1、 证券代码： A002466 证券简称：天齐锂业 公告编号： 2010- 005 四川天齐锂业股份有限公司 第 二 届董事会第 三 次会议决议 公告 四川天齐锂业股份有限公司第 二 届董事会第 三 次会议于 2011年 3月 26日上午 9:30在 成都 市高新区高朋东路 10号二楼会议室 以现场 方式 召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2011年 3月 11日通过书面、电话、电子邮件等方 式送达各位董事。本次会议应到董事 7人（其中独立董事 3人），实到 6人 ，独立董事杨军先生因公出差不能参加本次现场会议，已书面委托独立董事赵家生先生全权代其行使
2、投票表决权 。 公司监事会 主席 和高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程及相关法律、法规的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议， 以举手表决方式一致通过了 以下决议： 一、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的结果 审议通过了 2010年度总经理工作报告 二、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的结果 审议通过了 2010年度董 事会工作报告 全文详见同日披露于巨潮资讯网 （ http:/） 的本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 2010年度报告全文 中的“董事会工作报
3、告” 。 公司独立董事赵家生、杨军、杨丹 向董事会提交了独立董事 2010年度述职报告，并将在公司 2010年年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（ http:/）上。 该议案尚需提交公司 2010 年 度 股东大会审议。 三、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的结果 审议通过了 2010年度财务决算报告 截至 2010年 12月 31日， 公司 资产总额为 1,049,613,931.24元，负债总额为 95,799,672.47元，归属于母公司的所有者权益合计 953,814,258.77元， 2010 年度公司营业总收入 294,263,836.10元，归属母公司
4、的净利润38,884,145.97元。 该议案尚需提交公司 2010 年 度 股东大会审议。 四、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的结果 审议通过了 公司 2010年度利润分配预案的议案 经信永中和会计师事务所有限公司审计 ， 公司 （母公司） 2010 年 实现净利润 33,856,367.03 元，按 10计提 盈余公积金 3,385,636.70 元后，加上公司 （母公司） 年初未分配利润 37,269,272.73 元 ,可供分配利润为67,740,003.06 元。根据公司章程和公司发展战略需要，拟进行如下分配： 1、以 2010 年 12 月 31 日总股本 98
5、,000,000 股 为 基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 2、以 2010 年 12 月 31 日总股本 98,000,000 股 为 基数，以股本溢价形成的资本公积每 10 股转增 5 股。 该议案尚需提交公司 2010 年 度 股东大会审议。 五、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的结果 审议通 过了 公司 2010年年度报告及其摘要 2010 年度报告 及其 摘要全文刊登于 2011 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（ http:/）上； 2010 年度报告摘要同时刊登在 2011 年 3 月 24 日的证券时报 、证券日报、中国证券报、上海证券报
6、 上。 该议案尚需提交公司 2010 年 度 股东大会审议。 六、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的结果 审议通过了 公司 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 针 对 该 专 项 报 告 ， 信 永 中 和 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 了XYZH/2010CDA2038-2 鉴证报告，具体内容详见 2011 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（ ）及 证券时报 、证券日报、中国证券报、上海证券报 上的关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告 和 四川天齐锂业股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 该议案尚需提交公司
7、2010 年 度 股东大会审议。 七、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果 审议通过了 续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构并确定报酬的议案 同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2011年度审计机构，聘期一年，年度报酬为 人民币 肆拾万元。 该议案尚需提交公司 2010 年 度 股东大会审议。 八、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果 ， 审议通过了 公司 2011年预计日常关联交易的议案 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（ http:/）和 2011 年 3月 30日 证券时报 、证券日报、中国证券报、上海证券报 上的 2011年预计日常
8、关联交易的议案 该议案尚需提交公司 2010 年 度 股东大会审议。 九、 会议以 7 票同 意、 0 票反对、 0 票弃权的结果 ， 审议通过了 公司 2010年度内部控制自我评价报告 具体内容详见 同日 刊载于巨潮资讯网（ http:/）和 2011 年 3月 30日 证券时报 、证券 日报、中国证券报、上海证券报 上的 2010年度内部控制自我评价报告 十、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果 ， 审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案 1、 聘任 何东利先生为公司副总经理兼本公司 全资 子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司经理。 2、聘任白树平先生为公司副总经理兼本公司
9、全资子 公司成都 天齐 盛合投资有限公司的子公司成都 天齐 盛合锂业有限公司经理。 以上两位新聘高级管理人员简历见本公司附件。 十一、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果 ， 审议通过了 建立公司外部信息使用管理制度 和年报信息披露重大差错责任追究制度的议案 具体内容详见 同日 刊载于巨潮资讯网（ http:/） 。 十 二 、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果 ， 审议通过了关于召开 2010 年度股东大会的议案 定于 2011 年 5 月 9 日 （星期一） 在四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室以现场方 式 召开公司 2010 年度股东大会。 四川天
10、齐锂业股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的公告详见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（ ）。 特此公告。 四川天齐锂业股份有限公司 董事会 二 一 一 年三月二十六日 附： 何东利先生，汉族，生于 1964 年 8 月，大 专 文化程度， 曾就职于航空工业部 3207 厂、雅安川西汽车座椅厂、雅安市碳酸锂厂、四川盛世矿业雅安锂工业有限责任公司、雅安华汇锂业科技材料有限公司，先后担任设计员、生产部部长，副总经理，厂长职务，设计的 无级升降装臵获得国家新型实用专利。 2010 年至今任雅安华汇锂业科技材料有限公司副经理。 何东利先生 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 白树平先生，汉族，生于 1964 年 8 月，大专文化程度。 1981 年 1985年在 36101 部队服役 后先后在 西南农机公司 、成都天齐实业（集团）有限公司 工作 、四川天齐盛合锂业有限公司工作。 先后担任业务员，资产部经理，总经理职务。 现任四川天齐盛合锂业有限公司总经理。 白树平先生 与本公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
