1、证券代 码：605001 证券 简称：威 奥股 份 公 告编 号：2021010 青 岛 威奥 轨 道股 份 有限 公 司 第 二 届董 事 会第 十 五次 会 议决 议 公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。一、董事会会议召开 情况（一）本次 会议 的召 开符 合 中 华人 民共 和国 公司 法 等 法律 法规 及 青岛 威奥轨 道股份有限 公司 章程 的 有关 规定，会议 决议 合法、有 效。（二）本次 董事 会会 议通 知和议 案材 料
2、 于2021 年4 月16 日以 书面 形式 送达 全体 董 事。（三）本次 董事 会会 议 于2021 年4 月 27 以现 场结 合通讯 方式 召开。（四）本次 董事 会会 议应 参加董 事 9 人，实际 参加 董事 9 人。（五）本次 董事 会会 议由 董事长 孙汉 本先 生主 持。二、董事会会议审议 情况 1、审议通过关于公司 2020 年度总经理工作报告 的议案 表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。2、审议通过关于公司 2020 年度董事会工作报告 的议案 本议案 需提 交公 司股 东大 会审议。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。3、审议通过关于公司 2
3、020 年度独立董事的述职 工作报告的议案 本议案 需提 交公 司股 东大 会审议。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。4、审议通过关于公司 2020 年度财务决算报告的 议 案 本议案 需提 交公 司股 东大 会审议。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。5、审议通过关于公司2020 年年度报告及摘要的议案 本议案 需提 交公 司股 东大 会审议。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。相关内 容详 见同 日在 上海 证券交 易所 网站（）上披 露的 青 岛 威奥轨 道股份有 限公 司2020 年年 度 报告及 其摘 要。6、审议通过关于公司 2020 年
4、度利润分配的议案 经致同会 计师 事务所（特 殊普通合 伙）出具标 准无 保留意见 审计 报告，2020 年度公 司合并报 表实 现归 属于 上市 公司股 东的 净利 润 165,351,138.11 元。根 据 公司 法和 公 司章 程 的 有 关 规 定，提 取 10%利 润 列 入 法 定 公 积 金 后，当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为156,021,080.08 元，2020 年年末 实际 可供 股东 分配 的利润 为811,039,509.06 元。公 司2020年年度 拟以 实施 权 益 分派 股权登 记日 登记 的总 股本 为基数 分配 利润 并转 增股 本。本次
5、 利润 分配、公 积金 转增 股本 方案 如下：1.公司 拟向 全体 股东 每 10 股派发 现金 红 利2 元（含 税）。截 至2020 年12 月 31 日，公司总股 本302,220,000 股，以此为 基数 计算 合计 拟派 发现金 红 利60,444,000.00 元（含 税），剩余未 分配 利润 结转 以后 年度分 配。本 年度 公司 现金 分红数 额占 合并 报表 中归 属于上 市公 司股东的 净利 润的 比例 为 36.55%。2.公司 拟向 全体 股东 每 10 股以资 本公 积金 转 增 3 股。截 至 2020 年 12 月 31 日，公 司总股 本302,220,000
6、 股，本次送 转股 后，公司 的总 股本 为 392,886,000 股。本次利 润分 配 预案中资 本公 积金 转增 股本 金额将 不会 超 过2020 年 末“资本 公积-股 本溢 价”的 余额。鉴于资 本公 积转 增股 本将 增加注 册资 本，将 提请 股东 大会同 意增 加相 应股 本及 修改公 司章程相 关条 款，并授 权公 司证券 投资 部员 工具 体办 理工商 变更 登记 手续 等事 宜。公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见，内 容 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上披 露的独 立董 事关 于第 二届 董事会 第十
7、五次 会议 的独 立意见。本议案 需提 交公 司股 东大 会审议。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。相关内容详见同日 在上 海证 券交 易所 网站 上披 露的 关 于2020 年度 利润 分配 预案的公告。7、审议通过关于公司 续 聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公 司 2021 年度审计机构的议案 同意公 司继 续聘 请致 同会 计师事 务所（特殊 普通 合伙）为 2021 年 度公 司外 部审 计机构。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）上披 露的 独立 董事 关于 第二 届董事 会第 十五 次会 议的 独立意 见。本议案 需提 交
