1、证券代码：002105 证 券 简 称：信 隆 健康 公告编号：2017-025 深 圳 信隆 健 康产 业 发展 股 份有 限 公司 第 五 届董 事 会第 七 次会 议 决议 公 告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整，没有 虚 假 记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 深圳信隆 健康产业发展 股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董 事会第 七 次会议通知于2017 年9 月27 日以传真和电子邮件的方式发出，会 议于 2017 年 10 月18 日在公司新办公楼A 栋 2 楼会议室
2、现场召开。会议应 出席董事11 名，实际出席董 事 9 名，另外，董事廖学湖先生 因 公 务出 差 授 权 委托 董 事 长 廖学 金 先 生 代表 出 席 并 表决，董事 姜绍 刚 先生出国 公 务 授权委托董事 廖学 森 先 生 代表 出 席 并 表决。会 议 由董 事 长 廖 学金 先 生 主 持。本 次 会 议符 合 中 华人 民 共 和 国公 司 法 等法 律、行 政法 规、部 门规 章、规 范性 文 件 和 本公 司 公 司章 程 的 规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。二、董事 会会 议 审 议 情况 会议审议并通过了下列决议：1、审议 深 圳 信 隆 健康 产 业 发
3、 展股 份 有 限 公司 2017 年第 三 季 度 报告 的议案 11 票 同 意，0 票 反对，0 票 弃权。决议：全体董事一致通过深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案。公司全体董事认为:(1)公司2017年度第三季度报告 全文及正文 的编制和审议程序符合法律、法 规 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)公司2017年度第三季度报告 全文及正文 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易 所 的 各项 规 定，并且 其 内 容 是真 实 的、准确 的、完 整的，不 存 在任 何 虚 假 记载、误 导 性陈述或者重大遗漏。公司 2017 年 第 三 季 度
4、 报 告 全 文 将 于2017 年10 月20 日 刊登在 巨 潮 资 讯 网http:/上，2017 年第三季度报告正文 将于2017 年10月20日刊登在 证券时报 及巨潮资讯网（）上。2、审 议 关 于 续 聘 瑞华 会 计 师 事务 所（特 殊普 通 合 伙）为 公 司 2017 年 度 审 计机 构 的议案 11 票 同 意，000 票反对，0 票 弃权。决议：全体董事一致通过 关于续聘瑞 华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2017 年度审 计 机 构 的 议 案，同意 续 聘 瑞 华会 计 师 事 务所(特 殊 普通 合 伙)为公 司 及 公 司的 控 股 子 公司2017
5、年度审计机构及相关业务的咨询机构。依据公司章程及有关规定，公司董事会审计委员会所提交 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2016 年度公司审计工作的总结报告 和 对 2017 年度续聘或改聘会计师事务所的决议认为:瑞 华 会 计师 事 务 所(特 殊 普 通 合伙)为 具 有证 券 资 格 的会 计 师 事 务所,能 胜 任我 上市 公 司 的 年度 财 务 报 告审 计 工 作。瑞 华 会 计 师事 务 所 在 从事 对 我 公 司的 年 审 工 作期 间 能 按 照国家的政 策、法规，勤 奋敬业，求真务实，按期保质的完成审计工作，并审查公 司内控情形，发 挥 了 中 介机 构 的 监 督
6、作 用，出 具的 审 计 报 告公 允 合 理，为 维 持 公 司审 计 的 连 续性，董 事 会审 计 委 员 会及 公 司 四 位独 立 董 事 提议 续 聘 瑞 华会 计 师 事 务所(特 殊 普通 合 伙)为公 司 及 公 司的控股子公司 2017 年度审计机构及相关业务的咨询机构。公 司 独 立 董事 认可公司 续 聘 瑞 华 会计 师 事 务 所(特 殊 普 通合 伙)为 公司 及 公 司 的控 股 子 公司2017 年度审计机构及相关业务的咨询机构，于事前 发表了同意的 认可意见，于议案审议通过 后 发 表 了 独 立 意 见。详 见 与 本 公 告 同 日 刊登在 公 司 指
7、定 的 信 息 披 露 媒体巨 潮 资 讯 网(http:/)上的 独立董事关于公司续聘会计师事务所 的事前认可意见、独立董事 关于公司续聘会计师事务所 的独立意见。本议案需提请股东大会审议。3、审 议 会 计 师 事 务所 审 计 费 用 的 议 案 11 票 同 意，000 票反对，0 票 弃权。决议：全体董事一致通过会计师事务所审计费用 的议案。公司依据第五 届 董 事 会第 七 次 会 议决 议，拟 聘请 瑞 华 会 计师 事 务 所(特 殊 普 通 合伙)为 公司 2017 年度 审计机构，公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2017 年度财务报表审计费用为人民币 柒拾
