1、 1股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-017 北新集团建材股份有限公司 关于控股子公司泰山石膏股份有限公司为全资及控股子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2009 年 7月 28 日以电子邮件形式发出关于召开公司第 四届董事会第七次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于 2009 年 7 月 31 日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体 9名董事参加了表决，符合公司法和公司章
2、程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议： 1、审议通过了关于公司控股子公 司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（江阴）有限公司提供担保的议案 。 泰山石膏（江阴）有限公司（以下简称“江阴泰山”）是公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）控股 67.5%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为江阴泰山在中国农业银行江阴市支行的人民币壹 仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年；公司同意泰山石膏为江阴泰山在中国银行股份有限公司江阴支行的人民币贰 仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。 该议案以 9 票同意， 0 票反对，
3、 0 票弃权获得通过。 2、审议通过了关于公司控股子公 司泰山石膏股份有限公司为控2股子公司湖北泰山建材有限公司提供担保的议案 。 湖北泰山建材有限公司（以 下简称“湖北泰山”） 是公司控股子公司泰山石膏控股 95%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为湖北泰山在中国农业 银行湖北省荆门市分行掇刀区支行的人民币叁仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保， 担保期限一年。 该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 3、审议通过了关于公司控股子公 司泰山石膏股份有限公司为控股子公司秦皇岛泰山建材有限公司提供担保的议案 。 秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰
4、山”）是公司控股子公司泰山石膏控股 70%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通 银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币贰仟贰佰万元的流动资金借款提供连带责任保证担保， 担保期限一年。 该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 4、审议通过了关于公司控股子公 司泰山石膏股份有限公司为控股子公司潍坊奥泰石膏有限公司提供担保的议案 。 潍坊奥泰石膏有限公司（以下简称“ 潍坊奥泰”）是公司控股子公司泰山石膏控股 75%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为潍坊奥泰在安丘市农村 信用合作联社的人民币壹仟贰佰万元的流动资金借款提供连带责任保证
5、担保，担保期限一年。 该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 5、审议通过了关于公司控股子公 司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（平山）有限公司提供担保的议案 。 泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股 70%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为平山泰山在交通银 行股份有限公司河北省分行的人民币壹仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。 该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 6、审议通过了关于公司控股子公 司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（包头）有限公司提供担保的
6、议案 。 3泰山石膏（包头）有限公司（以下简称“包头泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股 65%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为包头泰山在中国工 商银行股份有限公司包头市分行富强路支行的人民币捌佰万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。 该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 7、审议通过了关于公司控股子公 司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（铜陵）有限公司提供担保的议案 。 泰山石膏（铜陵）有限公司（以下简称“铜陵泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股 65%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为铜陵泰山在徽商银
7、行股份有限公司铜陵分行的人民币伍仟万元的项目借款提供连带责任 保证担保，担保期限三年。 该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 8、审议通过了关于公司控股子公 司泰山石膏股份有限公司为全资子公司泰山石膏（河南）有限公司提供担保的议案 。 泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份 有限公司洛阳分行的人民币伍仟万元的项目借款提供连带责任保证担保，担保期限二年。 该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 9、审议通过了关于公司控股子公 司泰山石膏股份有
8、限公司的控股子公司泰山石膏（温州）有限公司为控股子公司泰山石膏（江西）有限公司提供担保的议案 。 泰山石膏（江西）有限公司 （以下简称“江西泰山” ）是公司控股子公司泰山石膏控股 70%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏控股子公司泰山石膏（温州 ）有限公司为江西泰山在中国银行股份有限公司宜春市丰电支行 的人民币肆仟万元的项目借款提供连带责任保证担保，担保期限五年。 该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 以上担保金额合计为人民币贰亿伍仟贰佰万元整。 二、被担保人基本情况 41、泰山石膏（江阴）有限公司 成立时间： 2004年 4月 注册地点：江阴市临港新城
