1、众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 1 页共 27 页 众 望 布 艺 股份 有 限 公 司 2021 年 年 度股 东 大 会 会 议 资料 浙江杭州 二零二二 年五月 众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大 会会议 资料 股 票代码：605003 第 2 页共 27 页 目 录 一、公司 2021 年 年度 股东大 会会 议须知 二、公司 2021 年 年度 股东大 会会 议议程 三、各 项议 案内容 1、2021年度董事会工作报告 2、2021年度监事会工作报告 3、2021年度财务决算报告 4、2021年度利润分配预案 5
2、、2021年年度报告 6、关于续聘2022年度审计机构的议案 7、关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案 8、关于公司2022年度综合授信的议案 9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 3 页共 27 页 众 望 布 艺 股 份 有限 公 司 2021 年 年度 股 东大 会 会 议 须知 尊 敬的 各位股 东及 股东代 表：欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2021 年 年度股东大会。为了维 护全体 股东 的合 法权益，确保 股东大 会 的正常 秩序和 议事效 率，保证 大会的顺利进行，
3、根据 公司章程、公司 股东大会议事规则 及相关法律法规和规定，特制定本须知。一、董 事会以 维护 股东 的合法 权益、确保大 会 正常秩 序和议 事效率 为 原则，认真履行公司章程中规定的职责。二、参 加大会 的股 东请 按规定 出示股 东帐户 卡，身份 证或法 人单位 证 明以及 授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。六、股 东要求 在股 东大 会上发 言，应 在主持 人 许可后 进行。主持人 可 以要求 发言
4、股东履行登记手续后按先后顺序发言。七、每一 股东发言原则上不得超过三次，每次发言 原则上不能超过5 分钟。八、公 司董事 会、高级 管理人 员或相 关人员 应 当认真 负责地、有针 对 性地集 中回答股东的问题，全部回答问题的时间 原则上控制在 30 分钟以内。九、本 次股东 大会 表决 采用记 名投票 表决方 式，股东 以其所 持有的 有 表决权 的股份数额行使 表决 权，每 一 股份享有 一票 表决权。股东在投 票表 决时，应 在表决票 中每 项 议案下设 的“同意”、“反对”、“弃权”三 项 中任选 一项，并以打“”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。众 望布 艺股份 有限 公司董
5、 事会 2022 年 5 月 19 日 众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 4 页共 27 页 众 望 布 艺 股 份 有限 公司 2021 年 年度股 东大 会 会 议 议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议主持人：公司董事长杨林山先生 三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 四、会议时间：现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30开始；网络投票 时 间：通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11
6、:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。五、现场会议地点：杭州市 临平区崇贤街道水洪庙1号公司1楼会议室。六、会议审议事项：1、2021年度董事会工作报告 2、2021年度监事会工作报告 3、2021年度财务决算报告 4、2021年度利润分配预案 5、2021年年度报告 6、关于续聘2022年度审计机构的议案 7、关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案 8、关于公司2022年度综合授信的议案 9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 本次会议还将听取2021年度独立董事述职报告。众 望布艺股 份有限 公司 2021
7、 年年 度股东大 会会议 资料 股 票代码：605003 第 5 页共 27 页 七、会议议程：（一）公 司 董 事 长 杨 林 山 先 生 宣 布 会 议 开 始、介 绍 股 东 及 股 东 代 表 出 席 现 场 会 议情况、公 司董 事、监 事、高 级 管 理人 员 及相 关 人员 出 席 或列 席 情况、会议 召 开 方式、网 络投票时间以及会议议程；（二）公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；（三）公 司 董 事 长 杨 林 山 先 生 主 持 会 议，议 案 报 告 人 介 绍 会 议 议 案，股 东 及 股 东代表审议议案并书面投票表决；（四）在 公
