1、 1 沧州明 珠塑料 股份有限公 司 董事会 提名委员会议事规 则 第一章 总则 第一条 为规范公司领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和沧州明珠塑料股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。第二条 提名委员会是 董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。第二章 人 员组成 第三条 提名委员会成 员由三名董事组成，其中独立董事 两名。第四条
2、提名委员 会委 员由董 事长、二 分之 一以上 独立 董事或 者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 提名委员会设 主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会任 期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 委员会人数 低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新 的委员人选。委员会委员人数低于规定人数的三分之二时，委员会暂停行使本 规则规定 的职权。2 第三章 职 责权限 第八 条
3、 提名委员会的 主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理 人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。第九 条 提名委员会对 董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决 策程序 第十 条 提名委员会依 据相关法律法规和 公司章程 的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决 议后备案并
4、提交董事会通过，并遵照实施。第十 一条 董事、经理 人员的选任程序：（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行 3 资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；（七）根据
5、董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议 事规则 第十 二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十 三条 会议通知可 以专人送达、传真、特 快专递或电子邮件等书面形式发出，会议通知应至少包括会议时间、地点、召 开方式、会议需要讨论的议题、会议联系人及联系方式、会议通知的发出日期。如时间紧急，可以电话通知，需要尽 快召开会议的，可以不受会议召开前三日通知的限制。第十 四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过
6、半数通过。第十五条 提名委员会 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。第十六条 提名委员会 委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应 向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议召开前提交给会议主持人。第十七条 授权委托书 应至少包括以下内容：（一）委托人姓名；（二）被委托人姓名；（三）代理委托事项；（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未作具体 指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；4（五）授权委托的期限；（六）授权委托书签署日期。授权
7、委托书应由委托人和被委托人签名。第十 八条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席 会议的，视为未出席相关会议。委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。第十 九条 提名委员会 会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的 通讯表决方式。第二十 条 提名委员会 会议表决方式为举手表决或投票表决。如采用通讯表 决方式，则委员会委员在会议决议 上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。第二十 一 条 提名委员 会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第二十 二 条 提名委员 会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业
8、意 见，费用由公司支付。第二十 三 条 提名委员 会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第二十 四 条 提名委员 会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第二十 五 条 提名委员 会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式 报公司董事会。第二十 六 条 提名委员 会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。第二十七 条 出席会议 的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。5 第六章 附 则 第二十 八 条 本议事规 则自 董事会 审议通过之日起施行。第 二 十 九 条 本议事规则未尽事宜，按国家有 关法律、法规和 公 司 章 程 的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的 法律、法规或经合法程序修改后的 公司章程 相抵触时，按 国家有关法律、法规和 公司章程 的规定执 行，并 及时修订 本议事规则 报董事会审议。第 三十条 本议事规则 解释权归属公司董事会。
