1、 证 券代 码：002105 证券 简称：信隆 实业 公告编 号：2013-022 深 圳 信 隆 实 业 股份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第十 二 次 会 议 决 议公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容的 真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导 性陈述 或者 重大遗 漏。深圳信 实业股份有限公司第 三届董事会第十 二次会议于20134月24 日在公司办公楼301 会议室召开。会议 应到董事11 名，实际 出席董事11 名，本次会 议符合 中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。本公司监事及高级管 人员席本次会议。会议 讨论并通过 下 决议：审议事项:一、以
2、11 票 同意 0 票反 对 0 票弃 权，审议通 过 关 于公 司第三届 董事 会换届 选举的 议案 决议：公司第 三届董事 会同意提名廖学 先生、廖学森先生、廖学湖 先生、廖蓓君 士、姜绍刚先生、黄秀卿 士、莊贤裕先生、甘兆 胜先生、梁 侠士、甘勇明先生、陈大 先生为公司第 四 届董事会董事候选人，其中甘兆胜 先生、梁 侠士、甘 勇明先生、陈大 先生 为公司第 四届董事会独 董事候选人，并将本议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。本届董事会独 董事发表意见认为：1、本次董事会提名第四届董事会候选人的程序符合 公司法、公司章程 的有关规定，合法有效。2、我们审阅 董事候选人，独 董事候选人
3、的个人简历等基本情况，本次被提名的董事候选人 具备 公司 法 等法 法规和 公 司章 程关 于董事 任职 资格 和条件 的有关 规定，拥有 董事职 责所 应具 备的能，能 够胜 任相 关职责 的要求，存在 公司 法规 定禁 止任职条件 及被中 国证 监会 处以证 劵市场 禁入 处罚 的情况。独 董事 候选 人 与公 司控股 股东、持股5%以 上股东、实 际控 制人以 上股东 以及 公司 董事、监事、高级 管理 人员不 存在关 联关 系。依据 公司章 程 的规 定，为 确保董 事会 的正 常运作，在新 一届 的董 事就任 前，原 董事 仍应按照有 关规定 和要 求 董事 职务。上 独 董事候 选
4、人经 本次 会议 审议通 过后，其任 职资格和独 性尚 须经 深圳 证劵交 所等 有关 部门 审核无 异议后，与 本次 会 议审 议通过 的董 事候选人一并提交公司股东大会审议通过后为正式当选公司第四届董事会董事。本次董 事换 届选举 之后，董事 会中 兼任公 司高 级管理 人员 以及由 职工 代表担 任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。独 董事提名人声明、独 董事候选人声明均将刊登于指定媒体 巨潮资讯网 http:/董 事候 选人 历：廖学 男，出生于1947 3 月，中国国籍，籍贯台湾,高商毕业。曾任 田发展有限公 司 董 事 长，信 实 业（深 圳）有 限 公 司 董 事
5、长，Achieve Fitness International,Inc.董事长，台湾 自 车输 出业同 业公会 常务 事，台湾自 车 研究 发展 中心常 务 事。现 任公司董事长（2003 11月2013 05月）、田车（深圳）有限公司 董事长（19899月迄今），太仓信 车 有限公司董事长（2000 12月迄今），信 实业（香港）有限公司董事长（200411 月 迄今），深 圳信 碟科技 有限 公司董 事长（2004 11 月 迄今），深圳信 健 康产业 发展有限公 司董 事长（2005 4 月 迄今），HL CORP(USA)董 事长（1991 6月 迄今），镒成 车（昆山）有限公司董事长
6、、总经（20084月迄今）；信 车工业股份有限公司董事长（197610 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董 事长（2002 1月迄今），田发展有限公司董事（20047月迄今），中国工商 事会常务 事，台湾自 车运动协会常务 事，深圳进出口商会 副会长，深 圳市 工业总 会副会 长，深圳 自 车 业协 会副 会长，深圳 市企业 联合 会副会长。廖学 先生间接持有公司股份数42,067,035 股，占公司总股本的15.70%，为公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交 所的惩戒。廖学森 男，出生 于1950 3 月，中国 国籍，籍 贯台湾，高 中毕 业
7、。曾 任信 车 工业 股份有限 公司 厂长、副总 经。现任 公司董 事（2003 11 月2013 05 月）、深圳 信碟科 技有限公司 董事（20044 月迄今），田发 展有 限公司 董事（19899 月迄今），信 车 工业股份有限公司董事、总经（197610月迄今），田车（深圳）有限公司董事（19899月迄今），太仓信 车有限公司董事（200012 月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事长（2002 3 月迄 今）。廖学 森先 生间 接 持有公 司股 份数18,438,524 股，占公 司总 股 本的6.88%，为公司的实际控制人之弟，未受过中国证监会及其他