8、 司 董 事 长 杨 林 山 先 生 的 主 持 下，股 东 及 股 东 代 表 对 本 次 会 议 审 议 议 案的相关内容进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；（五）计 票 人、监 票 人 与 见 证 律 师 统 计 现 场 会 议 表 决 结 果，并 根 据 上 海 证 券 交 易所信 息 网 络有 限 公司 提 供 的 参 加 网络 投 票 的 股 东所 代 表 表决 权 总数 和 表决 结 果，合 并 统 计现场投票和网络投票的最终表决结果；（六）监票人宣布 现场和网络投票 表决结果；（七）公司董事长杨林山先生宣读2021年年度股东大会决议；（八）见证律师宣读本次
9、股东大会见证意见；（九）到会董事及相关与会人员在2021年年度 股东大会决议及会议记录上签字；（十）公司董事长杨林山先生宣布会议结束。众 望布 艺股份 有限 公司 董事会 2022 年 5 月 19 日 众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 6 页共 27 页 议案一：众 望 布 艺 股 份 有限 公 司 2021 年 度 董 事 会工 作 报 告 各 位股 东及股 东代 表：2021 年度公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规和公司章程的有 关 规 定，本 着对 公 司和 股 东 负责 的 态度，认真 履 行 股东 大 会赋 予 的职 责，
10、严格 执 行 股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善 公司治理。现将公司董 事会 2021 年度相关工作情况报告如下：一、报 告期内 经营 情况 2021 年，美元贬值、原材料价格上涨、物流成本上升、美国寒潮停电、国内双控限电、疫情蔓延等因素对众望形成了连环考验：公司 货款主要以美元结算，美元兑人民币汇率从 2021 年期初汇率 6.5408 下跌至期末汇率6.3757，下降1651 个bp，直接影响了公司的收入和利润。公司主要原材料 POY、DTY 等价格因国际原油价格上涨而持续上涨，2021 年 9 月底10 月初，国内双控限电拉开帷幕，石化及印染行业受到严重影响，纷纷减产，以致POY
11、、DTY 等价格进一步上涨，POY、DTY 单价较2020 年上涨 30%以上。2021 年初，上海至美国东、西海岸的海运费分别为 6155 美元和 3555 美元 每普通标箱，年末已飙升至 19000 美元和17000 美元，分别上涨 208.69%和378.20%，还一箱难求。原材 料和运费的暴涨 给公司成本端 造成 了巨大压力。2021 年 1 季度末至 2 季度，美国遭遇了空前的冬季寒潮，气温骤降，取暖用电需求暴 增，多个 城 市出 现 停电 情 况，导 致 美国 境 内海 绵 工 厂产 能 骤降，严重 影 响 了下 游 沙 发厂 的 产 能。同 时在 疫 情的 冲 击 下，港 口供
12、应 链问 题 加 剧，美 国出 现 了严 重 的“卡 车 司 机荒”，家具厂的成品运不出厂，运不到消费者手中，这些都使公 司订单受到了不同程度的影响。2021 年 8-10 月，东南亚疫情蔓延，越 南疫情暴发，而多个大 客户的生产基地设在越南，受疫情影响纷纷减产停产，公司订单出现 大幅下滑。为 应 对 以 上连 环 考 验，一 方 面，公司 进 一步 加强 研 发 创 新设 计 来增 加产 品 附 加 值，以 提 高 公司 应 对汇 率 波动、成 本上 升 的能 力。另 一 方 面，公 司凭 借 自身 的 品 牌影 响 力、产 品 的 不可 替 代性 和 与客 户 的 黏性，积极 与 客户 协
13、 商 谈判，通过 报 告期 内 的 多次 提 价，众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 7 页共 27 页 冲 抵 部 分汇 率 波动、成本 上 升 对利 润 的影 响。同 时，公司 根 据汇 率 变动 情 况 及资 金 管 理需要，适时调整结汇周期并与银行开展远期结售汇业务等来 降低汇率波动对公司的影响。另 外，公司 积 极开 拓 新市 场、新品 类，报 告 期内 新 增 墨西 哥 市场 业 务和 印 花 门类 业 务，创造了新的利润增长点，也为迎接募投项目的投产做好了准备。公司募投项目“年产 1,500 万米高档装饰面料及研发中心建设项目”已
14、于2021 年底进入设备调试阶段，预计 2022 年6 月底投产。报告期内，募投项目投入金额 22,996.97万元，截至报告期末，项目投资额累计达 42,739.81 万元，已超过项目投资总额的 85%。在汇率波动影响收入，疫情冲击订单，成本大 幅上升和募投项目投入增加的前提下，公 司 全 体员 工 共克 时 艰，迎 难 而上，在全 体 众望 人 的 努力 下，报 告 期内 公 司 实现 营 业 收入58,700.65 万元，同比增长 18.49%。归属于上市公司股东净利润 14,718.57 万元，同比增长4.77%，扣除非经常损益后净利润 13,027.66 万元，同比增长4.22%。二
