1、 1 证 券代 码：002107 证 券简 称：沃 华医 药 公告 编号：2022-011 山东沃华 医药科技股份有限公司 关于 拟续聘 会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 露内容的真实、准确和 完整，没 有虚 假 记载、误 导性 陈 述或 重大 遗 漏。特 别提 示：1.公司2021 年度 审 计意 见 为标 准 的无 保留 意见；2.本 次聘 任 不涉 及 变更 会 计师 事 务所；3.公司 审计 委 员会、独 立董 事、董事 会对 本次 拟续 聘会 计 师事务 所不 存 在异 议。山 东沃 华医 药科 技股 份有 限公 司（以下 简 称公 司）于2022 年1 月19日
2、召 开 第六 届 董事 会 第十 七 次会 议，审议 通过 了 关 于 续聘 会 计师事 务所 的 议案，同意 聘请 永 拓会 计 师事 务 所（特 殊普 通 合伙）为公司2022 年 度财 务 审计 机 构及 内 控审 计 机构，并提 交 公司2021 年度 股东大 会审 议，现 将 相关 事 项公 告 如下：一、拟 续聘 会 计师 事务 所的 基 本信 息（一）机 构信 息 1.基 本信 息 2（1）会计 师 事务 所 名称：永拓 会 计师 事务 所（特 殊普 通 合伙）（2）成立 日 期：2013 年 12 月 20 日（3）组织 形 式：特 殊普 通 合伙 企 业（4）注册 地 址：北
3、 京市 朝 阳区 关 东店 北街 1 号 2 幢 13 层（5）经 营范 围：审查 企 业会 计报 表、出具 审计 报告；验 证 企业资 本，出具 验资 报告；办理 企业 合 并、分 立、清算 事 宜中 的 审计 业 务，出 具有 关报 告；基本 建设 年 度财 务决 算审 计；代理 记 账；会计 咨询、税 务咨 询、管 理 咨询、会计 培 训；法 律、法规 规定 的 其他 业 务。（6）首席 合 伙人：吕江（7）基本 介 绍 永 拓是 一 家现 代 咨询 服 务机 构，经 国 家审 计署 批准，于 1993 年成立，是全国审计系统第一 家加入国际会计组 织的会计师事务所。1999 年，经财
4、政部 和审 计署 批准，永 拓改 制 为有 限责 任公 司。2006年，永 拓成 为尼 克夏 国际 成员 所。2007 年，经香 港政 府批 准，永拓在 香港 成立 了永 拓富 信（香港）会 计 师事 务所。2013 年底，永 拓完成 由有 限责 任公 司向 特殊 普通 合伙 制 转制。2019 年，永拓 通过 香港FRC 财务 汇报 局 认证，获得 香 港联 合 交易 所 上市 审 计许 可。永 拓具 有证 券、期货 相关 业务 许可 证，会 计师 事务 所执 业证 书，具 有从 事 证券 服 务业 务 的资 质。（8）人员 信 息 截至 2020 年底，永 拓 合伙 人 数量 104 人、
5、注册 会 计师 人数 508人、签 署 过证 券 服务 业 务审 计 报告 的 注册 会计 师 202 人。3（9）财务 情 况 2020 年，永拓 业 务收 入 为 34,289 万 元，其 中，审 计业 务 收入 为29,407 万 元，从 事证 券 业务 收 入为 15,017 万 元；净资 产为 2,975 万 元（以上 数 据经 审 计）。（10）客 户情 况 截至2020 年底，永拓 所 拥有 的 上市 公 司年 度 财务 报 告审 计 业务 客户 家数（含 证监 会已 审核 通过 的IPO 事 务所 户 数）为35 户。涉及 的行业 包括 有 色金 属、新 能源、煤炭 开采、交通
6、 运输、通 用设 备、仪 器仪表、电气 机 械、医药 卫生、房 地产、农 业畜 牧 业、食品 制造、木 材加工等，无 本公 司 同行 业 上市 公 司审 计 客户。2.投 资者 保 护能 力 永 拓对 职 业风 险 基金 累 计计 提 646 万 元、购 买的 职 业保 险 累计 赔偿 限额 10,000 万 元，能承 担 因审 计 失败 导 致的 民 事赔 偿 责任，职业风 险基 金 计提、质押 保 险购 买 符合 相 关规 定。近 三年，永拓 不 存在 在 执业 行 为相 关 民事 诉 讼中 承 担民 事 责任 的情 况。3.诚 信记 录 近 三年，永拓 受到 刑 事处 罚、行 政处 罚、
7、行 政监 管 措施 和 自律 处分 的具 体 情况 如 下：类型 2020 年度 2019 年度 2018 年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 5 次 2 次 1 次 4 自律处分 无 无 无 从 业人 员 受到 刑 事处 罚、行政 处罚、行政 监 管措 施 和自 律 处分 的具 体情 况 如下：18 名 从业 人 员近 三 年因 执 业行 为 受到 刑 事处 罚 0 次、行 政处 罚 0 次、监督 管 理措 施 20 次和 自律 监管 措 施 0 次。（二）项 目信 息 1.基本 信 息 项 目合 伙 人荆 秀 梅，注 册会 计 师，2001 年开 始至 今 在永