8、公 司股 东大 会审议。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。相关内 容详 见同 日在 上海 证券交 易所 网站 上披 露的 关于 续聘 会计 师事 务所 的公告。8、关于确认2020 年度董 事和高级管理人员薪 酬的 议 案 同意公 司2020 年度 支付 董 事和高 级管 理人 员的 薪酬 及津贴 共计 人民 币 557.20 万元，具体详见 公 司2020 年 年度 报 告中披 露的 金额。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）上披 露的 独立 董事 关于 第二 届董事 会第 十五 次会 议的 独立意 见。本议案 需提 交公 司股 东大 会审
9、议。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。9、审议通过 关于公司 2020 年度内部控制评价报 告的议案 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）上披 露的 独立 董事 关于 第二 届董事 会第 十五 次会 议的 独立意 见。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。相关内容 详见 同日在 上海 证券交易 所网 站上披 露的 青岛威 奥轨 道股份 有限 公司 2020年度内 部控 制评 价报 告。10、审议通过 关于公司2020 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 的议 案 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所
10、网站（）上披 露的 独立 董事 关于 第二 届董事 会第 十五 次会 议的 独立意 见。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。相关内 容详 见同 日在 上海 证券交 易所 网站 上披 露的 关于 公司 2020 年度 募集 资金存 放与实际 使用 情况 的专 项报 告的公 告。11、审 议通过关于公司 及子公司 2021 年度债务融 资额度的议案 根据公 司生 产经 营的 需要，公司 财务 部门 对公 司及 子公司 在 2021 年度（指自 公司 2020年度股 东大 会审 议通 过之 日起至 公司 2021 年度 股东 大会召 开之 日期 间）需要 自银行 或者 其他金融 机构
11、处取 得的 借款 或其他 形式 的债 务融 资额 度进行 了预 计，具体 如下：单位：万元 融资方 2021 年度预计债务融资额 度 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 110,000 青岛罗 美威 奥新 材料 制造 有限公 司 30,000 合计 140,000 同意在 上述 额度 范围 内，债务融 资额 度可 以滚 动使 用。公 司及 子公 司进 行债 务融资 无需另行取 得董 事会、股 东大 会批准，公 司法 定代 表人 或其授 权的 财务 负责 人有 权在公 司及 子公司的上 述总 融资 额度 内调 整各公 司的 具体 融资 数额；公司及 子公 司的 法定 代表 人或其 授权 的财务负
12、 责人 有权 处理 各自 债务融 资的 具体 事宜，包括 但不限 于与 债务 融资 事项 涉及的 相关 主体商讨、修改、确定、签 署相关 融资文 件等。超过 上述各 项债务 融资额 度的 债务融 资事项，应依照 公司 章程 等的 规定 另行进 行审 批。本议案 需提 交公 司股 东大 会审议。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。12、审 议通过关于公司 及子公司 2021 年度对外提 供担保及接受担保额 度的 议案 考虑到 公司 及子 公司 2021 年度经 营发 展需 要，基于 对 2021 年度 的预 计债 务融 资金额，公司财 务部 门 对 2021 年度（指自 公 司 2
13、020 年度 股东 大会审 议通 过之 日起 至公 司 2021 年度股东大 会召 开之 日）公司 及子公 司对 外提 供和 接受 担保的 额度 进行 了预 计，具体如 下：单位：万元 担保方 被担保方 2021 年新增 担保额度 青岛威奥轨道股份有限公司 青岛罗 美威 奥新 材料 制造 有限公 司 70,000 青岛威 奥轨 道股 份有限公司 唐山威 奥轨 道交 通设 备有 限公司 20,000 青岛威 奥轨 道股 份有限公司 长春威 奥轨 道交 通科 技有 限公司 20,000 青岛威 奥轨 道股 份有限公司 丹纳威 奥贯 通道 系统(青岛)有限 公司 20,000 青岛罗 美威 奥新 材
14、料制造有 限公 司 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 11,000 青岛威 奥股 权投 有限公司 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 90,000 唐山威 奥轨 道交 通设备有限 公司 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 60,000 长春威 奥轨 道交 通科技有限 公司 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 40,000 宿青燕 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 11,000 孙汉本 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 11,000 孙继龙 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 90,000 李娜 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 90,000 成都威 奥畅 通科 技有限公司 青岛威 奥轨