15、、报 告期内 董事 会日常 工作 情况（一）董事会会议情况及决议内容 2021 年，公司共召开了 4 次董事会，对达到上海证券交易所股票上市规则、公司 章 程 等 相 关规 章 中需 要 提 交董 事 会审 议 的设 立 子 公司 相 关事 宜、定 期 报 告、年 度 利润 分 配、会 计 政策 变 更、综 合 授信、募集 资 金及 自 有 资金 现 金管 理、修 订 及 制定 相 关 制度、修订 公司章程、补选独立董事及确认独董津贴事宜等重大事项进行了审议，各项决 议 均 得到 了 有效 执 行。会 议 的召 开、表 决 及信 息 披 露符 合 有关 法 律、法 规 及监 管 部 门的要求。
16、（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 1 次 临时股东大会，董事会严格按照股东大会和 公司章程 所赋予的职权，贯彻先审 议后实施的决策原则，平等对待全体股东，召 集、召开 股 东大 会 合规 有 序；认 真 执行 股 东大 会 的 各项 决 议，充 分发 挥 董 事会 职 能 作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。（三）董事会下设四个专门委员会的履职情况 公 司 董 事 会下 设 审 计委员 会、提 名委 员 会和 薪酬 与 考 核 委员 会、战 略委 员 会 四 个 专门 委 员 会。各 委员 会 委员 本 着 勤勉
17、 尽 责的 原 则，以 其 专业 的 知识 和 丰富 的 经 验，充 分 发挥专项职能。报告期内，共召开审计委员会会议 4 次、提名委员会会 议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，战 略委员会会议 1 次，各 委员会按照各自的工作程序开展了扎实细众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 8 页共 27 页 致的工作，为董事会的科学决策提供保障。（四）独立董事履职情况 报 告 期 内，公 司 的独 立董 事 根 据 公 司 法、证 券 法 及 公 司章 程 等 法 律 法 规的规定，认真履行独立董事的职责,参与公司的重大决策。独立董事认真审议公司董
18、事会议案及其他事项。（五）信息披露情况 公 司 董 事 会严 格 遵 守信息 披 露 的 有关 规 定，按照 中 国 证 监会 和 上海 证券 交 易 所 以 及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共披露定期 报告 2 项，根据公司实际情况发布临时公 告 38项，忠 实履 行 信息 披 露义 务，确保 投 资者 及 时了 解 公 司重 大 事项，最大 程 度 地保 护 了 投资者的利益。三、2022 年 度公 司董事 会工 作重点 2022 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公
19、司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项,认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。（一）督促完成公司 2022 年生产经营目标 2022 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经 营 计 划目 标，落 实 各项 管 理 机制，确保 公 司各 项 经 营指 标 的顺 利 完成，组 织好 整 个 企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展,真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。（二）提升公司规范化治理水平 公 司 将 继续 严 格按 照 公 司 法、证券 法、上 海 证 券交 易 所股 票 上市
20、规 则 等 法律法规的要求，完善公司基本管理制度,确保各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，使相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。（三）提高信息披露质量 公司董事会将严格执行信 息披露管理办法的相关规定,将本着公平、公开、守信的原则,准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。（四）加快推进募投项目建设 众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大 会会议 资料 股 票代码：605003 第 9 页共 27 页 报告期内，募投项 目投 入金额 22,996
21、.97 万 元，截 至 报 告 期 末，项 目投 资 额 累 计 达42,739.81 万元，已超过项目投资总额的 85%，预计 2022 年 6 月底前全部投产。为了配合 下 游 客户 自 身产 能 扩张 的 需 求，我 们正 在 加快 建 设 进度，争取 能 在保 证 原 计划 完 成 的基础上尽量提前投产。上述议案已经公司第二届董事会 第六次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。众望布艺股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 19 日 众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 10 页共 27 页 议案二：众 望 布 艺 股 份 有限 公
