1、证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2020-002 西 上海 汽车 服务 股份 有限 公司 第 四 届 董事 会第 十二 次会 议 决 议公 告 一、董 事会会 议召 开情况 西 上 海 汽 车 服 务 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）第 四 届 董 事 会 第 十二次会议于 2020 年 12 月 25 日（星期 五）在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 15 日送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长朱 燕 阳 先生 主持，公司监 事、高 管 列 席。会 议 召 开 符 合 有
2、关法律、法规、规章和 公司章程 的规定。经 各位董事认真审议，会 议形成了如下决议：二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通 过 关于修订 的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露 的 关于修订 的公 告（公告编号：2020-004）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。（二）审议通 过 关于使 用部 分暂时 闲置 募集资 金进 行现金 管理 的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露 的 关于使用部分暂时闲置募集资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告（公告编号：2020-005）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票
3、弃权。独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（）的 独立董事关 于第四届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案尚需公司股东大会审议。（三）审 议 通 过 关 于 提 请 召 开 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露 的 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2020-006）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备 查文件 1、第四届董事会第 十二次会议决议；2、独立董事关于公司第 四届董事会第十二 次会议相关事项的独立意见。特此公告。西上海汽车服务股份有限公司 董事会 2020 年12 月25 日
