1、1 证券代码： 600887 证券简称： 伊利股份 公告编号： 2016-021 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一 )股东大会召开的时间： 2016 年 4 月 21 日 (二 )股东大会召开的地点： 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8号公司二楼会议室 (三 )出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人
2、人数 84 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,102,235,954 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ %） 18.17 (四 )表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 。会议的召集、召开及表决方式符合公司法、公司章程及其它有关法律法规的规定。 (五 )公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人， 董事 王瑞生、 张俊平 ，独立董事 吕刚 因事未能亲自出席本次会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 3
3、 人 ，监事彭和平、王彩云 因事未能亲2 自出席本次会议 ； 3、 董事会秘书出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一 )非累积投票议案 1、 议案名称： 公司 2015 年年度报告及摘要 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,102,199,854 99.997 36,100 0.003 0 0.000 2、 议案名称： 公司 2015 年度董事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,102,101
4、,754 99.988 37,200 0.003 97,000 0.009 3、 议案名称： 公司 2015 年度监事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,102,089,154 99.987 123,300 0.011 23,500 0.002 4、 议案名称： 公司 2016 年度经营方针与投资计划 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,100,971,557 99.885 611,402 0.0
5、56 652,995 0.059 5、 议案名称： 公 司 2015年 度财务决算 与 2016年 度财务预算方案 3 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,102,015,654 99.980 123,300 0.011 97,000 0.009 6、 议案名称： 公司 2015 年度利润分配预案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,102,189,154 99.996 46,800 0.004 0 0.00
6、0 7、 议案名称： 公司 2015 年度独立董事述职报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,102,014,554 99.980 124,400 0.011 97,000 0.009 8、 议案名称： 公司关于董事会授权下属担保公司 2016 年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,102,102,854 99.988 36,100 0.003 9
7、7,000 0.009 9、 议案名称： 关于修改 的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 4 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,102,101,754 99.988 37,200 0.003 97,000 0.009 10、 议案名称： 关于修改公司股东大会议事规则的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,083,977,745 98.343 417,602 0.038 17,840,607 1.619 11、 议案名称： 关于修改公
8、司董事会议事规则的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,083,977,745 98.343 417,602 0.038 17,840,607 1.619 12、 议案名称： 关于修改公司监事会议事规则的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,083,977,745 98.343 417,602 0.038 17,840,607 1.619 13、 议案名称： 公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙
9、）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,101,943,054 99.973 292,900 0.027 0 0.000 (二 )涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 5 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 6 公司 2015 年度利润分配预案 568,858,328 99.992 46,800 0.008 0 0.000 8 公司关于董事会授权下属担保公司 2016 年为产
10、业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案 568,772,028 99.977 36,100 0.006 97,000 0.017 9 关于修改 的议案 568,770,928 99.976 37,200 0.007 97,000 0.017 13 公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年 度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案 568,612,228 99.948 292,900 0.052 0 0.000 (三 )关于议案表决的有关情况说明 以上议案中，第九项议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。
11、 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会 见 证的律师事务所： 北京天驰君泰律师事务所 律师： 黄显勇、郭京玉 2、 律师 见 证结论意见： 本次股东大会的召集 及 召开程序 、出席人员及 召集人资格 、会议表决程序及表决结果均 符合公司法、 上市公司 股东大会规则等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定 ，本次股东大会决议 合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经 见 证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 6 3、 本所要求的其他文件。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 2016 年 4 月 21 日