22、 司 2021 年 度 监 事 会工 作 报 告 各位 股 东及股 东代 表：2021 年，公司监事会严格按照 公司法、上 市公司治理准则、公司章程 和 监事 会 议 事规 则 等 法 律法 规 的 规定，本着 对 全体 股 东 负责 的 精神，依法 独 立 行使 职 权，对公司日常经营情况、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等进行了有效的监督,现将 2021 年 度工作情况报告如下：一、监事会年度履职概况（一）2021 年度监事会基本运作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审核年度内各次定期报告、募 集资金存放和使用等重 大 事项；各监 事 认 真履 行 职责，积极 参 与
23、历次 股 东大 会、董 事 会 会议，及 时了解公司重大经营事项和重大决策情况，提出意见和建议。（二）监事会对公司 2021 年度有关事项发表意见 1、公司依法运作情况的意见报告期内，公司依照 公司法 和 公司章程 及等相关 法 律、法 规 的要 求 进行 规 范 运作，未发 现 公司 有 违 法违 规 经营 的 行为。监 事会 认 为：2021 年 度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策 程 序 和决 议 内容 均 合法 有 效，董 事 会认 真 执行 股 东 大会 通 过的 各 项决 议 事 项。公 司 董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公
24、司章程 或损害公司股东、公司利益的行为。2、公司财务情况的审核意见（1）公司年度内各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告 的 内容 真 实、准 确、完 整，未 发 现参 与 报 告编 制 和审 议 的人 员 存 在违 反 保 密规定的行为。（2）报告期内，监事会对公 司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真 细 致 的审 核，认 为 报告 期 内 公司 财 务管 理 规范，财 务报 表 真实、客观 地 反 映了 公 司 的财 务 状 况和 经 营成 果，符 合 公 司发 展 战略，天健 会 计 师事 务 所（特 殊普 通 合 伙）对 公 司众 望布艺股
25、份有限 公司 2021 年年 度股东大 会会议 资料 股 票代码：605003 第 11 页共 27 页 年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。3、募集资金存放和使用情况的审核意见 根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作、上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）及公司 募集资金管理制度 等有关规定，公司募 集 资 金存 放、使 用、管 理 符 合有 关 法律、法规 及 公 司 募 集资 金 管理 制 度 的 相 关 规定。报告期内未发生公司独立董事对公司董事会的议案提出异议的情况。二、监事会 2022 年 工作计划 2022 年度，公司监事会将严
26、格按照公司法、公司章程、监事会议事规则等有 关 法 规政 策 的规 定，以 财 务 监管 和 内部 控 制为 核 心，对 公 司董 事、高 级 管 理人 员 履 职情 况，公司 股 东大 会、董 事 会 运行 情 况及 公 司日 常 经 营等 方 面进 行 监督，保 障公 司 依 法规 范 运 作，促 进公 司 治理 水 平 持续 提 升。同 时，监 事 会成 员 将加 强 对法 律、法规 及 监 管规 则 的 学习，积极 参 加监 管 机 构及 公 司组 织 的专 业 培 训，不 断适 应 新形 势，切实 维 护 公司的整体利益和股东的合法权益。上述议案已经公司第二届监事会第 五次会议审议通
27、过。请各位股东及股东代表审议。众望布艺股份有限公司 监事会 2022 年 5 月 19 日 众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大 会会议 资料 股 票代码：605003 第 12 页共 27 页 议案三：众 望 布 艺 股 份 有限 公 司 2021 年 度 财 务 决算 报 告 各位 股 东及股 东代 表：经 天 健 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 计，2021 年 期 末 公 司 合 并 资 产 总 额 为122,759.83 万元，负债总额 14,182.60 万元，所有者权益 108,577.23 万元。公司 2021 年度实现合并净利润 14,71
