1、 1/9 证券代码：605122 证券 简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2021 年 第二次临时股东大会 会议资料 2021 年 11 月 2/9 目录 2021 年第二 次临时 股东大会 须知.3 2021 年第二 次临时 股东大会 议程.5 2021 年第二 次临时 股东大会 会议议 案.6 议案1：关于为 控股 子公司提 供担保 的 议案.7 3/9 重 庆 四 方 新 材 股份 有 限 公 司 2021 年 第二次临时 股东大会须知 为保障 重 庆四方 新材股 份有限公 司（以 下简称“公司”）全体 股东的 合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股
2、东大会如期、顺利召开，根据 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司股东大会规则（2016 年修订）以及 重庆四方新材股份有限公司 章程、重庆四方新材股份有限公司 股东大会议事规则 等相关 规 定，特 制 定 本 须知：一、为 确 认 出 席 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以及 其 他 出 席 者 的 出 席 资 格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请 参会人员给予配合。出席会议的 股东及股东代理人 须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按 本次 股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，相关材料 不齐全的谢绝参会。二、会
3、 议 开 始 后，会 议 签 到 登 记 应 当 终 止，由 会 议 主 持 人 宣 布 现 场 出 席会议的 股东及股东代理人 人数及所持有表决权的股份总数。在 表决开始 之后进场的 股东及股东代理人 不得参与现场投票表决，但可以列席会议。迟到的 股东及股东代理人 不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。三、为 保 证 股 东 大 会 的 严 肃 性 和 正 常 秩 序，除 出 席 会 议 的 公 司 股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的中介人员及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。四、出席会议的 股 东 及 股 东 代 理 人 依
4、法 享 有 发 言 权、质 询 权 和 表 决 权 等权利。会议期间，会议主持人将统筹安排 股东及股东代理人 发言，股东及股东代理人 现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言，发言或提问内容应 与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。五、股 东 及 股 东 代 理 人 要 求 发 言 时，不 得 打 断 会 议 报 告 人 的 报 告 或 其 他股东及股东代理人 的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人 不再进行发言。股东及股东代理人 违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。六、主 持 人 可 安 排 公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 回 答 股 东 及
5、 股 东 代 理人 所提问 题。对 于可能 将泄露公 司商业 秘密及/或内幕 信息，损害公 司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。4/9 七、出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 应 当 对 提 交 表 决 的 议 案 发 表 如 下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的 股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票 人放弃 表决权 利，其所 持股份 的表决 结果计为“弃权”。表决票填写完 毕由大会工作 人员统一收票。八、股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票
6、相 结 合 的 方 式 表 决，结 合 现 场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。九、股东大会 开 始 后 请 注 意 维 护 会 场 秩 序，将 手 机 铃 声 置 于 无 声 状 态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。会议期间谢绝录音、录像、拍照，对于 干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门 予以处理。十、股 东 及 股 东 代 理 人 出 席 本 次 股 东 大 会 会 议 所 产 生 的 费 用 由 股 东 及股东代理人 自行承担。特别提醒:鉴于 新冠肺 炎疫情防控 需要，公司鼓励各位股 东
7、及股东 代 理人 选择 网络投票方式参会。如确需现场参会的，请务必 关注并遵守重庆市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将严格按照 相关 疫情防控规定和要求，对现场参会 股东及股东代理人 进行登记和管理。请现场参会 的股东及股东代理人确保本人 体温正常、无呼吸道不适等症状，并且近一个月内未前往中高风险地区，同时，配合公司出示健康码、行程码、体温检测、疫苗接种情况 等疫情防控工作，符合防疫要求者方可进入公司，并且参会全程须佩戴口罩。5/9 重 庆 四 方 新 材 股份 有 限 公 司 2021 年 第二次临时 股东大会议程 一、会 议时间、地 点和投 票方 式（一）会议时间：2021 年 12 月
8、1 日10:00（二）会议地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代25 层多功能厅（三）会议召集人：公司董事会（四）会议主持人：董事长李德志先生（五）参会人员：公司 股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员 及公司聘请的 中介机构 等（六）会议表决方式：现场投票结合网络投票方式（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021 年 12 月 1 日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年12 月1 日的9:15-1