8、伍万元（含股份公司及其下属子公司）。董事会拟同意公司依此审计费用金 额与该会计师事务所签订 审计业务约定书。本项议案须提交股东大会审议批准。4、审 议 关 于 公 司 拟申 请 增 加 2017 年 度 银行 授 信 额 度 的 议 案 11 票 同 意，000 票反对，0 票 弃权。决议：全体董事一致通过 关于公司拟申请增加 2017 年度银行授信额度 的议案。依深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017 年4 月17 日第五届董事会第五次会议、2017年5 月 23 日2016 年度股东大会审议通过关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2017 年度银行授信额度 的议案，同意公司向议案所
9、列银行申请合计总金额为人民币伍亿壹仟万元及美元叁佰万元的银行授信额度。公司 为应经营发展的需要，保证公司的资金需求，公司 拟向玉山银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称:玉山银行深圳分行）申请授信额度由原人民币贰仟万元综合授信额度增加到人民币叁仟万元综合授信额度，具体计划如下：公司向 玉山银行深圳分行 申请不超过人民币叁仟万元综合 授信额度，并在该综合授信额度项下办理流动资金贷款等各种单项授信业务（该额度可用于原材料采购、支付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求）。上 列授信合同期间为自合同签订之日起额度有效期一年。本额度增加后，公司 2017 年经审批的银行授信额度申请合计总金额为人
10、民币伍亿贰仟万元及美元叁佰万元的银行授信额度。全体董事同意 公司向玉山银行深圳分行申请不超过人民币叁仟万元综合授信额度 并授权董事长廖学金先生代表公司与该 银行签订授信合同及该授信合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。本议案须经股东大会批准后实 施。5、审 议 关 于 为 天 津信 隆 实 业 有限 公 司 向 新光 商 业 银 行香 港 分 行 借款 提 供 担 保 的 议 案 11 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权。决 议：全体董事经投票表决,审议通过 关于为天津信隆实业有限公司 向新光商业银行香港分行借款提供担保的议案。公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司 2017 年度向
11、台湾新光商业银行股份有 限 公司香港分行 的 非循环借款美金叁佰万元（USD300 万元）提供借款金额 100%的公司连带责任保证，担保详情见于对外担保公告（公告编号：2017-029）。截止 2016 年 12 月 31 日，天津信隆经审计的资产负债率为 80.24%，根据深圳证券交易所 股 票 上市 规 则 及 公 司 章 程 等 有 关 规定，本 议 案经 董 事 会 审议 通 过 后 尚需 提 交 公 司最 近 一 次 股东 大 会 审 议通 过 后 实 施。股 东 大 会通 过 后，公司 将 授 权 董事 长 廖 学 金先 生 代 表 公司与该 银行签订保证合同、担保书、相关合同及文
12、件。相关对外担保公告（公告编号：2017-029）将于 2017 年 10 月 20 日 刊登在公司指定媒体 证券时报 及巨潮资讯网（）上。6、审 议关 于 召 开 深圳 信 隆 健 康产 业 发 展 股份 有 限 公司 2017 年第 二 次 临 时股 东 大 会 的 议案 11 票 同意，0 票 反对，0 票弃权。决议：与会董事经投票表决一致通过本议案，决定于 2017 年 11 月 7 日 14:30 在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区 信隆公司新办公楼A 栋2 楼会议室 召开2017 年第二次临时股东大会。深圳信隆 健 康 产 业 发 展 股 份 有 限 公 司 关于召 开 2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知（公 告 编 号：2017-030）将 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 http:/与证券时报 上。三、备 查 文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告。深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2017 年10 月20 日