28、8.57 万元，其中归属于母公司净利润 14,718.57 万元，扣除非经常损益后净利润 13,027.66 万元。具体情况如下：一、2021 年 底资 产情况 1、流动资产 74,540.89 万元，比 2020 年末的 82,296.56 万元，减少 7,755.67 万元，下降 9.42%。其中：货币资金 35,744.42 万元，减少 4,177.49 万元，下降 10.46%；交易性金融资产 5,122.91 万元，减少 19,583.33 万元，下降 79.26%，主要原因有：根据准则要求，公司使用自有资金进行现金管理中的固定收益理财产品，在其他流动资产报表项列示；应收账款 9,8
29、41.44 万元，增加 2,596.23 万元，增长 35.83%，主要原因是公司四季度销售较同期有较大增长以致期末应收账款余额亦呈相应增长；预付款 项 139.35 万元，减少 154.97 万元，下降 52.65，主要是期末预付部分原材料款减少所致；其他应收款 809.09 万元，增加 393.02 万元，增长 94.46%，主要是本期末应收出口退税款较上期末增加较多所致；存货 12,669.74 万元，增加 2,973.95 万元，增长 30.67%，主要是受 销售订单预期增加公司所备原材料有所增加；其他 流动资产 10,213.93 万元，增加 10,196.91 万元，主要是根据准则
30、要求，固定收益的银行理财产品应归列此报表项目所致。2、非流动资产 48,218.94 万元，比 2020 年末的 28,140.99 万元，增加 20,077.96 万元，增长 71.35%。其中：固定资产净额6,980.91万元，减少60.88 万元，下降0.86%；众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 13 页共 27 页 投资性房地产60.21万元，减少12.46，下降17.15%，主要是正常计提折旧所致；在建工程34,171.25万元，增加20,271.02万元，增长145.83%，主要原因是募投项目正常投入建设所致；无形资产6,934.
31、91万元，减少122.97万元，下降1.74%；递延所得税 资产69.71 万元，增加14.70万元，增长26.72%，主要原因是因期末应收账款增加而增加计提的坏账准备所致。二、2021 年 底负债 和所有 者权 益情况 1、流动负债 13,840.72 万元，比 2020 年末的 11,801.65 万元，增加 2,039.07 万元，增长 17.28%。其中：应付账款4,697.29 万元，减少1,588.28 万元，下降25.27%，主要是期末应付材料款较上期末减少；应付票据6,249.21万元，增加3,080.94万元，增长97.24%，主要是 报告期内公司为提高资金利用率，给付供应商
32、的承兑汇票承兑期限延长所致；合同负债287.03万元，增加134.40万元，增长88.06%，主要是报告期末较同期预收款销售增加影响；应付职工薪酬1,119.76 万元，增加343.58万元，增长44.27%，主要是 公司规模扩大对应的期末未付的年终奖金额也有所增长；应交税费1,445.23万元，增加109.33万元，增长8.18%；其他应付款10.33万元，减少61.27万元，下降85.58%。主要是上期末越南 子公司增加应付租金等费用在本期已支付。2、非流动负债 341.87 万 元，比 2020 年末的 380.51 万元，减少 38.63 万 元，下降 10.15%。其中：长期应付款
33、247.21 万元，为收到的专项核算财政补贴款；递延收益 76.23 万元，减少 26.14 万元，下降 25.53%，是为收到的与资产相关的政府补助逐年摊销。3、所有者权益 108,577.23 万元，比 2020 年末的 98,255.39 万元，增加 10,321.84 万元，增长 10.51%。其中：股本11,000.00 万元，比2020年未增加2,200.00 万元，增长25.00%，原因是，2020年度以公积金向全体股东每10股转增2.5股所增加；资本公积55,496.92万元，减少2,200.00 万元，下降3.81%，原因是2020 年度以公积金众望布艺股份有限公司 2021
34、 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 14 页共 27 页 向全体股东每10股转增2.5股减少；盈余公积5,062.46万元，增加1,513.37万元，增长42.64%，按照税后净利润的10%的比例计提；未分配利润37,115.75 万元，增加8,805.20万元，增长31.10%；主要是 当年实现利润的增加以及2020年度现金分红减少。三、损 益情况 1、营业 收入 2021 年共实现营业收入 58,700.65 万元，比 2020 年的 49,542.05 万元，增加 9,158.60万元，增长 18.49%。1）主营业务收入 项 目 2021 年 2020 年 增加额
35、增长率（%）装饰布 52,034.79 7,975.90 877.79 18.10 沙发套 5,901.37 1,118.96 74.26 23.40 其他 365.27 78.69-167.39 27.46 合计 58,301.43 9,173.55 784.66 18.10 2021 年度主营业务收入58,301.43万元，增加784.66万元，增长18.10%。2）其他业务收入 2021 年实现其他业务收入399.23万元，减少14.95 万元，下降3.61%。2、营业 成本 2021 年营业成本 37,082.33 万元，比 2020 年的 28,764.22 万元，增加 8,318.
