1、证券代 码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2020-017 厦 门力 鼎光 电 股 份有 限公 司 第 一届 董事 会第 十五 次 会 议决 议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第 十五次会议于2020 年12月4 日上 午在厦门 市海沧 区新阳 工业区新 美路26 号公司 会议室以现场会议结 合通讯 方式召 开，本次 会议通 知于2020 年12月1日以 专人、电子邮件或传真的形式送达公
2、司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列 席了本 次会议。本次会 议的召 开符合 公司法 和 公司章程等有关规定。二、董 事会会 议审 议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：1、审 议 通 过 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 具体内容详见公司 于本公告日在上海证券交易所网站（）披露的 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0 票。2、审 议通过 关 于 修订的 议案。具
3、体内容详见公司 于本公告日在上海证券交易所网站（）披露的厦门力鼎光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0 票。3、审 议通过 关 于 修订的 议案。具体内容详见公司 于本公告日在上海证券交易所网站（）披露的厦门力鼎光电股份有限公司 董事会提名委员 会议事规则。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0 票。4、审 议通过 关 于 修订的 议案。具体内容详见公司 于本公告日在上海证券交易所网站（）披露的厦门力鼎光电股份有限公司 董事会战略 委员会议事规则。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0 票。5、审 议通过 关 于 修订 的议案。具体内容详见公司 于本公告日在上海证券交易所网站（）披露的厦门力鼎光电股份有限公司 董事会薪酬与考核 委员会议事规则。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0 票。6、审 议通过 关 于 修订的议 案。具体内容详见公司 于本公告日在上海证券交易所网站（）披露的厦门力鼎光电股份有限公司 总经理工作细则。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0 票。特此公告。厦门力鼎光电股份有限公司 董事会 2020 年12 月5 日