9、申港移山路 9号 法定代表人：贾同春 注册资本：肆仟捌佰万元人民币 经营范围：生产轻质高强多功能墙体材料（纸面石膏板） ；销售自产产品。 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏持股 67.5%，公司持股 30%的子公司。 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有 67.5%股权，公司持有 30%股权，上海恒晟新型建材发展公司持有 2.5%股权。 截至 2008年 12月 31日，江阴泰山资产总额为 23706万元，负债总额为 6574万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 17132万元； 2008年，江阴泰山营业收入为 26100万元，利润总额为 2954万元，归属于母公司泰山石膏
10、的净利润为 1937万元。截至 2009年 3月 31日，江阴泰山资产总额为 25554万元，负债总额为 7793万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 17761万元； 2009年 1月至 3月，江阴泰山营业收入为 6033万元， 利润总额为 637万元， 归属于母公司泰山石膏的净利润为 424万元。 2、湖北泰山建材有限公司 成立时间： 2003年 8月 注册地点：湖北省荆门高新技术产业开发区 法定代表人：贾同春 注册资本：壹仟伍佰万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产销售。 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏持股 95%，公司持
11、股5%的子公司。 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有 95%股权，公司持有 5%股权。 截至 2008年 12月 31日，湖北泰山资产总额为 8106万元，负债总额为 1495万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 6610万元； 20085年，湖北泰山营业收入为 13179万元，利润总额为 2185万元，归属于母公司的净利润为 1868万元。截至 2009年 3月 31日，湖北泰山资产总额为8254万元，负债总额为 1357万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 6897万元； 2009年 1月至 3月，湖北泰山营业收入为 2666万元，利润总额为 294万元，归属于母公
12、司泰山石膏的净利润为 273万元。 3、秦皇岛泰山建材有限公司 成立时间： 2002年 4月 注册地点：秦皇岛市港城大街 69号 法定代表人：贾同春 注册资本：壹仟伍佰万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产。 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股 70%的子公司。 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有 70%股权，河北天人化工股份有限公司持有 20%股权，秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有 10%股权。 截至 2008年 12月 31日，秦皇岛泰山资产总额为 6530万元，负债总额为 2331万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 419
13、9万元； 2008年，秦皇岛泰山营业收入为 8912万元，利润总额为 2026万元，归属于母公司的净利润为 1648万元。截至 2009年 3月 31日，秦皇岛泰山资产总额为 5228万元，负债总额为 820万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 4408万元； 2009年 1月至 3月，秦皇岛泰山营业收入为 1723万元，利润总额为 222万元，归属于母公司泰山石膏的净利润为 189万元。 4、潍坊奥泰石膏有限公司 成立时间： 2004年 8月 注册地点：安丘经济开发区 法定代表人：贾同春 注册资本：壹仟万元人民币 经营范围：生产销售：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、轻钢龙骨；
14、销售：建筑五金。 （以上经营范围不含危险化学品，不含国家规定淘汰和禁止生产的产品，国家规定须许可生产经营的，凭许可6证生产经营） 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股 75%的子公司。 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有 75%股权，自然人张晨持有 25%股权。 截至 2008年 12月 31日，潍坊奥泰资产总额为 7376万元，负债总额为 4758万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 2618万元； 2008年，潍坊奥泰营业收入为 9858万元，利润总额为 1344万元，归属于母公司的净利润为 940万元。截至 2009年 3月 31日，潍坊奥泰资产总额为 7552万
15、元，负债总额为 4727万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为2825万元； 2009年 1月至 3月，潍坊奥泰营业收入为 2149万元，利润总额为 207万元，归属于母公司泰山石膏的净利润为 155万元。 5、泰山石膏（平山）有限公司 成立时间： 2006年 6月 注册地点：平山县平山镇电厂路 法定代表人：贾同春 注册资本：贰仟万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营） 。 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股 70%的子公司。 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有 70%股权，石家庄华澳电力有
16、限责任公司持有 30%股权。 截至 2008年 12月 31日，平山泰山资产总额为 8337万元，负债总额为 5829万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 2507万元； 2008年，平山泰山营业收入为 4882万元，利润总额为 537万元，归属于母公司的净利润为 432万元。截至 2009年 3月 31日，平山泰山资产总额为 8527万元，负债总额为 5872万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为2654万元； 2009年 1月至 3月，平山泰山营业收入为 2135万元，利润总额为 253万元，归属于母公司泰山石膏的净利润为 213万元。 6、泰山石膏（包头）有限公司 成立时间
