1、证券代码：002105 证券 简 称：信隆 健康 公 告编 号：2018-009 深 圳 信 隆 健 康 产 业 发 展 股 份 有 限 公 司 2018 年第 一 次临时 股东大会 决议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确、完 整，没有 虚 假 记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。特别提示 1.公司董事会于2018年3月10日在 证券时报 以及巨潮资讯网上刊登了 关于召开2018年第 一 次临时股东大会的通知；2.本次股东大会以现场 投票和网络投票 表决相结合的方式召开；3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；4.
2、本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议的召开情况 深 圳 信 隆 健 康 产 业 发 展 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称：公 司）召 开2018 年第一 次 临 时 股 东 大会于2018年3 月10日以公告的方式发出 会议通知，关于 召开2018年第 一次临时股东大会的通知于2018年3月10日刊登于证券时报和巨潮资讯网 http:/上。1、会议现场召开时间：2018年3月29日下午15:00 网络投票时间：2018年3月28日 至2018年3月29日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3 月28日下午15:00 至2018年3月2
3、9日下午15:00 期间的任意时间；通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年3月29日9:3011:30和13:00 15:00。2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司 办公楼A栋2楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票 表决相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 持人：董事长廖学金先生 6、见 证 律 师：北京市盈科（深圳）律师事务所 陈咏桩律师、黄劲业 律师。本 次 股 东 大 会 的 召 集、召 开 程 序 符 合 公 司 法、上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程
4、的规定，合法有效。二、会 议 的出 席情况 1、参加 本次股东大会的股东及授权代表7人，代表股份数180,371,960 股，占公司有表决权 总 股 份 的48.9476%。其 中 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 授 权 代 表4 名，代 表 股 份 数179,347,360 股，占公司有表决权总股份的48.6696%；通过网络投票的股东代表3 名，代表有表决权股份1,024,600 股，占公司有表决权总股份的0.2780%。2、公司董事、监事、董事会秘书 及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。三、议 案 审议 和 表 决 情况（一）逐 项审 议
5、 通 过 关 于 深 圳 信隆 健 康 产 业发 展 股 份 有限 公 司 重 大资 产 交 易 事项 的 议 案 1、搬 迁 的标 的；2、产 权 调换 补 偿 方 案；3、搬 迁、续 产 及 临 时安 置 计 划；1、搬 迁 的标 的 表 决结果：179,369,960 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4445；1,002,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.5556%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。其 中，出
6、席 会 议 的 中 小 股 东（除 公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 合 计 持 有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:311313股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的23.7044%；1,002,000 股反对，占出席会议 的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的76.2956%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了搬迁的标的的议案。2、产 权 调换 补 偿 方 案 表 决结果：179,
7、369,960 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4445；1,002,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.5556%；0股弃权，占出席本次股东大会 的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。其 中，出 席 会 议 的 中 小 股 东（除 公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 合 计 持 有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:311313股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2
8、3.7044%；1,002,000 股反对，占出席会议 的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的76.2956%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。本次股东大 会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了 产权调换补偿方案 的议案。3、搬 迁、续 产 及 临 时安 置 计 划 表 决结果：179,369,960 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4445；1,002,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.5556%；0
9、股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。其 中，出 席 会 议 的 中 小 股 东（除 公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 合 计 持 有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:311313股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的23.7044%；1,002,000 股反对，占出席会议 的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的76.2956%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。本次股东大会经过
10、现场记名和网络投票表决，审议通过了 产权调换补偿方案 的议案。本 次 股 东 大 会 经 过 现 场 记 名 和 网 络 投 票 表 决，审 议 通 过 了 关 于 深 圳 信 隆 健 康 产 业 发 展股份有限公司重大资产交易事项 的议案。本议案已经公司2018 年3 月9 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过，相关 第五届董事会第 八次会议决议公告（公告编号：2018-003）、第五届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2018-004）已于2018 年 3 月10 日刊登在公司指定的信息披露媒体证券时报与巨潮资讯 网http:/。（二）审 议 关 于 本 公司
11、 与 深 圳 市中 可 置 业 有限 公 司 签 署附 条 件 生 效的 的 议案 表 决结果：179,369,960 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4445；1,002,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.5556%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。其 中，出 席 会 议 的 中 小 股 东（除 公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 合 计 持 有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东
12、）表决结果为:311313股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的23.7044%；1,002,000 股反对，占出席会议 的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的76.2956%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。本 次 股 东 大 会 经 过 现 场 记 名 和 网 络 投 票 表 决，审 议 通 过 了 关 于 本 公 司 与 深 圳 市 中 可 置业有限公司签署附条件生效的的议案。本议案已经公司2018 年3 月9 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过，
13、相关 第五届董事会第 八次会议决议公告（公告编号：2018-003）、第五届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2018-004）、关于签订信隆松岗厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议的公告（公告编号：2018-005）已于2018 年3 月10 日刊登在公司指定的信息披露媒体证券时报与巨潮资讯 网http:/。（三）审 议 关 于 2018 年 度 为 天津 信 隆 实 业有 限 公 司 向银 行 申 请 融资 额 度 提 供续 保 的议案 表 决结果：179,369,960 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4445；1,002,000
14、 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.5556%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。其 中，出 席 会 议 的 中 小 股 东（除 公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 合 计 持 有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:311313股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的23.7044%；1,002,000 股反对，占出席会议 的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的76.2956%；0股弃权
15、，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了 关于 2018 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供 续保 的议案。本 议案已经公司2018 年3 月9 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议、第 五 届 监 事 会 第 八 次 会议审议通过，相关 第 五届董事会第 八次会议决议公告（公告编号：2018-003）、第五届监事会第 八 次会议决议公告（公告编号：2018-004）、对外担保公告（公告编号：2018-007）已于2018 年3 月10 日 刊 登 在 公 司 指 定
16、 的 信 息 披 露 媒 体 证 券 时 报 与 巨 潮 资 讯 网http:/。四、律 师 出具 的 法 律 意见 本次股东大会由北 京 市 盈 科（深 圳）律 师 事务 所 陈 咏 桩 律 师、黄劲业律师现场见证并出具 了 法 律 意 见 书。该 法 律 意 见 书 认 为：公司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 及 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律、行 政 法 规、股 东 大 会 规 则 及 公 司 章 程 等 规 定，出 席 会 议 人 员 和 召 集 人 的 资 格 有 效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。五、备 查 文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、北京市盈科（深圳）律师事务所 出具的法律意见书；3、本次股东大会全套会议资料。特此公告。深 圳信隆健康产业发展股份有限公 司董事会 2018 年 3 月 30日