36、11 万元，增长 28.92%。1）主营业务成本 项 目 2021 年 2020 年 增加额 增长率（%）装饰布 31,590.63 24,798.05 6,792.58 27.39 沙发套 4,889.03 3,358.15 1,530.88 45.59 其他 343.33 285.95 57.38 20.07 合计 36,822.99 28,442.15 8,380.84 27.39 2）其他业务成本 2021 年其他业务成本259.34万元，减少62.74 万元，下降19.48%，主要是上期处理了较长期不用的原材料。3、税金 及附加 众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大
37、会会议 资料 股 票代码：605003 第 15 页共 27 页 2021 年税金及附加441.10 万元，较2020年的166.96 万元，增加274.13万元，同比增长164.19%，主要原因是上年度因疫情原因土地使用税与房产税获减免。4、期间 费用 1）销售费用 2021 年销售费用 1,595.54 万元，比 2020 年的 1,438.34 万元增加 157.20 万元，增长10.93%。2）管理费用 2021 年管理费用 2,513.70 万元，比 2020 年的 2,290.97 万元增加 222.73 万元，增长9.72%。3）研发费用 2021 年研发费用2,021.38 万
38、元，比2020年的1,751.19 万元增加270.19万元，增长15.43%。4）财务费用 2021 年财务费用-358.68 万元，2020 年 382.86 万元。其中，购买银行结构性存款增加利息收入 362.20 万元；因人民币升值本年 度汇兑损失 455.88 万元，较上年减少 366.70万元。5、其他 收益等 1）其他收益 2021 年其他收益 730.20 万元，比 2020 年的 1,307.04 万元减少 576.84 万元，下降44.13%。主要是收到与生产经营相关的政府补助较上年度减少；2）投资收益 2021 年投资收益 1,091.34 万元，比 2020 年的 52
39、.69 万元增加 1,038.64 万元，增长1,971.18%。主要是本 期收到的使用自有资金购买银行非固定收益理财产品较上期增加；3）公允价值变动损益 2021 年公允价值变动损益 122.91 万元，比 2020 年的 206.24 万元减少 83.33 万元，下降 40.40%。主要是本期 末未到期的非固定收益理财产品计算的持有间间收益较上期末减少；4）信用减值损失 2021 年信用 减值损失 135.61 万元，比 2020 年的 86.45 万元增加 49.16 万元，增长56.86%。主要是 期末应收账款余额较上年末 有所增长；众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大
40、 会会议 资料 股 票代码：605003 第 16 页共 27 页 5）资产减值损失 2021 年资产减值损失 42.37 万元，比 2020 年的 60.37 万元减少 18.00 万元，下降29.82%。主要是本 期末新增的需计提跌价准备的存货较上年减少；6）资产处置收益 2021 年资产处置收益 16.05 万元。6、营业 利润 2021 年营业利润 17,187.81 万元，比 2020 年的 16,170.43 万元增加 1,017.38 万元，增长 6.29%。7、利润 总额 2021 年利润总额 17,195.13 万元，比 2020 年的 16,390.71 万元增加 804.