15、 道股 份有 限公 司 50,000 同意在 上述 担保 额度 范围 和有效 期内，公司 及子 公司 对外担 保和 接受 担保 无需 另行取 得董事会、股东 大会批 准。担保额 度可 以滚 动使 用，且公司 法定 代表 人或 其授 权的财 务负 责人有 权 在 公 司 及子 公 司 的 上述 对 外 担 保 和接 受 担 保 总额 度 内 调 整 各公 司 的 具 体对 外 担 保 和接受担保 数额。超过 上述 额度 的其他 担保，按照 相关 规定 由董事 会及 股东 大会 另行 审议后 实施。超过上 述额 度的 对外 担保 事项，应依 照公 司章 程等 的规定 另行 进行 审批。同意公司及子
16、公司的 法定 代表人或其授权的财 务负 责人有权处理与各自 的担 保相关的具体事 宜，包括 但不 限于 与担保 事项 涉及 的相 关主 体商讨、修 改、确定、签署 相关担 保文 件等。本议案 需提 交公 司股 东大 会审议。表决结果：就公 司及 子公 司 接受青 岛威 奥股 权投 资有 限公司、宿青 燕、孙汉 本、孙继龙、李娜、成都 威奥 畅通 科技 有限公 司 提 供的 担保 事项，孙汉 本和 孙继 龙回 避表 决，剩 余董 事 7票赞成，0 票弃 权，0 票 反 对；其 他事 项，9 票 赞成，0 票 弃权，0 票反 对。13、审 议通过关于公司 及子公司使用自有资 金进 行现金管理的议案
17、 同意公 司及 其子 公司 在保 证日 常 经营 资金 需求 和资 金安全 的前 提下，拟使 用不 超过人 民币 5 亿 元自 有闲 置资 金购 买安全 性较 高、流动 性较 好（不 超过 12 个 月）的保 本收益 型或 中等及以 下风 险型、浮 动收 益型理 财产 品，上述 额度 可循环 使用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）上披 露的 独立 董事 关于 第二 届董事 会第 十五 次会 议的 独立意 见。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。相关内 容详 见同 日在 上海 证券交 易所 网站 上披 露的 关于公 司及 子公 司使 用自 有
18、资金 进行现金 管理 的 公 告。14、审 议通过关于公司 拟使用部分闲置募集 资金 进行现金管理的议案 同意公 司及 其子 公司 在保 证募集 资金 项目 建设 和使 用的前 提下，拟使 用不 超 过人民 币 8亿元（含8 亿 元）的闲 置 募集资 金购 买安 全性 高、流动性 好的 保本 型金 融产 品或结 构性 存款等理财 产品，上 述额 度可 循环使 用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）上披 露的 独立 董事 关于 第二 届董事 会第 十五 次会 议的 独立意 见。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。相关内 容详 见同 日在 上海
19、证券交 易所 网站 上披 露的 关于使 用部 分闲 置募 集资 金进行 现金管理 的公 告。15、审 议通过关于董事 会审计委员会 2020 年度履 职情况报告的议案 表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权。16、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）上披 露的 独立 董事 关于 第二 届董事 会第 十五 次会 议的 独立意 见。相关内 容详 见同 日在 上海 证券交 易所 网站 上披 露的 关于执 行新 租赁 准则 并变 更相关 会计政策 的公 告。表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃 权
20、。17、审议通过关于公司2021 年第一季度报告的议 案 相关内容 详见 同日在 上海 证券交易 所网 站上披 露的 青岛威 奥轨 道股份 有限 公司 2021年第一 季度 报告 的公 告。表决结果：9 票同 意，0 票 反对，0 票 弃权。18、审议通过关于公司 更换内部审计部门负 责人 的议案 相关内 容详 见同 日在 上海 证券交 易所 网站 上披 露的 青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司关于 公司变更 内部 审计 部门 负责 人的公 告。表决结果：9 票同 意，0 票 反对，0 票 弃权。19、审议通过关于公司 提请召开 2020 年年度股东 大会的议案 公司拟 于2021 年 5 月28 日召开 公司 年度 股东 大会，审议并 表决 本次 董事 会应 由股东 大会审议 表决 的 议 案及 其他 事项，会议 召开 地点 为青 岛市城 阳区 兴海 支路 三号 公司会 议室。表决结果：9 票同 意，0 票 反对，0 票 弃权。特此公 告。青岛威 奥轨 道股 份有 限公 司 2020 年4 月27 日