17、： 2008年 3月份 注册地点：内蒙古土右旗沟门镇 7法定代表人：贾同春 注册资本：伍佰万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股 65%的子公司。 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有 65%股权，山东泰和建材有限责任公司持有 35%股权。 截至 2008年 12月 31日，包头泰山资产总额为 5090万元，负债总额为 4605万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 486万元； 2008年，包头泰山营业收入为 0万元，利润总额为 -14万元，归属于母公司的净利润为 -9万元。截至 200
18、9年 3月 31日，包头泰山资产总额为 5536万元，负债总额为 5055万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 482万元； 2009年 1月至 3月，包头泰山营业收入为 0万元，利润总额为 -4万元，归属于母公司泰山石膏的净利润为 -3万元。 7、泰山石膏（铜陵）有限公司 成立时间： 2008年 4月 注册地点：铜陵金桥工业园区 法定代表人：贾同春 注册资本：壹仟万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股 65%的子公司。 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有 65%股权，山东泰和建材
19、有限责任公司持有 35%股权。 截至 2008年 12月 31日，铜陵泰山资产总额为 2066万元，负债总额为 1107万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 960万元； 2008年，铜陵泰山营业收入为 0万元，利润总额为 -40万元，归属于母公司的净利润为 -26万元。截至 2009年 3月 31日，铜陵泰山资产总额为 2424万元，负债总额为 1460万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 963万元； 2009年 1月至 3月，铜陵泰山营业收入为 0万元，利润总额为 4万元，归属于母公司泰山石膏的净利润为 2万元。 88、泰山石膏（河南）有限公司 成立时间： 2007年 7
20、月 注册地点：偃师市首阳山镇北环路北 法定代表人：贾同春 注册资本：叁仟万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有 100%股权。 截至 2008年 12月 31日，河南泰山资产总额为 2576万元，负债总额为 1632万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 945万元； 2008年，河南泰山营业收入为 0万元，利润总额为 -50万元，归属于母公司的净利润为 -51万元。截至 2009年 3月 31日，河南泰山资产总额为 5385万元，负债总额
21、为 2459万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 2926万元； 2009年 1月至 3月，河南泰山营业收入为 0万元，利润总额为 -19万元，归属于母公司泰山石膏的净利润为 -19万元。 9、泰山石膏（江西）有限公司 成立时间： 2009年 3月 注册地点：江西丰城工业园 法定代表人：贾同春 注册资本： 壹仟伍佰万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产、销售的筹建。 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股 70%的子公司。 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有 70%股权，山东泰和建材有限责任公司持有 30%股权。 截至 2009年
22、 3月 31日，江西泰山资产总额为 1496万元，负债总额为 0万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 1496万元； 2009年1月至 3月，江西泰山营业收入为 0万元，利润总额为 -4万元，归属于母公司泰山石膏的净利润为 -3万元。 三、担保协议的主要内容 9鉴于上述担保事项需经公司股东大会 审议通过，尚未签订担保协议，拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述” 。 四、董事会意见 公司董事会认为：江阴泰山、湖北泰 山、秦皇岛泰山、潍坊奥泰、平山泰山、包头泰山、铜陵泰山、 河南泰山、江西泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，江阴泰山等 6家公司经营情况良好，资信状
23、况良好，有较强的偿还 债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响，为满足其正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其流动资金借款提供担保； 铜陵泰山、河南泰山和江西泰山分别负责泰山石膏在安徽省铜陵市、 河南省偃师市和江西省丰城市年产 3,000万平米纸面石膏板生产线项目的经营建设，上述项目采用100%燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏， 由附近电厂提供，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益，为满足其项目建 设需要，公司董事会同意泰山石膏及其控股子公司温州泰山为其项目借款提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2009 年 7 月 30 日，公司及控股子公司的担保总额为 123,700万元，占公司 2008 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的63.62%。其中，公司对外担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保，担保总额为 108,500 万元；公司控股子公司对外担保全部为对其全资及控股子公司的担保，担保总额为 15,200 万元。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保。 六、备查文件 第四届董事会第七次临时会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2009 年 7 月 31 日