41、43 万元，增长 4.91%。8、净利 润 2021 年归属于母公司股东净利润 14,718.57 万元，比 2020 年的 14,048.31 万元增加670.26 万元，增长 4.77%。9、扣非 净利润 2021 年归属于母公司股东 扣非净利润 13,027.66 万元，比 2020 年的 12,499.86 万元增加 527.81 万元，增长 4.22%。众望布艺股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 19 日 众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大 会会议 资料 股 票代码：605003 第 17 页共 27 页 议案四：众 望 布 艺 股 份 有限 公 司 202
42、1 年 度 利 润 分配 预 案 各位 股 东及股 东代 表：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现净利润 147,185,744.74元，归属于母公司股东 净利润 147,185,744.74 元，提取法定盈余公积 金 15,133,740.69 元，加上期初未分配利润 239,105,514.90 元，期末可供股东分配的利润为 371,157,518.95 元。鉴 于 公 司稳 步 发展 的 良好 势 头，综 合 考虑 回 报公 司 全 体股 东 以及 公 司各 业 务 未来 发 展 的资金需求等因素，公司拟以 2021 年末总股本 110,000,000 股为基数，
43、向全体股东按每 10股 派 发 现 金 红 利 4.10 元（含 税），共 计 分 配 利 润 45,100,000.00 元，尚 余 可 分 配 利 润326,057,518.95 元转入以后年度。众望布艺 2021 年 度利润分配预案的公告 已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。上述议案已经公司第二届董事会 第六次会议及第二届监事会第 五次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。众望布艺股份有限 公司 董事会 2022 年 5 月 19 日 众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大 会会议 资料 股 票代码：6
44、05003 第 18 页共 27 页 议案五：众 望 布 艺 股 份 有限 公 司 2021 年年度报告 各位 股 东及股 东代 表：众望布艺 2021 年 年度报告及众望布艺 2021 年年度报告摘要已于 2022 年 4月 28 日在上海证券交易所网站（）披露，报告摘要同时登载于中国证券报、上海证券报、证券时报 和 证券日报。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。上述议案已经公司第二届董事会 第六次会议及第二届监事会第 五次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。众望布艺股份有限 公司 董事会 2022 年 5 月 19 日 众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大 会会议
45、资料 股 票代码：605003 第 19 页共 27 页 议案六：众 望 布 艺 股 份 有限 公 司 关于续聘 2022 年度 审 计 机 构 的 议案 各位 股 东及股 东代 表：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对 公司 2021 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，提议天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据其 2022 年度审计的具体工作量及事务所的收费标准，确定其审计费用。聘期自 2021 年年度股东大会通过本事项之日
46、起至 2022 年年度股东大会召开之日止。众望布艺关于续聘 2022 年度审计机构的公告 已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（）披露。详细内 容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。上述议案已经公司第二届董事会 第六次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。众望布艺股份有限 公司 董事会 2022 年 5 月 19 日 众望布艺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 股 票代码：605003 第 20 页共 27 页 议案七：众 望 布 艺 股 份 有限 公 司 关于确认 2021 年度 董 事、监 事 薪酬 的 议 案 各位 股 东及股 东代 表：2021 年度公司董
47、事、监事人员薪酬情况：姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）杨林山 董事长兼总经理 118.00 马建芬 董事 不在 公司领薪 缪兰娟 独立董事 7.14 汪炜 独立董事 1.67 翟栋民 独立董事 7.14 蒋小琴 监事会主席 37.62 王英 监事 36.59 沈丽萍 职工监事 37.63 寿邹（离任）独立董事 6.15 注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。上述议案已经公司第二届董事会 第六次会议审议通过。请各位股东
48、及股东代表审议。众望布艺股份有限 公司 董事会 2022 年 5 月 19 日 众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大 会会议 资料 股 票代码：605003 第 21 页共 27 页 议案八：众 望 布 艺 股 份 有限 公 司 关于公司 2022 年度 综 合 授 信 的 议案 各位 股 东及股 东代 表：根据公司 2022 年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信 额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内
49、，授信额度可循环使用。现提请 董事会 授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银 行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同及其他法律文件）。上述议案已经公司 第 二届董事会 第六次 会 议审议通过。请各位股东及股东代表审议。众望布艺股份有限 公司 董事会 2022 年 5 月 19 日 众 望布艺股 份有限 公司 2021 年年 度股东大 会会议 资料 股 票代码：605003 第 22 页共 27 页 议案九：众 望 布 艺 股 份 有限 公 司 关 于 使
50、 用 部 分 闲置 募 集 资 金 及 自有 资 金 进 行 现 金管 理 的 议 案 各位 股 东及股 东代 表：为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投 项目建设的情况下，提高公司募集资金及自有资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）、自有资金不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。在上述
