1、 1证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2010-003 湖北中航精机科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议于2010年2月8日以邮件形式发出会议通知，并于2010年2月25日在襄樊市铁路大酒店二楼会议室召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗群辉主持，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。经表决，会议作出如下决议： 一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票
2、，审议通过了公司2009年度总经理工作报告。 二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司2009年度董事会工作报告。 公司独立董事张卓、骆祚炎、姜海华向董事会提交了独立董事2009年度述职报告，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http:/。 本报告需提交2009年度股东大会审议。 三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司2009年度报告及摘要。 年报全文刊登在2010年2月27日巨潮资讯网（http:/）供投资者查阅。 年报摘要详见公司2010年2月27日刊登在证券时报及巨潮资讯网上的公告。 本报告及摘要需提交2009年度股东大会审议。 2四
3、、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司2009年财务决算报告。 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度主要财务指标如下： 2009年公司实现营业总收入4.31亿，较上年增长20.94%；实现利润总额3,233.33万元，较上年增长34.81%；实现净利润3,057.98万元，较上年增长34.11%。 基本每股收益0.24元，同比增长33.33；每股经营活动产生的现金流量净额0.22元，同比略有下降；加权平均净资产收益率7.25，同比增长1.52个百分点。 该议案需提交2009年度股东大会审议。 五、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司2009年度利润分
4、配预案。 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润30,579,806.84元，提取法定盈余公积金3,057,980.68元，加年初未分配利润58,561,698.94元，减2008年利润分配26,775,000.00元，可供投资者分配的利润59,308,525.10元。 2009年利润分配预案为：以公司2009年12月31日总股本128,520,000股为基数，向全体股东按每10股转增3股派0.3元（含税），共派发现金红利3,855,600.00元。转增后公司总股本为167,076,000股。 该议案需提交2009年度股东大会审议。 六、会议以赞成8票，反对0票，弃权0
5、票，审议通过了关于核定2009年度公司高管激励薪酬的议案。 独立董事对此发表的独立意见刊登在2010年2月27日巨潮资讯网http:/上。 七、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于公司董事、监事薪酬的议案。 独立董事对此发表的独立意见刊登在2010年2月27日巨潮资讯网http:/上。 该议案需提交2009年度股东大会审议。 3八、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了董事会关于2009年度内部控制自我评价报告。 中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，并出具了中瑞岳华专审字2010第0135号内部控制制度报告，宏源证券股份有限公司对公司内部控制
6、的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表意见，独立董事对公司内部控制自我评价发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网http:/。 九、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司20082009年社会责任报告。 十、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明。 中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字2010第0134号关于湖北中航精机科技股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告，保荐机构宏源证券股份有限公司对公司募集资金2009年度使用情况发表了核查意见，独立董事对募集资金2009年度使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网ht
7、tp:/。 该议案刊登在2010年2月27日证券时报和巨潮资讯网http:/上。 十一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于核定2009年工资总额及2010年工资预算的议案。 十二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司2010年募集资金使用计划。 根据公司2010年经营生产需求，结合募集资金3个投资项目可行性研究报告，公司编制了2010年募集资金使用计划表，按照计划表3个项目2010年拟投入募集资金5,204.53万元，其中调角器项目1,138.47万元、滑轨项目1,716.07万元、技术中心项目2,349.99万元。 十三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议
8、通过了关于调整公司募集资金项目部分建设内容的议案。 为响应国家发展低碳经济建设的要求，提高土地和厂房的使用集约度，在坚4持投资项目实施主体、投资方向、投资总额三不变的原则下，对轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造项目和技术中心建设项目部分实施内容进行内部调整，不改变项目的总投资额和固定资产投资额，不影响项目的经济评价，项目建设周期不变。 该议案需提交2009年度股东大会审议。 十四、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于公司2010年贷款规模核定及授权的议案。 为保证公司正常生产经营及技措计划的顺利实施，建议公司2010年向金融机构的贷款规模不超过8,000万元，并授权董事长签署相关的
9、融资合同或文件。 该议案需提交2009年度股东大会审议。 十五、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司2010年度经营计划目标。 根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司2010年度经营计划：全年产销调角器310万辆份、滑轨110万根、拨叉24万套；实现主营业务收入5.1亿元，其中出口创汇1000万美元；货款回笼5亿元，但受外界环境的影响，实现上述目标存在一定的不确定性。 十六、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司2010年度财务预算（草案）。 2010年预计实现营业收入5.1亿，利润总额3600万元，经营活动产生的现金流量净额为2,000万元
10、。 该议案需提交2009年度股东大会审议。 十七、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案。 中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供2009年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计工作，决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构。 该议案需提交2009年度股东大会审议。 十八、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了内幕信息知情人登记制度。 5十九、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了年报披露重大差错责任追究制度。 二十、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通
11、过了年度报告工作制度。 二十一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了外部单位报送信息管理制度。 二十二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于公司合并报表范围发生变更的议案。 由于公司对武汉精冲的投资比例为51%，表决权比例为50%，不符合企业会计准则第33号合并财务报表的规定，本年度对长期股权投资核算方法由成本法变更为权益法；同时与上年度相比，公司合并报表范围减少武汉精冲，并对2007年、2008年进行追溯调整。 二十三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于提议召开2009年年度股东大会的议案。 公司董事会定于2010年3月30日在公司二楼会议室召开公司2009年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。 会议通知内容详见刊登在2010年2月27日证券时报和巨潮资讯网http:/上的关于召开2009年年度股东大会的通知。 特此公告。 湖北中航精机科技股份有限公司董事会 2010年2月27日