8、有关部门的处罚及证券交 所的惩戒。廖学湖 男，出生 于1959 4 月，中国 国籍，籍 贯台湾，高 中毕 业。曾 任信 车 工业 股份 有 限 公 司 副 厂 长、厂 长，信 实 业（深 圳）有 限 公 司 董 事、总 经，ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC.董事。现任 本公 司董 事、总经（200311月2013 05 月），田车（深圳）有限公司董事、总经（2004 2月迄今），太仓信 车有限公司董事、总经（2000 12 月迄今），深圳信 健康产业发展有限公司董事、总经（2005 4月迄今），深圳信碟 科技 有限公 司董 事（2004 11 月迄今），信 实
9、业（香港）有 限公司 董事（200411月迄今），HL CORP(USA)董事（200410月迄 今），信 车工业股 份有限公司监事（1976 10 月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长（2002 1月迄今）。业内经历长达20多，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及ERP 管系统、TPS 生产管 系统、KPI 整合 式绩 效管 理平台 的建。廖学 湖 先生间 接持 有公 司股 份 数23,970,654 股，占 公 司总股本的8.94%，为公司的实际控制人之弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交 所的惩戒。廖蓓君，出生 于1979 1 月，中
10、国国 籍，籍 贯 台湾，日本庆应大 学国 际 融专 业、美国哈 佛商学 院硕 士毕 业。曾 任美国 花旗 银 业务专 员，太 仓信 车 有限 公司运 材事 业部副、美商波士顿咨询公司顾问。现任公司董事（200311月2013 05 月）、田发展有限公司董事长（2004 7月迄今）、太仓信 车有限公司总经理特别助理（2012 年6月至今）。廖蓓君 士 间接 持有 公 司股份 数4,441,621 股，占公 司总 股本 的 1.66%，为 公司 的实 际控制人之，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交 所的惩戒。姜绍刚 男，出生 于1958 7 月，中国 国籍，籍 贯台湾，大 学毕 业。曾
11、任美国 轮船 公司业务经，美 国 ROSS BICYCLE 台湾 公司 政助，德 记洋 船 务经，信 实业（深 圳）有限公司副总经（19967 月200410月）。现任公司董事（200311月201305月）、HL CORP(USA)董事（1991 6月迄今）、总经（2005 1月迄今）。姜绍刚先生间接持有 公司股份 数979,651 股，占公司 总股 本的 0.37%，与公 司持 股5%以上 的 股东、控股 股东、实际控制人 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券 交 所的惩戒。黄 秀卿，出生于1954 12 月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业，曾任职比 钢铁有限 公 司财
12、务经，现 任公 司 董事（2009 2 月2013 05 月）、FERNANDO CORPORATION 董事长（2008 11 月 迄今），WATFORD INC.董 事长（2008 11 月迄 今）。黄 秀卿 士 间接 持有公 司 股 份 数13,324,864 股，占 公 司 总 股 本 的4.97%，为 公 司 持 股8.30%股东FERNANDO CORPORATION 实际 控制 人、与 公司 控股 股东、实际控 制人 存 在关 联 关系，未受 过中 国证监会及其他有关部门的处罚及证券交 所的惩戒。莊 贤裕 男，出生于1948 7月1日，中国国籍，籍贯台湾，大学本科 毕业。2002
13、至2008 曾担 任广州 成霖 水处 工程 有限公 司董 事长、深圳 成霖洁 具股 份有 限公司 副董事 长 兼 总经、深 圳成 霖洁具 股份 有限公 司董 事，现 任公 司董事（2010 05月2013 05 月）、深圳成霖洁具股份有限公司副董事长。莊 贤裕先生未持有信 实业股份，与公司持股5%以上的股东、控股股 东、实 际控 制人 存在 关 联关 系，未受 过中国 证监会 及其 他有 关部门 的处罚 及证 券交 所的惩戒。独 董事 候选 人 历：甘 兆胜 男，出生于1945 10 月21 日，中国国籍，大学本科。2001 至2007曾担 任广东 人民 政府台 湾事 务办公 室主 任（现 已
14、退 休），现任 公司独 立董 事（2010 05 月201305月）。甘 兆胜 先生 未持有 信 实 业股 份，与公 司 持股5%以上 的股 东、控 股股东、实 际控制人 及 公司董 事、监事、高级 管理人 员 存在 关联关 系，未 受过 中国 证监会 及其他 有 关 部门的处罚及证券交 所的惩戒，梁 侠 女，出生于1959 9月28日，中国国籍，大学本科。曾任合肥市淝河汽车制造厂(现为安徽 安凯 汽车股 份有 限公司 股票 代码：000868）财 务科 科长，深圳 赛格集 团所 属华金 电子有限公 司财务 部经 理，深圳中 华会计 师事 务所 项目经 理，深 圳市 华宝 集团先 后任审 计部
15、 长、财务部长、总会计师，现任公司独立董事（2012 年9 月201305月）、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司总会计师。梁侠 士未持有信 实业股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人 及公司董事、监事、高 级管 理人员 存在 关联 关系，未受 过中国 证监 会及 其他有 关部门 的处 罚及证券交 所的惩戒。甘 勇明 男，出生于1956 8月11日，中国国籍，法学硕士。曾任 江西八一无线电厂副厂长、深 圳化 工塑 实业 公司厂 长，现任现 任公 司独立 董事（2010 05 月2013 05 月）、广东诚公 师事 务 所 主任、深圳 仲裁委 员会 仲裁 员、山 东大学 法学 学院
