1、证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-069 宁 波 德业 科 技股 份 有限 公 司 第 二 届董 事 会第 十七 次 会 议决 议 公告 一、董 事会 会议召 开情 况 根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）等有关法律法规及宁波德业科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日上午 9 时在公司9 楼会议室 召开第 二届 董事会第 十七会 议，本 次会议以 现场结 合通讯 方式召开。本次会议于 2022 年 9 月 23 日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事
2、7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最 以现场参会形式参加了会议，董事 胡力明、朱伟元、陶宏志 以通讯方式 参加了本次会议，会议达到了公司法 和公司章程规定的召开董事会法定董事人数。本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 公司法、公司章程 及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。二、董 事会 会议审 议情 况 本次会议以 记名 表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：（一）审议通 过 关于签 署项 目投资 协议 并设立 子公 司的议 案 为推进公司发展战略，完善产业布局，公司拟在浙江省海盐经济开发区投资建设 组串式、储能式 逆
3、变器生产项目，项目总投资拟为 15 亿元，其 中固定资产本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。投资预计不少于 10 亿元。项目用地拟为海盐经济开发区（西塘桥街道）范围内约 188 亩土地，地块四至范围：东至海港大道、西至西场路、南至外塘路、北至场前路。为保障本次项目的实施及推进，公司拟在海盐设立全资子公司海盐德业新能源科技有限公司，注册资本拟为 人民币 4 亿元（最终以工商登记核定为准）。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的关于签署项目投资协议并设立子公司 的公告（公告编号：2022-071）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。宁波德业科技股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 29 日 备查文件 第二届董事会第 十七次会议决议
