十)审 议通 过 关 于使 用闲置 自有 资金进 行现 金管理 的议 案 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置 自有资金，在
12、确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的闲置 自有 资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事 会同意公司在上述有效 期内对不超过20.00 亿 元 的 闲 置 自有资金进行现金管理。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c）的 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 的公告（公告编号：2021-015）。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。本
13、议案尚需提交公司股东大会审议。(十一)审 议通 过 关 于公 司 2 021 年 度监 事薪 酬方案的 议案 经全体 监事讨论，公司 监事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及 公司章程 的规定，有利于调动 公司 监事的工作积极性，有利于公司长远发展。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(十二)审 议通 过 关 于会 计政策 变更 的议案 根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的 关于会计政策变更 的公告（公告编号：2021-017）。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。杭州豪悦护理用品股份有限公司 监事会 2021 年 3 月 26 日