16、 兼职教 授。甘 勇明 先生未持有信 实业股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控 制人 及公司董事、监事、高级管 理人员 存 在关 联关系，未受 过中 国 证 监会及 其他有 关部 门的 处罚及 证券交 所 的惩戒。陈大 男，出 生于1973 1 月13 日，美国 国 籍，MBA 管 硕 士、融学 学 士。曾任 京声广集 团有限 公司 总裁 助、平安证 券有 限责 任公司 高级 经、通用 汽 车（美）总公 司高级 融分析师、美国X-POD 有线公司兼职咨询顾问、深圳架桥投资有限公司总经、天津架桥股权 投资 管 合 伙企 业创始 合伙 人。现 任公 司独立 董事（201005 月201
17、3 05 月）、中航证券 有限公 司执 行董 事。陈 大 先 生未 持有 信 实 业股份，与 公司 持股5%以上的 股东、控股股东、实际 控制 人 及 公司董 事、监 事、高级 管理人 员 存 在关 联关 系，未 受过中 国证 监会及其他有关部门的处罚及证券交 所的惩戒。二、以 11 票同 意 0 票 反对 0 票弃 权，全体 董事 一致 通过 深圳 信隆 实业 股份 有限公司2013 年 第一 季度 报 告 的议 案。决议：公司全体董事认为：（1）公司 2013 年第 一季度报告全文及正文 的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章 程和公司内部各项管理制度的规定；（2）公司 2013 年第一
18、季度报告全文及正文 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规 定，并 且内 容是真 实的、准确 的、完整的，不 存在任 何虚 假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。第一季度报告全文及正文将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http:/，第一季度报告正文将刊登于 2013 年 4 月 26 日的 证券时报 上。三、以11 票同 意 0 票反 对 0 票弃 权，审议通 过 深圳 信隆 实业股 份有 限公司 风险 管理 制度 的议 案 决议：全体 董事一 致 同意 为完 善公 司的内 部控 制制度，强 化公司 的风 险管理 工作，提高公司的 竞争力 及投 资回 报，促 进公司 及各 子
19、公 司整体 持续、稳定、健 康的发 展，根 据 中华人民共 和国公 司法、中华人 民共和 国证券 法、中华人 民共和 国会 计法、企 业内部 控制 基本规范 等 有关法律法规 及制度，制定并实施 深圳信隆实业股份有限公司风险 管理制度。相关公告登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http:/四、以 11 票 同意 0 票 反对 0 票 弃权，审议 通过 关于 为天 津信隆 实业 有限公 司向 银行融资 提供 担保 的议 案 决议：全体董 事一 致 同 意为控 股子公 司天 津信 隆实业 有限公 司向 上海 浦东发 展银行 股份 有限公司天津分行银行申请融资额度人民币 3,000 万元及向招商
20、银行股份有限公司天津分行申请融资额度人民币 3,000 万元提供公司连带保证担保，并授权董事长廖学金先生代表公司与上海浦东 发展银 行股 份有 限公司 天津分 行签 订 最高额 保证合 同 及与 招商银 行股份 有限 公司天津分行最高额不可撤销担保书。董 事会 意见：公司全体董事认为：天津信隆自 2011 年10 月正式投产营运来，营业 额及业绩状况持续增长，产能亦 随之持 续扩 张，天津信 隆产能 扩充 阶段 对 营运 周转金 及固 定资 产投入 的资金 需求 不断增加，向银行融资、贷 款有 其 必要性，并有助 于天津信隆加快业务发展、加 速 创 造 经 营 效 益，回报股东，同意公司为天津
21、信隆述银行融资提供担保。独 立董 事意见：公 司 独 立 董事 经 审 阅了天 津 信 隆 相关 资 料，对天 津 信 隆 申请 担 保 进行综 合 评 估 后，认 为：天津信隆为公司持股 88.24%的控股子公司，公司有能力控制其生产经营管理风险，依据天津信隆 2012 年相关财务数据（经审计），其于担保债务的还款来源明确，有实际承担能力，本项担保的 风险处 于可 控制 范围内，不会 损害 公司 的利益，同意 公司 为天 津信隆 上述银 行融 资提供担保。本议案须经股东会审议通过后实施。相关公告将刊登于公司指定的信息披露媒体 巨潮资讯网 http:/五、以 11 票同 意，0 票 弃权，0 票 反对 审 议通 过了 关于召 开深 圳信 隆实业 股份 有限公司2012 年年 度股 东大 会 的议案 决议：全体董事一致同意于2013年5月21日（星期二）下午13:30在公司住所 召开深圳信隆实业股份有限公司2012 年年度股东大会。关于召开深圳信隆实业股份有限公司2012年年度股东大会的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网 http:/特此公告。深圳信隆实业股份有限公司 2013 年4 月24 日
