1、 1 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2022-027 深圳莱 宝高科技股份有限 公司 第 八届 董事会第 四次会议 决议公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容 真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏。深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会 议于 2022年 8 月 25 日在位于深 圳市光明区凤凰街道光源四路 9 号的公司光明 工厂二期办公楼 308会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开，会议通知和议案于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董事 12 人，
2、实际参加会议董事 12 人（其中，独立董事周小雄、翟洪涛 均因疫情防控原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。全体监事及部分高级管理人员列席了会议（其中，监事秦湘灵因 工作原因，以视频会议方 式 列 席 会 议）。本 次会 议 由 董 事 长 臧卫 东 先生 主 持。本 次 会议 的 召开 符 合 中华人民共和国 公司法 等相关法律法规和 公司章程 等有关规定。经与会董事充分讨论，本次会议 形成如下决议：一、审 议通过 关 于公司 2022 年半年 度财 务报 告的 议案 公司 2022 年半年度财务报告全文登载于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（）。表决结果：同意票 12 票
3、、反对票 0 票、弃权票 0 票 二、审 议通过 关 于公司 2022 年半年 度报 告及 其摘 要的议 案 公司 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 登 载 于 2022 年 8 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网（）；公司 2022 年半年度报告摘要（公告编号：2022-029）刊载于2022 年 8 月 27 日的 中国证券报、证券时报 及 巨潮资讯网（）。表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 三、审 议通 过 关 于募集 资金 2022 年 半年 度存 放与 使用情 况专 项报告 的议 案 关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告 全文登载于
4、 2022 年 8 月 2 27 日的巨潮资讯网（）。表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 四、审 议通过 关 于公司 向银 行申请 综合 授信额 度的 议案 鉴于公司现有的银行综合授信额度即将到期，根据生产经营需要，同意公司向下列商业银行分别申请综合授信额度：1、同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过4 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。2、同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。
5、授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。3、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。4、同意公司向中信银行深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的 综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。5、同意公司向广发银行深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。6、同意公司向招商银行深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 五、备 查文件 经与会董事签字 并加盖 董事会印章 的公司 第八届董事会第四次会议决议 3 特此公告 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 27 日
