1、深圳莱宝高科技股份有限公司 监事会 2017 年度工作报告 1 深圳莱宝高科技股份有限公司 监事会 2017 年度工作报告 根据 公司法 及 公 司章程 的有关规定，公司监事会应对年度工作开展情况进行总结，并对相关事项发表意见。该工作报告 已经公司第六届 监事 会 第八次会议审议通过，将在公司 2017 年年度报告同时 予以披露并提交公司2017 年度股东大会审议。为此，现将 2017 年度监事会工作报告如下：一、监 事 会工 作 情 况 报告期内，监事会严格按照 公司法、公司章程 及 监事会议事规则 和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列
2、席和出 席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。2、报告期内，股东大会有监事出席。3、报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下：（1）2017年3月29日召开六届四次监事会，审议通过 公司监事会2016年度工作报告、关于公司2016年度财务报告的议案、公司2016年度财务决算的议案、关于 公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度内部控制评价报告的议案、关于公司2016年度利润分配的预
3、案。（2）2017年4月24日召开六届 五次监事会，审议通过 关于公司2017年第一季度报告的议案。（3）2017 年 8 月 25 日召开六届 六 次监事会，审议通过关于公司 2017 年半年度财务报告的议案和公司 2017 年半年度报告及其摘要。（4）2017 年10 月25 日召开六届 七次监事会，审议通过 关于公司 2017 年第三季度报告的议案。二、监 事 会对2017 年度有 关 事 项 发表 的 意 见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司所有重大决策科学、合理，决 策程序合法、合规；能 够依照有关法律法规、公司章程 规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构深圳莱
4、宝高科技股份有限公司 监事会 2017 年度工作报告 2 和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没 有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益及股东合法权益的行为。2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2017年度财务报告真实、客 观地反映了公司财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观、公允的。3、报告期内，没有收购、企业合并的情形发生。4、监 事 会 认 真 审 核 了 公 司 编 制 并 经
5、董 事 会 审 核 通 过 的 关 于2017 年 度 内 部 控 制 评价报告。经审核，认为 公司2017年度内部控制评价报告 符合 企业内部控制基本规范、中小企业板上市公司规范运作指引 等有关规定，自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。5、监 事 会 认 真 审 核 了 公 司 经 董 事 会 审 核 通 过 的 关 于 公 司2017 年 度 利 润 分 配 预 案的议案。经审核，监事会认为，公司董事会提出的2017年度利润分配预案合法、合规，且 符 合 公 司 章 程 及 公 司 未 来 三 年（2015-2017 年）股 东 回 报 规 划 的 相 关 规 定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2017年度股东大会审议。6、报 告 期 内，监 事 会 对 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 进 行 了 监 督，认 为 公 司 董 事 会 能 够认真执行股东大会有关决议。7、报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。深圳莱宝高科技股份有限公司 监事会 二 一八年三月 二十九 日
