1、 1 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2022-026 深 圳 莱 宝 高科 技 股份 有限 公司 第 八 届 董 事会 第 三 次 会议 决议 公 告 本公司 及 董事 会全 体成 员 保证 信息 披露 的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性 陈述 或重 大 遗漏。深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022年 7 月 26 日在位于重庆市北碚区云福路 299 号 的重庆莱宝科技有限公司一楼大会议室召开，会议通知和议案于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 12人，实际参会董事 12 人（其中
2、，独立董事周小雄因疫情防控原因、独立董事 翟洪涛及董事刘丽梅 均 因工作原因，以视频会议方式 参加 本次会议并以通讯方式 表决）。全 体 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议 的 召开、表决 符合 中华人民共和国公司法、公 司章 程 等有 关规 定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充 分 讨 论，表决通过以下决议：审议通过 关 于拟 对成 都莱 宝中 尺寸 液 晶显 示模 组（TFT-LCM）项目追加投资的议案 为致力于长远可持续发展，培育新的业务与利润增长点，深化与客户的长期合作关系，经公 司第 七届 董事 会第 十五 次会 议决 议，董事 会同 意公 司设 立全 资子 公司
3、成都莱宝显示技术有限公司（以下简称“成都莱宝”）计划总投资人民币25,000 万元建设 中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目（以 下简 称“项 目”）。该项 目已 开展 先期 部分 建设，为满足客户对中尺寸 TFT-LCM 产品生产 新增部分 生产工序等调整要求以及实 施 部 分 设备自动化改造节约人力的需要，董事会同意公 司向成都莱宝增资人民币9,500 万元，用于满足其 投资建设的该项目追加投资人民币9,500 万元的资金需要，项目 追加 投资 后计划总投资调整为人民币 34,500 万元，除该等追加投资及其相应变化内容外，项目的原有产 品、市场 定位、设计 产能 等建 设内 容均 保持 不变。项目 追加 投资 并投产 后，预计 较调整前 年平均新增销售收入4,554 万元，在经济上可行。表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。特此公告 2 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 28 日
