1、股票代码：002109 股 票 简称：*ST 兴化 编号：2016-047 陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第二十 二 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“公司”）第 六届董事会第二十 二 次会议 通知及会议资料于2016 年8 月 29 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议 以通讯表决的 方式召开，会议表决截止时间 2016 年 9 月 9 日中午 12:00 时。本次会议应参会董事 9 人，实 际参会董事9
2、 人，其中关联董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生回避表决。会议的召集 和召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了 关于转让公司所持延长石油财务公司 1%股权暨关联交易的议案。具体 详见巨潮资讯网（http:/）关于转让公司所持延长石油财务公司 1%股权暨关联交易的公告（公告编号：2016048）。三、备 查 文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。2.关于转让公司所持延长石油财务公司 1%股权暨关联交易的议案。特此公告。陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016 年9 月10 日