9、5:00。二、会 议议程：（一）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所代表股份数（二）介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他参会人员的情况（三）推选监票人和计票人（四）逐项宣读和审议议案 1、关于为控股子公司提供担保 的议案（五）针对股东大会审议事项，回答 股东及股东代理人 提问（六）股东及股东代理人 对上述议案进行审议并投票表决（七）休会，统计投票表决结果（八）复会，宣读现场投票表决结果（九）见证律师宣读法律意见书（十）签署股东大会会议记录及会议决议（十一）主持人宣布会议结束 6/9 重 庆 四 方 新 材 股份 有 限 公 司 2021 年 第二次临时 股 东
10、 大 会 会 议议 案 7/9 议案1：关于为控股子公 司提供担保 的议案 尊 敬的 各位股东 及 股东代 表：公司于 2021 年 11 月15 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 关于为控股子公司提供担保的议案，具体内容如下：一、担保情况概述 公司 控股子公司砼磊高新拟向重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行（以下简称“渝农商行巴南支行”）申请不超过 10,000 万元综合授信，用于日常生产经营，期限为 1 年。公司拟 在上述担保事项履行相应审批程序后，与渝农商行巴南支行签署 最高额保证合同，为上述综合授信提供连带责任担保。公司授权董事长在上述担保额度范围签署与本次担保相关的文件。二
11、、被担保人基本情况 企业名称：重庆砼磊高新混凝土有限公司 法定代表人：李德志 注册资本：2,500 万元 成立日期：2021 年7 月6 日 注册地点：重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般 项目：水 泥制品 制造；水泥制品 销售；新型建 筑材料制造（不含危 险化学 品）；机械设备 租赁；仓储设 备租赁服 务；办 公设备 租赁服务；普通货物 仓储服 务（不 含危险化 学品等 需许可 审批的项 目）；企业管 理咨询；技术服务、技术开 发、
12、技 术咨询、技术交 流、技 术转让、技术推 广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：公司持有砼磊高新 65%股权，重庆砼磊混凝土有限公司持有砼磊高新35%股份。关联关系：砼磊高新为公司控股子公司 最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：8/9 单位：元，币种：人民币 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月31 日 资产总额 252,696,404.16-负债总额 249,739,122.30-银行贷款总额 0.00-流动负债总额 114,566,573.56-资产净额 2,957,281.86-项目 2021 年 1-9 月 2020 年
13、1-12 月 营业收入 54,654,305.50-净利润 2,957,281.86-三、担保协议的主要内容（一）协议主要内容 保证方式：连带责任保证、抵押保证；担保期限：一年；保证金额：不超过 10,000.00 万元 保证范围及其他保证要求：贷款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金；以及诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍 卖费等甲方为实现债权而支付的一切费用、因债务人担保人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用。（二）资产抵押情况 公司本次 拟抵押资产明细如下：序号 产权证号 面积（平方米）1 渝（2017）巴南区不
14、动产权第 000635390 号 826.76 2 渝（2017）巴南区不动产权第 000630795 号 27,410.48 3 渝（2017）巴南区不动产权第 000636189 号 116.92 4 渝（2017）巴南区不动产权第 000635788 号 116.92 5 渝（2017）巴南区不动产权第 000648490 号 1,064.56 6 渝（2017）巴南区不动产权第 000635943 号 620.22 7 渝（2017）巴南区不动产权第 000635617 号 3,126.76 8 渝（2017）巴南区不动产权第 000635708 号 994.30 9 渝（2016）巴
15、南区不动产权第 001050505 号 38,440.00 10 渝（2016）巴南区不动产权第 001050574 号 4,951.00 11 渝（2016）巴南区不动产权第 001050601 号 43,944.00 公司聘请了第三方评估机构对上述资产进行了评估，经评估，上述资 产的账面价值合计为25,331.44 万元。上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存 9/9 在查封、冻结等司法措施。四、董事会意见 及独立董事意见 董事会意见：砼磊高新目前处于发展的初始阶段，公司为其在银行 申请综合授信提供连带责任担保 是为了满足其日常生产经营需要，有利于公司发展。砼磊高新是 纳入公司合并报表
16、范围的控股子公司，本次担保事项是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上作出的决定，担保风险 可控。综上所述，公司董事会同意本次担保事项并提交公司股东大会 审议。独立董事意见：公司本次提供担保的对象砼磊高新是纳入公司合并报表范围的控股子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的相关规定。公司为砼磊高新在银行申请综合授信提供连带责任担保，并且以自有的房屋所有权、土地使用权为综合授信提供抵押担保，有利于控股子公司的日常经营发展需要，审议和决策程序符合 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司为控股子公司提供担保并提 交 公 司 股 东 大 会 审 议。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及其控股子公司对外担保余额为 0.00 万元；公司对 控股子公司的担保总额为 0.00 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。公司不存在逾期担保的情形。请各位 股东及股东代表 审议。