8、 拓 会计 师事 务所（特 殊 普通 合 伙）从事 审 计业 务，先 后为 山 东矿 机 集团 股 份有限 公司、山东 同 大海 岛 新材 料 股份 有 限公 司、北京 康斯 特 仪表 科 技股份 有限 公 司、江 苏苏 博 特新 材 料股 份 有限 公 司、南 京华 脉 科技 股 份有限 公司 等 上市 公 司提 供 年度 审 计鉴 证 工作，具备 相 应的 专 业胜 任 能力。签 字注 册会 计师 侯增 玉，注册 会计 师，2007 年7 月开 始至 今 在永拓 会计 师 事务 所（特 殊普 通 合伙）从事 审计 业 务，先后 为 北京 康 斯特仪 表科 技 股份 有 限公 司、江苏 苏博
9、 特 新材 料 股份 有 限公 司 提供 年 度审计 鉴证 工 作，具 备相 应 的专 业 胜任 能 力。项 目质 量 控制 复 核人 李 气大，现担 任 永拓 会 计师 事 务所 质 量控 制复 核人，中 国注 册 会计 师。1999 年12 月29 日 成为 执 业注 册 会计 师，2016年 开始 从 事上 市 公司 审 计业 务，2021 年10 月18 日加 入永 拓 会计 师 事务所 并为 其 提供 审 计服 务。从事 注册 会 计师 审 计行 业 工作21 年，具 备证券 服务 业 务经 验。近 三 年在 致 同会 计 师事 务所 审计 过 上市 公 司5 家。2.诚信 记 录
10、项 目合 伙 人、签 字注 册 会计 师、项目 质量 控 制复 核 人近 三 年不 存 5 在 因执 业 行为 受 到刑 事 处罚，不存 在 受到 证 监会 及 其派 出 机构、行业主 管部 门 的行 政 处罚、监督 管理 措 施，不存 在 受到 证 券交 易 场所、行业 协会 等 自律 组 织的 自 律监 管 措施、纪律 处分。3.独立性 项 目合 伙 人、签 字注 册 会计 师、项目 质量 控 制复 核 人不 存 在可 能影 响独 立 性的 情 形。4.审计 收 费 本 期审 计 费用 为 人民 币80 万元，与上 年一 致。本期 审计 费 用综 合考 虑行 业 收费 以 及公 司 规模评
11、定。三、拟 续聘 会 计师 事务 所履 行 的程 序（一）公 司第 六 届董 事 会审 计 委员 会 通过 对 永拓 的 专业 胜 任能 力、投 资者 保 护能 力、诚信 状况 及 独立 性 等方 面 进行 充 分调 研、审查 和分析 论证，认为 永 拓及 拟 签字 会 计师 具 备胜 任 公司 年 度审 计 工作 的 专业资 质与 能 力，同 意向 董 事会 提 议 继续 聘请 永 拓为 公 司2022 年度 审 计机构。（二）公司 第 六届 董事 会第 十 七 次会 议以 9 票 同意、0 票 反对、0 票弃 权 审议 通 过了 关 于 续聘 会 计师 事 务所 的 议案，同意 继 续聘请
12、 永拓 会计 师事 务所（特 殊普 通 合伙）担 任公 司2022 年度 审计 机构，为 公司 提 供审 计 服务，聘期 一 年，并将 该 事项 提 交公 司 股东 大 会审 议。董 事会审计 委员 会 向董 事会 提 交该 议 案时 发表 的意 见 如下：永 拓会 计 师事 务 所（特 殊普 通 合伙）具有 相 关执 业 证书 和 从事 证券、期 货相 关 业务 资 格，具备 足 够的 专 业胜 任 能力、投资 者保 护 能力 6 和 独立 性，诚 信 状况 良 好，能 满足 公司 2022 年度 审计 工 作的 要 求。公司本次续聘会计师事务所 有利于保障公司年 度审计工作质量和保护 公司
13、 及 全体 股 东利 益。因此，我们 同意 将 该事 项 提交 公 司董 事 会审议。董 事会 在 审议 该 议案 时，独 立 董事 发 表的 独立 意见 如 下：经 核查，永 拓 会计 师事 务 所（特 殊普 通合 伙）具有 证 券从 业 资格，在 担任 公 司审 计 机构 时，对 公 司进 行 各专 项 审计 和 财务 报 表审 计 过程中，坚 持独 立审 计准 则，较 好地 履行 了审 计机 构应 尽 的责 任与 义务。该 事项 的 审议 程 序符 合 相关 法 律、法 规和 公司 章 程 的 规定，不存在 损害 公 司及 全 体股 东 利益 尤 其是 中 小股 东利 益的 情 形。因此
14、，我们同 意公 司继 续聘 请永 拓会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）为公 司 2022年 度审 计 机构，并将 该 事项 提 交公 司 2021 年度 股 东大 会 审议。（三）公司 第六 届 监事 会 第 十 五 次会 议 以 5 票同 意、0 票 反对、0 票 弃权 审议 通 过了 关 于续聘 会 计 师事 务所 的议 案，同意 继续聘 请 永拓 会计 师 事务 所（特殊 普 通合 伙）担任 公 司2022 年 度审 计机构，并将 该事 项 提交 公 司股 东 大会 审 议。（四）本 次 拟续聘 会计 师事 务 所事 项 尚需 提 交公 司 股东 大 会审 议，并 自公 司 股东 大 会审 议 通过 之 日起 生 效。四、备 查文 件（一）公 司第 六 届董 事 会第 十 七 次会 议决 议；（二）公 司第 六 届监 事 会第 十 五 次会 议决 议；（三）公 司第 六 届董 事 会审 计 委员 会2022 年第 一次 会 议决 议；7（四）独 立董 事 对相 关 事项 的 独立 意 见；（五）永拓 会 计师（特 殊 普通 合 伙）及签 字 注册 会 计师 相 关证 明材 料。特 此公 告。山 东沃 华 医药 科 技股 份 有限 公 司董 事 会 二二 二 年一 月 十九 日
