1、 1 证券代码：002104 证券简称：恒宝股 份 公告编号：2022-008 恒宝股份有限公 司 第七届董事会 第 十六次临时会议 决议 公告 恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会 第十六次临时会议 于2022 年 2 月 28 日上 午 9:30 时以通讯方式召开。一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 2 月 21 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。2.董事会会议的时间、地点和方式：2022 年 2 月 28 日上午 9:30 时以通讯方式召开。3.本次会议 应到董事 8 人，实到董事 7 人（董 事陈雪娇因工作原因缺席，已委
2、托董事 蔡正华 代为表决）。4.董事会会议的主持人和列席人员：会议由董 事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。5.会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、法规及 公司章程 的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权 的结果审议通过了关于产业基金延期的议案。具体内容 详见公司于 证券时报、中国证 券报、上海证券报 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上披露的 关于本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 漏。2 产业基金延期的公告。恒宝股份有限公司董事会 二二二年 二月二十八日
